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2024年11月23日 星期六
广州鹿山新材料有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：603051 简称证券:鹿山新材料 公告编号：2023-064
债券代码：113668 债券简称：鹿山可转债
广州鹿山新材料有限公司
第五届监事会第十一次会议决议的公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年10月7日，广州鹿山新材料有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议书面发布。会议于2023年10月12日在广州市黄埔区云浦工业区浦北路22号301会议室举行。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事会主席钟玲丽女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议结果如下：
1、审议通过了《关于设立海外孙子公司对外投资的议案》。
为了满足公司主要产品太阳能电池包装膜和功能聚烯烃热熔胶颗粒在海外市场发展的需要，更好地贴近市场和客户，响应客户需求，促进公司稳定经营和可持续发展，加快全球化进程，提高公司核心竞争力和未来盈利能力，海普科技有限公司是新加坡成立的100%全资子公司，项目总投资1.5亿元(含本数)，资金来源全部由公司自筹，公司将根据海外业务的推广情况逐步投资到位。
详见广州鹿山新材料有限公司关于同日对外投资设立海外孙子公司的公告(公告号:2023-065)。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州鹿山新材料有限公司监事会
2023年10月13日
证券代码：603051 简称证券:鹿山新材料 公告编号：2023-065
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料有限公司
关于设立海外孙子公司投资的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 新孙公司名称：鹿山先进材料（马来西亚）有限公司（Lushan Advanced Materials (Malaysia) Co.,LTD）（暂定名）
● 投资金额:1.5亿元(含本数)，公司将根据海外业务推广情况逐步投资到位
● 风险提示：外商投资需经国内外发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等有关主管部门备案或批准，是否能获得相关备案或批准，最终备案或批准时间不确定。本次投资符合公司战略发展的需要，但仍可能受到市场、经营、管理等风险因素的影响。因此，投资项目的进展和效果是否能达到预期是不确定的。请注意投资风险。
一、对外投资概述
(1)对外投资的基本情况
为了满足公司主要产品太阳能电池包装膜和功能聚烯烃热熔胶颗粒在海外市场发展的需要，更好地贴近市场和客户，响应客户需求，促进公司稳定经营和可持续发展，加快全球化进程，提高公司核心竞争力和未来盈利能力，公司董事会同意，新加坡100%控股的全资子公司海普科技有限公司在马来西亚设立全资子公司，项目总投资1.5亿元(含本数)，资金来源全部由公司自筹，公司将根据海外业务推广情况逐步投资到位。
(二)董事会、监事会的审议
2023年10月12日，公司分别召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于设立海外孙子公司的议案》。外商投资不需要提交公司股东大会审议。
(三)本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、二。投资标的基本情况
1、公司名称(临时名称)：鹿山先进材料(马来西亚)有限公司（Lushan Advanced Materials (Malaysia)Co.,LTD）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：马来西亚
4、注册资本:马来西亚令吉10000
5、总投资:1.5亿元人民币(含本数)
6、投资方式和资金来源：本次境外投资的投资方式为货币投资，所有投资来源均为公司自筹资金
7、股权结构：新加坡海普科技有限公司全资子公司持股比例为100%，间接持股比例为100%
8、经营范围：生产太阳能光伏组件包装材料及太阳能电池配套材料、功能聚烯烃热熔胶、热熔胶膜及新型聚合物材料；化工原料及产品（危险化学品及易制药品除外）、销售机械设备及配件；新材料、新能源、新设备技术开发；安装光伏设备及分布式发电系统；经营进出口业务。
以上为暂定信息，以当地有关部门最终批准为准。
三、对上市公司的影响
设立海外全资太阳公司不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不会损害公司和股东的利益。全资太阳公司的成立符合公司战略发展的需要，有助于进一步扩大公司的海外市场。
四、对外投资风险分析
1、对外投资应当经国内外发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等有关主管部门备案或者批准，是否可以取得有关备案或者批准，最终取得备案或者批准时间存在不确定性的风险。
2、本次投资满足了公司战略发展的需要，但仍可能受到市场、运营、管理等风险因素的影响。公司将规范全资孙公司的管理和运营，采取适当的战略和管理措施，加强风险控制。
3、根据上述事项的后续审批和实施情况，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。请注意投资风险。
特此公告。
广州鹿山新材料有限公司董事会
2023年10月13日
证券代码：603051 简称证券:鹿山新材料 公告编号：2023-063
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年10月10日，广州鹿山新材料有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议书面发布。会议于2023年10月12日在广州市黄埔区云浦工业区浦北路22号301会议室举行。会议应出席5名董事，实际出席5名董事。会议由董事长王嘉生主持。全体监事和高级管理人员出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议结果如下：
1、审议通过了《关于设立海外孙子公司对外投资的议案》。
为了满足公司主要产品太阳能电池包装膜和功能聚烯烃热熔胶颗粒在海外市场发展的需要，更好地贴近市场和客户，响应客户需求，促进公司稳定经营和可持续发展，加快全球化进程，提高公司核心竞争力和未来盈利能力，海普科技有限公司是新加坡成立的100%全资子公司，项目总投资1.5亿元(含本数)，资金来源全部由公司自筹，公司将根据海外业务推广情况逐步投资到位。
详见广州鹿山新材料有限公司关于同日对外投资设立海外孙子公司的公告(公告号:2023-065)。
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州鹿山新材料有限公司董事会
2023年10月13日
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