贵研铂金有限公司第七届监事会第三十七届会议决议公告

简称证券:贵研铂业 证券代码：600459 公告号:临2023－063

贵研铂业有限公司

第七届监事会第三十七次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

贵研铂金工业有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第七届监事会第37次会议于2023年10月12日以传真、书面形式发布，会议于2023年10月17日以通信投票的形式举行。公司监事会主席庄云翔先生主持了会议，3名监事应参加投票，3名监事实际参加投票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以通讯表决的形式一致通过以下议案:

(一)《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司、同步实施创新项目后续投资的议案》

通讯表决后，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过全资子公司投资建立贵研生物材料有限公司，同时实施创新项目后续投资；

(二)《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司、同步实施创新项目的议案》

通讯表决后，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致同意《关于全资子公司投资建立贵研新能源环境科技有限公司、同时实施创新项目的议案》。

特此公告。

贵研铂金有限公司监事会

2023年10月18日

简称证券:贵研铂业 证券代码：600459 公告号：2023-064

关于贵研铂业有限公司

贵研生物材料有限公司投资设立全资子公司

同时实施创新项目后续投资公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 投资目标名称：公司全资子公司云南贵金属实验室有限公司（以下简称“贵金属实验室”）拟投资成立贵研生物材料有限公司（以下简称“贵研生物公司”）（子公司名称以市场监督管理部门批准登记为准）。

● 投资金额：2000.00万元人民币。

● 本次投资设立贵研生物公司，同时实施不涉及相关交易的创新项目，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

2023年10月17日，贵研铂金有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目后续投资的议案》，同意贵金属实验室投资贵研生物公司，同时实施创新项目后续投资计划。具体内容公告如下：

一、概述

随着社会老龄化进程的加快，患有各种心脑血管慢性病的人越来越多，对植入医疗材料的市场需求越来越大。为了进一步加快贵金属医疗新材料业务的发展，加快科技成果转化和新兴业务板块产业化孵化，提高贵金属行业的优质发展能力，公司全资子公司贵金属实验室计划投资成立贵金属研究生物公司，同时实施创新项目。贵研生物公司主要从事贵金属生物医学(含植入介入)材料及产品的研究、开发、制造和销售。

贵金属实验室投资成立贵金属生物公司，同时实施创新项目与投资不涉及相关交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况(最终以市场监督管理部门批准登记为准)

(一)公司名称:贵研生物材料有限公司

(二)公司形式:有限责任公司。

(三)注册资本:2000.00万元人民币(货币出资)

(4)3楼A区875室，上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄1号

（5）业务范围：生物医学（包括植物介入）材料和产品的研发、制造和销售；技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；生物医学相关材料、仪器、零部件和设备的开发和销售。

三、投资目标的股权结构及投资机制

(一)股权结构

贵金属实验室持股85.45%，昆明贵博实创二号合伙企业(有限合伙)持股14.55%。

■

贵金属实验室和昆明贵博实创二号合伙企业（有限合伙）的持股比例最终以省国有资产监督管理委员会批准并确定投资对象认购的投资份额为准。

(二)跟投平台架构。

作为有限合伙人，后续投资者通过持有合伙企业的财产份额间接持有贵研生物公司的股权。昆明贵博实创二号合伙企业(有限合伙)成立有限合伙企业作为跟投平台，跟投人员为跟投平台的有限合伙人（LP）。昆明贵博投资有限公司是贵金属实验室相关人员成立的后续投资平台的普通合作伙伴（GP），管理与投资平台相关的事务。投资平台不得在贵研生物公司以外开展任何业务活动。贵研生物公司股权结构及跟投平台结构如下：

