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2024年11月22日 星期五
兰州丽尚国潮实业集团有限公司关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：600738 简称证券:丽尚国潮 公告编号：2023-075
兰州丽尚国潮实业集团有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司董事会秘书黄爱美女士的书面辞职报告。黄爱美女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
董事会秘书的辞职不会影响公司的正常运作。董事会将尽快聘请新的董事会秘书，董事会指定董事长吴晓波先生在聘请新董事会秘书前代表董事会秘书担任职责。
截至本公告披露日，黄爱美女士未直接持有公司股份，通过2022年员工持股计划间接持有公司股份5.8万股，占计划总授予的5.61%，并担任员工持股计划管理委员会主席。根据公司《2022年员工持股计划草案(修订稿)》和《2022年员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定，黄爱美女士辞职后，其持有的员工持股计划全部份额将在原计划存续期内继续持有，直至员工持股计划终止并完成权益分配，其管理委员会主席的职务将由员工持股计划持有人大会重新选择。
公司和董事会充分肯定了黄爱美女士在任职期间的贡献，并对黄爱美女士在任职期间的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团有限公司董事会
2023年10月21日
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