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2024年11月23日 星期六
宁波杉杉股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告号：2023-080
宁波杉杉有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年10月18日
（2）股东大会地点：浙江省宁波市鄞州区日立中路777号杉杉大厦28层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:
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注:截至股东大会股权登记日(2023年10月9日)，公司股份总数为2、263、973、358股，公司回购专用证券账户股份44、270、851股。
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议通过现场和在线投票进行记名投票。公司董事长郑驹先生因工作原因未能出席会议。根据《宁波杉杉有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，副董事长庄伟先生为会议主持人。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席7人。董事庄伟先生、董事李志华先生、董事李凤凤女士、董事周婷女士、独立董事徐衍修先生、独立董事张云峰先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯的形式出席股东大会。其他董事因工作原因未能出席；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈颖女士出席了股东大会；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：下属子公司拟投资建设锂离子电池负极材料一体化基地项目的提案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于调整宁波杉杉有限公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的两项议案均获批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：曹程钢律师、张扬律师
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
宁波杉杉有限公司董事会
2023年10月19日
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