1、昆明贵博投资有限公司基本情况

名称：昆明贵博投资有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：2800元

成立日期：2023年3月24日

法定代表人：曾一明

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

2、昆明贵博实创二号合伙企业基本情况

名称：昆明贵博实创二号合伙企业

类型：有限合伙企业

出资额：二百九拾一万元

成立日期：2023年5月5日

执行合伙人：昆明贵博投资有限公司（委派代表：刘毅）

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

(三)后续投资计划

1、跟投人员: 后续投资人员由项目决策团队、骨干团队和重要支持人员组成。其中，项目决策团队是贵金属实验室的核心人员。骨干团队具有较强的组织协调能力，在项目中承担重要工作，从事技术研发、营销等核心岗位。重要支持人员与项目工作密切相关，是从事项目工作一年以上的业务骨干。

2、跟投额度: 合格的投资人员共22人。投资总额为291万，占贵研生物公司总股本的14.55%。

3、后续投资价格和投资：后续投资者以自有资金与其他股东同价出资。后续投资者应按照后续投资计划的要求签订合伙协议，并按时足额履行投资义务。贵研生物公司增资时，原后续投资者按照自愿原则，通过后续投资平台以自有资金同比增资。

4、跟投权益

后续投资者享有贵研生物公司的股权股息和增值权，并按规定缴纳个人所得税和其他税费。后续投资者有权了解贵研生物公司的生产经营和重大事项。

5、跟投退出

投资者一般不得主动退出。原则上，退出方式包括约定退出、整体回购、重组并购、独立上市、清算退出和特殊退出。具体按照合伙人协议、创新项目后续投资计划认购协议等相关规定执行。

四、本次投资及跟投对公司的影响

本次投资符合贵金属产业战略规划和产业布局，有利于公司集中核心技术优势，突破产业发展的“瓶颈”问题，实现贵金属核心材料的进口替代，提高产业链供应链的独立可控能力。有利于公司抓住市场发展机遇，以医疗卫生领域快速发展为契机，扩大新增量，实现新发展。同时，贵公司实施创新项目后续投资，实现公司利益与核心骨干的深度绑定，实现收入共享和风险共享，提高项目运营和团队管理运营的积极性和主动性，激发内生动力和活力，提高治理水平和竞争力。

五、本次投资及后续投资存在的风险

贵研生物公司的设立仍需办理工商登记手续，贵研生物公司的设立和投资计划的实施仍存在不确定性。贵研生物公司可能受宏观经济、市场环境、内部管理等因素的影响，其实际盈利能力存在一定的不确定性，可能面临经营管理、内部控制、市场变化、技术开发等风险。公司将密切关注贵公司的建立和投资计划的实施，督促其完善治理结构，完善内部控制体系，提高创新能力，加强风险控制和市场竞争力，努力获得良好的投资回报。请广大投资者注意投资风险。

六、授权事项

公司董事会授权公司管理层批准和管理贵金属实验室投资的后续相关事项，并同时实施创新项目。公司董事会将根据事项的进展情况和有关规定履行信息披露义务。

七、独立董事意见

公司独立董事认为，公司全资子公司投资设立贵研生物公司，同时实施创新项目后续投资，有利于培养新公司的价值创造力，增强新公司管理团队的责任感、使命感和归属感，管理团队和核心员工，实现公司与核心骨干利益的高度约束，实现风险共担和利益共享，符合公司的产业发展战略和股东利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意上述提案的内容。

八、备查文件

(一)贵研铂业第七届董事会第四十二次会议决议；

(二)贵研铂业独立董事意见。

特此公告。

贵研铂金有限公司董事会

2023年10月18 日

简称证券:贵研铂业 证券代码：600459 公告号：2023-065

关于贵研铂业有限公司

全资子公司投资设立贵研新能源

环境科技有限公司同时实施创新项目

的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 投资目标名称：公司全资子公司云南贵金属实验室有限公司（以下简称“贵金属实验室”）拟投资设立子公司贵研新能源环境科技有限公司（以下简称“贵研新能源公司”）（子公司名称以市场监督管理部门批准登记为准）。

● 投资金额：2000.00万元人民币。

● 本次投资设立贵研新能源公司，同时实施不涉及相关交易的创新项目，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

2023年10月17日，贵研铂金有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目后续投资的议案》，同意贵金属实验室投资贵研新能源公司，同时实施创新项目后续投资计划。具体内容公告如下：

