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2025年04月07日 星期一
新疆交通建设集团有限公司第三届董事会第三十七届临时会议决议公告
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-085
新疆交通建设集团有限公司
第三届董事会第三十七届临时会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团有限公司(以下简称“公司”)、2023年10月5日，“公司”通过通讯向董事发出会议通知，2023年10月10日，公司会议室召开第三届董事会第37次临时会议。会议由董事长王成先生主持，应出席9名董事，实际出席9名董事，部分高管出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、会议对公司章程的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过拟投资参股公司议案
为贯彻交通投资集团“12358”发展规划和“12375”发展目标，公司计划投资新疆交通投资资源开发有限公司。
同意公司拟投资参股公司的议案。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届董事会第三十七次临时会议决议；
特此公告。
新疆交通建设集团有限公司董事会
2023年10月10日
责编：诗婷婷
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