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2024年11月22日 星期五
重庆百货有限公司第七届五十四届董事会决议公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告号：临2023-078
重庆百货有限公司
第七届五十四届董事会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年10月16日，重庆百货有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件向全体董事发出第七届54次董事会会议通知和会议材料。会议于2023年10月23日召开，公司11名董事全部发表意见，符合《公司法》和《重庆百货公司章程》的有关规定。会议由董事长张文忠先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《重庆重百浦康数据科技有限公司成立议案》
为完善电器业态在线供应链，稳定在线平台销售，增加重庆家电市场影响力，为线上线下一体化提供支持，公司同意与上海普康数据科技(集团)有限公司(以下简称“上海普康”)合资成立重庆普康数据科技有限公司(以下简称“合资公司”)。经营家电电子商务业务。合资公司注册资本2000万元，重百电器出资1020万元，占51%；上海普康投资980万元，占49%。
投票：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于停止劳动保护用品分公司的议案》
公司下属劳动保护用品分公司于1993年3月开业，经营劳动保护用品业务。近年来，劳动保护用品分公司的经营业绩持续下降。公司决定关闭重庆百货公司有限公司劳动保护用品分公司。
投票：同意11票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于关闭新世纪百货利川商都项目的议案》
公司下属的新世纪百货公司利川商都于2012年落户湖北利川，经营百货公司和超市业务，自开业以来一直处于亏损状态。公司决定关闭新世纪百货公司利川商都经营的百货公司和超市项目。
投票：同意11票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于实施办公组织融合优化调整的议案》
为了建立以战略和市场为导向的新组织，建立更强大、更专业的资源总部，进一步释放业务前端活力，结合综合办公的推广，公司决定整合和调整公司总部和业务单位的部分中后台职能，实施部分中后台职能总部的密集和专业管理。
投票：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货有限公司董事会
2023年10月24日
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