一、概述

随着我国“双碳目标”的提出，为进一步加快氢燃料电池催化剂和环境治理催化剂业务的发展，加快科技成果转化和新兴业务产业化发展，公司全资子公司贵金属实验室计划投资成立贵研新能源公司，同时实施创新项目投资机制，贵研新能源公司主要从事贵金属催化材料、环境污染控制催化材料的研发、加工、制造和销售。

贵金属实验室投资成立贵研新能源公司，同时实施创新项目与投资不涉及相关交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况(最终以市场监督管理部门批准登记为准)

(一)公司名称:贵研新能源环境科技有限公司

(二)公司形式:有限责任公司。

(三)注册资本:2000.00万元人民币(货币出资)

(4)上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508

(5)经营范围:氢能和燃料电池相贵金属催化材料、环境污染控制催化材料的研究、开发、加工、制造和销售；新能源材料、金属制品或其他特殊产品的销售；技术研发、销售、技术转让、技术服务、技术咨询等。新材料、设备和技术；检验和测试服务。

三、投资目标的股权结构及投资机制

(1)股权结构

贵金属实验室持股89.85%，昆明贵博实创五号合伙企业(有限合伙)持股10.15%。

■

贵金属实验室公司和昆明贵博实创五号合伙企业（有限合伙企业）的持股比例最终以省国有资产监督管理委员会批准并确定后续投资对象认购的出资份额为准。

(二)跟投平台架构。

作为有限合伙人，后续投资者通过持有合伙企业的财产份额间接持有贵研新能源公司的股权。昆明贵博实创五号合伙企业(有限合伙)成立有限合伙企业作为后续投资平台，后续投资者为后续投资平台的有限合伙人（LP）。昆明贵博投资有限公司是贵金属实验室相关人员成立的后续投资平台的普通合作伙伴（GP），管理与投资平台相关的事务。投资平台不得在贵研新能源公司以外开展任何业务活动。贵研新能源公司股权结构及跟投平台结构如下：

1、昆明贵博投资有限公司基本情况

名称：昆明贵博投资有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：2800元

成立日期：2023年3月24日

法定代表人：曾一明

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

2、昆明贵博实创五号合伙企业基本情况

名称：昆明贵博实创二号合伙企业

类型：有限合伙企业

出资额：二百九拾一万元

成立日期：2023年5月5日

执行合伙人：昆明贵博投资有限公司（委派代表：刘峰）

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

(三)后续投资计划

1、跟投人员: 后续投资人员由项目决策团队、骨干团队和重要支持人员组成。其中，项目决策团队是贵金属实验室的核心人员。骨干团队具有较强的组织协调能力，在项目中承担重要工作，从事技术研发、营销等核心岗位。重要支持人员与项目工作密切相关，是从事项目工作一年以上的业务骨干。

2、跟投额度: 合格投资者共17人，总投资额203万，占贵研新能源公司总股本的10.15%。

3、跟投价格及出资： 投资者以自有资金与其他股东同股同价出资。投资者应按要求签订合伙协议，按时足额履行出资义务。初创公司增资时，原投资者应按照自愿原则，通过投资平台以自有资金同比增资。

4、跟投权益

后续投资者享有贵研新能源公司的股权股息和增值权，并按规定缴纳个人所得税和其他税费。后续投资者有权了解贵研新能源公司的生产经营和重大事项。

5、跟投退出

投资人员一般不得主动退出。原则上，退出方式包括约定的退出、整体回购、重组并购、独立上市、清算退出和特殊退出，具体按照合作伙伴协议、创新项目后续投资计划认购协议等有关规定执行。

四、本次投资及跟投对公司的影响

本次投资符合国家政策鼓励方向和贵金属行业战略布局，有利于公司集中核心技术优势，抓住市场机遇，加快先进技术产业化应用，快速形成大规模生产能力，帮助贵金属行业高质量可持续发展。同时，贵研新能源公司实施项目核心骨干后续投资，建立“风险共享、利益共享”的激励约束机制，进一步提高团队管理的积极性和责任感，激发内生动力和活力，提高治理水平和竞争力。

