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2024年11月24日 星期日
嘉禾食品工业有限公司关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-048
佳禾食品工业有限公司
公司为全资子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：井冈山红益鑫食品贸易有限公司（以下简称“红益鑫”）、非关联人；
● 担保金额及已实际提供的担保金额： 嘉禾食品工业有限公司（以下简称“公司”或“嘉禾食品”）为全资子公司红益新担保金额1200万元，目前为红益新担保金额16800万元 万元(含本次担保)；
● 是否有反担保：对外担保无反担保；
● 对外担保是否逾期：无；
一、担保概述
公司于2023年9月28日与统一(上海)贸易有限公司签订了《最高保证合同》，以满足嘉禾食品和红益鑫经营和业务发展的需要，确保红益鑫生产经营活动顺利开展，确保规范经营和风险可控。自最高担保合同生效之日起12个月内签订的商品框架协议、购销合同、到货订单、最高担保合同生效之日起12个月内签订的尚未履行的购销合同、到货订单等债务，担保方式为连带责任担保。本公司为全资子公司红益鑫担保金额1200万元。本公司全资子公司红益新担保金额为人民币1200万元。上述担保无反担保。本担保不超过股东大会授权的担保金额。
公司于2023年4月28日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议、2023年5月19日召开的2022年年度股东大会分别审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》预计担保金额的有效期自股东大会批准之日起12个月内有效，并授权董事长或其授权代表确定融资业务模式和金额、担保人和被担保人、担保金额、调整金额和具体担保内容，并签署相关法律文件，公司不再召开董事会或股东大会审议。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述披露的《佳禾食品工业有限公司关于预计2023年担保额度的公告》(公告号:2023-012)。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述披露的《嘉禾食品工业有限公司关于预计2023年担保额度的公告》(公告号:2023-012)。本担保事项在上述授权范围内，无需召开董事会和股东大会审议。
二是被担保人的基本情况
被担保人：井冈山红益鑫食品贸易有限公司
统一社会信用代码：9136081343245
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：江西省井冈山市新城区总部经济大楼401室、402室（仅办公）
法定代表人：汤星
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2015年6月4日
经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）
股权结构：公司全资子公司。
基本财务状况：
单位：人民币万元
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三、担保协议的主要内容
1、主债权及最高金额：(1)自本合同生效之日起12个月内，债务人与债权人签订的所有商品框架协议、购销合同、到达订单以及债务人以其他形式向债权人确认债务的法律文件；（2）债务人与债权人签订的购销合同、到达订单以及债务人以其他形式向债权人确认债务的法律文件；（3）保证人最高担保责任为1200万元。
2、担保方式：（1）担保人提供的担保为连带责任担保。主合同项下的单项债务履行期届满，债务人未履行或者完全履行债务的，债权人有权直接要求担保人承担担保责任；（2）债务人未按主合同履行债务时，债权人有权直接要求担保人在担保范围内承担担保责任。当多项债务分别到期时，债权人有权要求保证人对每项债务承担担保责任；（3）多个保证人共同为主债权提供担保的，所有保证人承担连带担保责任；（4）本合同为最高担保，债务人与债权人不需要保证人同意签订主合同和修订。
3、担保范围：担保范围包括主合同项下的主要债权和债权人（包括律师费、差旅费、公证、评估、评估、拍卖、诉讼或仲裁、交付、执行等费用）。
4、保证期：（1）每个主合同项下的每个债务的保证期分别计算，保证期自债务履行期满之日起两年；（2）债权人要求债务人提前履行债务的，保证期为债务提前到期之日起两年。
四、担保的必要性和合理性
本担保是为了满足全资子公司日常生产经营资金的需求，有利于稳定经营和长期发展。作为公司合并报表中的子公司，公司可以实时监控其现金流和财务变化，控制其重大决策和日常经营管理。董事会已经仔细判断了偿还债务的能力，担保风险总体可控，不损害公司和全体股东的利益。
五、董事会意见
2023年4月28日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2023年担保额度的议案》。公司独立董事对担保发表独立意见，认为公司预计提供担保额度是为了满足被担保人的日常业务需求，有利于公司主营业务的稳定发展。有关议案的投票程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，投票程序合法有效。到目前为止，公司还没有非法的外部担保和逾期的外部担保。预计担保金额将有利于公司的整体发展，不会损害大多数投资者的利益，特别是中小型投资者。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至公告披露之日，公司实际发生且仍在履行的担保金额为25800万元，均为全资子公司提供的外部担保，占公司最近一期母公司股东净资产的12.76%。截至公告披露之日，公司无逾期担保。
特此公告。
嘉禾食品工业有限公司董事会
2023年9月29日
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