2023年成都彩虹电器(集团)有限公司第一次临时股东大会决议公告

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2023-031

成都彩虹电器(集团)有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决提案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

1、召开时间

(1)2023年10月13日(星期五)现场会议时间:30。

(2)网上投票时间:2023年10月13日(星期五)，其中2023年10月13日9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年10月13日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为9:15一15:00。

2、会议地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司行政楼二楼会议室。

3、会议方式：现场表决与网上投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长黄朝万先生。

6、股东大会的召开、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：13名股东和股东代理人（包括网上投票）出席公司股东大会，持有公司52、806、482股表决权，占公司股份总数的50.128%，其中：

(1)8名股东和股东代表(含股东代理人)出席股东大会现场会议，持有公司52、773、123股表决权，占公司股份总数的50.0971%。

(2)参加股东大会网上投票的5名股东持有公司33359股表决权，占公司股份总数的0.0317%。

（3）在出席股东大会的股东和股东代表（包括股东代理人）中，中小投资者持有公司57、319股，占公司股份总数的0.0544%。

8、全体董事、监事、董事会秘书出席会议（其中监事陈伟丽通过沟通出席会议），其他高级管理人员出席会议，见证律师出席会议，见证会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会通过现场表决与网上表决相结合的方式，对以下提案进行了审议：

1、关于变更经营范围和修改公司章程的议案

表决结果：同意52、805、982股，占本次会议有效表决权股份总数的99.991%；反对500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0股占本次大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决:同意56、819股，占参加会议中小投资者持有有效表决权的99.1277%；反对500股，占本次会议中小投资者持有效表决权的0.8723%；弃权0股，占本次会议中小投资者持有效表决权股份的0.000%。

审查结果：本提案为特别决议事项，通过有效表决权股份总数的三分之二以上，即股东大会通过特别决议。

2、修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意52、805、982股，占本次会议有效表决权股份总数的99.991%；反对500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0股占本次大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决:同意56、819股，占参加会议中小投资者持有有效表决权的99.1277%；反对500股，占本次会议中小投资者持有效表决权的0.8723%；弃权0股，占本次会议中小投资者持有效表决权股份的0.000%。

审查结果：本提案为特别决议事项，通过有效表决权股份总数的三分之二以上，即股东大会通过特别决议。

3、修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意52、805、982股，占本次会议有效表决权股份总数的99.991%；反对500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0股占本次大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决：同意56.819股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权的99.1277%；反对500股，占本次会议中小投资者持有效表决权的0.8723%；弃权0股，占本次会议中小投资者持有效表决权股份的0.000%。

审查结果：本提案为特别决议事项，通过有效表决权股份总数的三分之二以上，即股东大会通过特别决议。

4、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意52、805、982股，占本次会议有效表决权股份总数的99.991%；反对500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0股占本次大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决:同意56、819股，占参加会议中小投资者持有有效表决权的99.1277%；反对500股，占本次会议中小投资者持有效表决权的0.8723%；弃权0股，占本次会议中小投资者持有效表决权股份的0.000%。

审查结果：本提案为特别决议事项，通过有效表决权股份总数的三分之二以上，即股东大会通过特别决议。

5、修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意52、805、982股，占本次会议有效表决权股份总数的99.991%；反对500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0股占本次大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决:同意56、819股，占参加会议中小投资者持有有效表决权的99.1277%；反对500股，占本次会议中小投资者持有效表决权的0.8723%；弃权0股，占本次会议中小投资者持有效表决权股份的0.000%。

审议结果：通过。

6、修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意52、805、982股，占本次会议有效表决权股份总数的99.991%；反对500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0股占本次大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决：同意56.819股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权的99.1277%；反对500股，占本次会议中小投资者持有效表决权的0.8723%；弃权0股，占本次会议中小投资者持有效表决权股份的0.000%。

审议结果：通过。

7、修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意52、805、982股，占本次会议有效表决权股份总数的99.991%；反对500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0股占本次大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决:同意56、819股，占参加会议中小投资者持有有效表决权的99.1277%；反对500股，占本次会议中小投资者持有效表决权的0.8723%；弃权0股，占本次会议中小投资者持有效表决权股份的0.000%。

审议结果：通过。

8、修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意52、805、982股，占本次会议有效表决权股份总数的99.991%；反对500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0股占本次大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决:同意56、819股，占参加会议中小投资者持有有效表决权的99.1277%；反对500股，占本次会议中小投资者持有效表决权的0.8723%；弃权0股，占本次会议中小投资者持有效表决权股份的0.000%。

审议结果：通过。

9、修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意52、805、982股，占本次会议有效表决权股份总数的99.991%；反对500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0股占本次大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决:同意56、819股，占参加会议中小投资者持有有效表决权的99.1277%；反对500股，占本次会议中小投资者持有效表决权的0.8723%；弃权0股，占本次会议中小投资者持有效表决权股份的0.000%。

审议结果：通过。

10、修订《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变更管理制度》的议案

表决结果：同意52、805、982股，占本次会议有效表决权股份总数的99.991%；反对500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0股占本次大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决:同意56、819股，占参加会议中小投资者持有有效表决权的99.1277%；反对500股，占本次会议中小投资者持有效表决权的0.8723%；弃权0股，占本次会议中小投资者持有效表决权股份的0.000%。

审议结果：通过。

11、修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：同意52、805、982股，占本次会议有效表决权股份总数的99.991%；反对500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0股占本次大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决:同意56、819股，占参加会议中小投资者持有有效表决权的99.1277%；反对500股，占本次会议中小投资者持有效表决权的0.8723%；弃权0股，占本次会议中小投资者持有效表决权股份的0.000%。

审议结果：通过。

12、修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案

表决结果：同意52、805、982股，占本次会议有效表决权股份总数的99.991%；反对500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0股占本次大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决:同意56、819股，占参加会议中小投资者持有有效表决权的99.1277%；反对500股，占本次会议中小投资者持有效表决权的0.8723%；弃权0股，占本次会议中小投资者持有效表决权股份的0.000%。

审议结果：通过。

13、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意52、805、982股，占本次会议有效表决权股份总数的99.991%；反对500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0股占本次大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决:同意56、819股，占参加会议中小投资者持有有效表决权的99.1277%；反对500股，占本次会议中小投资者持有效表决权的0.8723%；弃权0股，占本次会议中小投资者持有效表决权股份的0.000%。

审议结果：通过。

14、修订《股东大会网上投票实施细则》的议案

表决结果：同意52、805、982股，占本次会议有效表决权股份总数的99.991%；反对500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0股占本次大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决:同意56、819股，占参加会议中小投资者持有有效表决权的99.1277%；反对500股，占本次会议中小投资者持有效表决权的0.8723%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有的有效表决权的0.000%。

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京天元（成都）律师事务所。

2、见证律师：陈昌慧、黄润红。

3、结论意见：律师认为股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

四、备查文件

1、2023年成都彩虹电器(集团)有限公司首次临时股东大会决议。

2、《关于成都彩虹电器(集团)有限公司2023年首次临时股东大会的法律意见》，由北京天元(成都)律师事务所出具。

成都彩虹电器(集团)有限公司董事会

2023年10月16日