五、本次投资及后续投资存在的风险

贵研新能源公司的设立仍需办理工商登记手续，贵研新能源公司的设立和投资计划的实施仍存在不确定性。贵研新能源公司可能受宏观经济、市场环境、内部管理等因素的影响。其实际盈利能力存在一定的不确定性，可能面临运营管理、内部控制、市场变化、技术开发等风险。公司将密切关注贵研新能源公司的建立和投资计划的实施，督促其完善治理结构，完善内部控制，提高创新能力，加强风险控制和市场竞争力，努力获得良好的投资回报。请注意投资风险。

六、授权事项

公司董事会授权公司管理层批准和管理贵金属实验室投资的后续相关事项，并同时实施创新项目。公司董事会将根据事项的进展情况和有关规定履行信息披露义务。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司全资子公司投资建立新能源公司，同时实施创新项目，有利于培养新公司价值创造力，增强新公司管理团队、管理团队和核心员工的责任感、使命感、归属感，实现公司和核心骨干利益、风险共享、利益共享，符合公司产业发展战略和股东利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意上述提案的内容。

八、备查文件

(一)贵研铂业第七届董事会第四十二次会议决议；

(二)贵研铂业独立董事意见。

特此公告。

贵研铂金有限公司董事会

2023年10月18日

简称证券:贵研铂业 证券代码：600459 公告号：2023-066

贵研铂业有限公司

关于贵研资源(易门)有限公司

投资设立全资子公司，实施贵金属

二次资源绿色回收项目公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●投资目标名称:贵研资源(易门)有限公司(以下简称“贵研资源公司”)拟投资设立贵研资源(东营)有限公司(名称以市场监督管理部门批准登记为准，以下简称“贵研资源东营公司”)，投资建设“贵金属二次资源绿色回收项目”。

●总投资：33908万元。

一、投资概述

为进一步提高战略稀缺资源的生产保障能力和自主供给水平，提高公司资源回收和绿色低碳回收发展能力，不断提高产业规模和效益，贵研资源(易门)有限公司(以下简称“贵研资源公司”)拟在山东东营投资设立贵研资源(东营)有限公司(以市场监督管理部门批准登记为准)(以下简称“贵研资源东营公司”)，并投资建设贵金属二次资源绿色回收项目。

公司2023年10月17日召开的第七届董事会第四十二次会议已审议通过了《关于贵金属研究资源（易门）有限公司投资设立全资子公司、实施贵金属二次资源绿色回收项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不需要提交股东大会审议。

本次投资不构成相关交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况(最终以市场监督管理部门批准登记为准)

(一)公司名称:贵研资源(东营)有限公司

(二)注册资本:2000万元人民币

(3)注册地址:山东省东营经济技术开发区

(四)公司类型:有限责任公司

（5）业务范围：再生资源销售、再生资源加工、资源回收服务技术咨询、资源回收技术研发等。

三、投资项目概述

（1）项目名称：贵金属二次资源绿色回收利用项目

(二)项目建设单位：贵研资源(东营)有限公司

(三)项目建设性质:新建:

（4）项目建设地点：山东省东营经济技术开发区新材料产业园

（5）项目建设内容：本项目建设年处理规模为4500t/a故障贵金属催化剂装置，主要包括熔炼焚烧、回转窑预处理、湿法丰富、除尘脱硫及配套公共辅助设施。主要产品为铂金属10t/a和银锭50t//a。

(六)项目建设周期:项目建设周期约24个月。

(7)项目投资估算及效益:项目总投资33908万元。其中建设投资19806万元，建设期利息566万元，营运资金13535万元。项目生产后，年平均营业收入预计为281057万元。

