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2024年11月23日 星期六
2023年中海油能发展有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-029
中海油能发展有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年10月18日
（2）股东大会地点：北京市东城区东直门外街南二里庄19号 百富怡大酒店三层福瑞厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长朱磊先生主持。股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席1人，监事王俊先生、徐金良先生因公务原因未出席会议；
3、董事会秘书、总法律顾问肖德斌先生出席会议；
4、周天宇先生(总经理)是非独立董事候选人、监事候选人杜向东先生、张伟先生亲自出席会议，并向股东大会作出相关说明。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:关于设立LNG运输船合资公司(二期)及对外投资关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
2、选举非独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
股东大会议案已经审议通过。所有议案均为普通决议，已获得出席会议股东和股东代表持有有效表决权股份总数的1/2以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟、王晶
2、律师见证结论：
股东大会召集程序、召开程序、会议人员和召集人资格、会议投票程序、投票结果符合公司法、证券法、股东大会规则等法律、法规、规范文件和公司章程，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
中海油能发展有限公司
董事会
2023年10月19日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任及律师签字并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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