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2025年04月07日 星期一
北京春立正达医疗器械有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-039
北京春立正达医疗器械有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年10月10日
（2）股东大会地点：北京市通州区通州经济开发区南区新米西二路10号公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
2023年第一次临时股东大会由董事会召开，董事长史文玲女士主持，现场投票与网上投票相结合。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人，现场与通讯相结合；
2、在职监事3人，出席3人，以现场与通讯相结合的方式出席；
3、董事会秘书史文玲女士出席了会议；所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于部分筹资项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
临时股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京万商天勤律师事务所
律师：石有明、李浩
2、律师见证结论：
律师认为股东大会的召集和召开程序、出席会议的资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京春立正达医疗器械有限公司董事会
2023年10月11日
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