四、投资项目对上市公司的影响

贵研究资源有限公司全资子公司在山东东营投资设立全资子公司，从事贵金属二次资源回收业务，符合“绿色回收经济”的要求和公司快速发展的业务布局，是加快贵金属产业延伸、补充和加强链的重要措施。有利于扩大华北贵金属绿色回收业务，围绕贵金属二次资源回收技术开发及其工程研究提供全方位的技术支持和服务，布局和建设华北贵金属二次资源综合回收产业基地，提高贵金属资源回收领域的声音和影响力。

五、投资项目风险及措施

经云南省国有资产监督管理委员会批准，贵研资源东营公司的成立仍需完成工商登记手续，能否完成工商登记仍不确定。贵研资源东营公司成立后，需取得《危险废物经营许可证》才能开展业务。能否取得相关许可证，需经有关主管部门批准，存在无法取得危险废物经营许可证的风险。东营公司的业务发展需要面临废物回收价格波动、市场风险和生产经营管理的风险。公司将继续与相关方保持沟通，加强政策和市场研究判断，积极加强东营公司内部控制体系建设，创新管理模式，有效应对存在的风险。并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

六、备查文件

贵研铂金有限公司第七届董事会第四十二次会议决议

特此公告。

贵研铂金有限公司董事会

2023年10月18日

简称证券:贵研铂业 证券代码：600459 公告号:临2023－062

贵研铂业有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

贵研铂金有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2023年10月12日传真书面发布，会议于2023年10月17日举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，5名董事应参加表决，5名董事实际参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

(一)《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司、同步实施创新项目后续投资的议案》

具体内容见《贵研铂业有限公司关于贵研生物材料有限公司全资子公司投资设立及创新项目后续投资的公告》(临2023-064号)。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于全资子公司投资建立贵研生物材料有限公司、同步实施创新项目的议案》；

(二)《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司、同步实施创新项目的议案》

具体内容见《贵研铂业有限公司关于全资子公司投资建立贵研新能源环境科技有限公司、同步实施创新项目的公告》(临2023-065号)。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过全资子公司投资建立贵研新能源环境科技有限公司，同时实施创新项目后续投资；

（3）《关于贵金属研究资源（易门）有限公司投资设立全资子公司和实施贵金属二次资源绿色回收项目的议案》

具体内容见贵研铂业有限公司投资设立全资子公司，实施贵金属二次资源绿色颜色回收项目公告(临2023-066号)。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于贵金属研究资源（易门）有限公司投资设立全资子公司和实施贵金属二次资源绿色回收项目的议案》；

2、公司独立董事就全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目后续投资提案及全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目后续投资提案发表了独立意见。

公司独立董事认为，投资子公司符合产业发展规划，有利于充分发挥公司的核心技术优势，抓住市场发展机遇，进一步提高发展质量和效率。建立“风险共享、利益共享”的激励约束机制，有利于进一步提高团队管理的积极性和责任感，激发内生动力和活力，提高治理水平和竞争力。创新项目和投资项目符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不损害公司、公司股东，特别是中小股东的利益。同意上述事项。

3、公司董事会战略/投资发展委员会在董事会召开前审查了会议的相关问题，并发表了审查意见。

战略/投资发展委员会审议了《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司、同步实施创新项目的议案》等三项议案，认为公司全资子公司投资设立子公司，结合“十四五”贵金属产业发展规划和战略发展布局，有利于集中核心技术优势，突破产业发展“卡颈”问题，实现贵金属核心材料进口替代。提高产业链供应链的自主可控能力。实施创新项目后续投资，实现公司利益和核心骨干的“收入共享和风险共享”，提高项目运营和团队管理运营的积极性和主动性，激发内生动力和活力，提高治理水平和竞争力。贵金属二次资源绿色回收项目的实施有利于进一步提高战略稀缺资源的生产保障能力和独立供应水平，提高资源回收和绿色低碳回收发展能力，不断提高产业规模和效率。贵金属二次资源绿色回收项目的实施，有利于进一步提高战略稀缺资源的生产保障能力和独立供应水平，提高资源回收和绿色低碳回收发展能力，不断提高产业规模和效率。会议决定将上述提案提交董事会审议。

特此公告。

贵研铂金有限公司董事会

2023年10月18日