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2025年04月11日 星期五
2023年大唐华银电力有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-049
2023年大唐华银电力有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年10月10日
(二)股东大会召开地点:A409会议室(长沙市天心区黑石铺路35号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
符合《公司法》的会议表决方式、根据公司章程，董事长何子波主持会议。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席6人。董事长何子波、董事苗世昌、独立董事彭建刚、刘东来、徐丽萍、谢丽出席会议。陈志杰、王立岩、孙延文、楚天亭、陈自强因工作原因未出席会议；
2、公司监事7人，出席3人，监事王明恒、梁翠霞、唐登国出席会议，监事霍雨霞、刘立明、郑丙文、肖军因工作原因未出席会议；
3、康永军，董事会秘书、总会计师、总法律顾问，出席会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司注册发行超短期融资券30亿元的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议公司领导小组成员2022年绩效考核及薪酬兑现方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司投资建设大唐华银株洲2×100万千瓦扩能升级改造项目议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称:公司投资建设大唐华银桂阳县团结风电场项目议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：大唐华银冷水江市采煤塌陷区光伏项目公司投资建设提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司投资建设大唐华银涟源石漠化区光伏发电二期工程议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
提案3是公司章程约定的特别决议事项，出席股东大会股东持有效表决权的三分之二以上。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所
律师：张献，阳立
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和结果符合法律、法规和公司章程的规定；股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
大唐华银电力有限公司董事会
2023年10月11日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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