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2024年11月23日 星期六
宜宾纸业有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2023-048
宜宾纸业有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年10月13日，宜宾纸业有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议通过通讯和传阅审议了议案，会议通知于2023年10月11日通过电子邮件发出。本次会议应当参加8名表决董事和8名实际表决董事。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会审议案件
1.审议通过《常年法律顾问聘请议案》
同意续聘北京天元(成都)律师事务所为公司常年法律顾问，聘期为一年。
表决:8票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于拟制发的通过》〈内部控制评价和审计管理办法(试行)〉的议案》
投票情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《关于拟制发的》〈对外信息的提交和使用管理系统〉的议案》
投票情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了《关于拟制发布的》〈重大事项报告制度〉的议案》
表决:8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宜宾纸业有限公司董事会
二○二三年十月十四日
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