市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
广东省粤海饲料集团股份有限公司 2023年股权激励计划第一次持有者会议决议公示
证券代码：001313证券简称：粤海饲料公示序号：2023-075
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有者会议召开状况
广东省粤海饲料集团股份有限公司（下称“企业”）2023年股权激励计划第一次持有者大会（下称“持有者大会”）于2023年7月29日以当场融合通讯表决的形式举办。此次会议报告大会需到持有者326名，实到持有者326名，代表公司2023年股权激励计划市场份额7,633.00万分，占此次股权激励计划总金额的100%。会议由公司副总经理、董事长助理冯明珍女性集结和组织。此次会议的举行合乎法律法规和《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”或“本股权激励计划”）、《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，会议决议合理合法、合理。
二、持有者会议审议状况
（一）表决通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为确保企业2023年股权激励计划的顺利开展，确保拥有当事人的合法权益，结合公司《员工持股计划》《管理办法》等相关规定，允许成立公司2023年股权激励计划管委会，成为公司2023年股权激励计划日常生活的监督管理部门，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名，任职期与企业2023年股权激励计划持有期一致。
决议份额：允许7,303.34万分，占列席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的95.68%；抵制29.45万分，占列席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的0.39%；放弃300.20万分，占列席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的3.93%。
决议结论：本提案表决通过。
（二）表决通过《关于征集并选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
结合公司《员工持股计划》《管理办法》等有关规定，及公司在会议召开前1天向整体持有者传出征选并选举管理委员会委员会侯选人候选人结论，管委会侯选人按支持率是多少先后确定入选管理方法委员会委员，允许竞选蔡汉秋、朱悦探、张芳华为公司发展2023年股权激励计划管理方法委员会委员，任职期与企业2023年股权激励计划持有期一致。以上委员会非持有公司5%之上公司股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员，亦与上述情况行为主体不会有关联性，且没有在公司控股股东企业担任职务。
决议份额：允许7,287.00万分，占列席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的95.47%；抵制45.80万分，占列席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的0.60%；放弃300.20万分，占列席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的3.93%。
同一天，公司召开2023年股权激励计划管委会第一次会议，竞选蔡汉秋为公司发展2023年股权激励计划管理方法委员会主任委员，任职期与企业2023年股权激励计划持有期一致。
决议结论：本提案表决通过。
（三）表决通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
结合公司《员工持股计划》《管理办法》等有关规定，为了确保企业2023年股权激励计划的顺利开展，现受权企业2023年股权激励计划管委会申请办理股权激励计划的事宜，实际受权事宜如下所示：
1、承担集结持有者大会，实行持有者大会的决定；
2、意味着整体持有者监管股权激励计划的日常监管（包含但是不限于管理方法股权激励计划股票账户和资金帐户、确定个股的产权过户和售卖、领到股息分红等事宜）；
3、意味着整体持有者履行本方案财产对应的股东权益，该股东权益包含但是不限于企业股东会的参加权、提案权及其参与企业股票分红、债卷兑息、派股、转赠股权、配资和配股债卷等支配权；
4、负责股权激励计划财产；
5、管理决策是不是聘用对口专业组织为根本股权激励计划日常监管给予管理方法、咨询等服务项目，承担和专业咨询管理公司的对接工作；
6、申请办理本股权激励计划市场份额备案；
7、意味着整体持有者暨本股权激励计划向持有者分派投资回报现金类资产；
8、按照本股权激励计划的相关规定确定撤销持有者资质、提升持有者、持有者市场份额变化等事项；
9、确定本股权激励计划市场份额回收处理、承揽及其相匹配权利的兑付分配；
10、申请办理本股权激励计划市场份额传承备案；
11、意味着或授权管理方法委员会主任意味着股权激励计划对外开放签定协议或合同（如有）；
12、持有者大会授权别的岗位职责。
本受权自企业2023年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至企业2023年股权激励计划停止之天内合理。
决议份额：允许7,179.69万分，占列席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的94.06%；抵制135.15万分，占列席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的1.77%；放弃318.16万分，占列席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的4.17%。
决议结论：本提案表决通过。
特此公告。
广东省粤海饲料集团股份有限公司股东会
2023年8月1日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
