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2024年11月24日 星期日
2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-055
诺力智能设备有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月27日
（2）股东大会地点：公司展厅二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长丁毅先生主持了股东大会。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席4人，陈黎升先生、陈斌先生、张洁女士、童水光先生因公务未能出席会议。
2、公司监事3人，出席2人，包玉祥先生因公务未能出席会议。
3、董事会秘书出席了会议，一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、关于补选独立董事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
提交股东大会审议的议案有两个，股东大会通过了上述议案，结合现场投票和网上投票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：竺艳，奚敬之
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
诺力智能设备有限公司董事会
2023年9月27日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
2、上海证券交易所要求的其他文件。
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