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2024年11月23日 星期六
海南海峡航运有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-52
海南海峡航运有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司及全体董事会成员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1.股东大会没有否决、修改或增加提案。
2.股东大会现场结合网上投票举行。
1.会议的召开和出席
2023年10月13日，海南海峡航运有限公司(以下简称“公司”)第三次临时股东大会在海南海口滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开。会议现场结合网上投票。共有18名股东和股东代表参加了会议，代表1、665、935、472股表决权，占公司总股本的74.74%。其中，出席现场会议的股东和股东代表为1、314、581、765股，占公司总股本的58.98%；16名股东通过网上投票出席会议，代表351、353、707股表决权，占公司总股本的15.76%。会议由公司董事会召开，副董事长张婷女士主持。一些董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了会议，一些高级管理人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、提案审议情况
本次会议将现场投票与网上投票相结合，对议案进行表决，具体表决
结果如下：
(一)审议通过了关于调整2023年日常关联交易预期的议案。
投票结果为：同意351股、287股、032股，占出席会议有效投票总数的99.98%；反对29675股，占出席会议有效表决权总数的0.0084%；弃权37000股，占出席会议有效表决权总数的0.0105%。其中，中小股东同意38,288,736股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的99.83%；反对29675股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.074%；弃权37000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0965%。
(二)审议通过了调整2023年投资计划的议案。
投票结果如下：同意1,665,869,497股，占出席会议有效投票总数的99.99%；反对28975股，占出席会议有效表决权总数的0.0017%；弃权37000股，占出席会议有效表决权总数的0.0022%。其中，中小股东同意38、289、436股，占出席会议中小股东有效表决权总数的98.83%；反对28975股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.075%；弃权37000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0965%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张金旭律师、李佳伦律师出席股东大会，现场见证，发布了《海南海峡航运有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见》，认为股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则、海南海峡航运股份有限公司章程、海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则的规定；出席会议的资格和召集人资格合法有效；表决程序和结果合法有效；会议决议合法有效。
四、备查文件
(一)海南海峡航运有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
（2）北京大成（海口）律师事务所关于2023年海南海峡航运有限公司第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告
海南海峡航运有限公司
董 事 会
2023年10月14日
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