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2024年11月24日 星期日
南京油运股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601975 证券简称:南油招商 公告编号：2023-032
招商局南京油运股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月27日
(二)股东大会地点:南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场会议与网上投票相结合。受张毅董事长书面委托，董事、总经理王晓东先生主持了会议。股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席3人。董事长张毅、董事李增忠、董事梅向才、独立董事李玉平、独立董事田宏启、独立董事胡正良因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席2人，监事会主席诸凡先生因工作原因未能出席会议；
3、总会计师、代行董事会秘书金敏先生出席会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：股东代表出任选举公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年聘请公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议的所有议案均经出席会议股东持有表决权的一半以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海复律师事务所
律师:张建新先生、赵一帆先生
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。出席股东大会现场会议的人员资格合法有效，会议对议案的投票程序合法，投票结果合法有效。
特此公告。
招商局南京油运有限公司董事会
2023年9月28日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：601975 证券简称:南油招商 公告号：临2023-033
招商局南京油运股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
公司于2023年9月22日通过电子邮件发出第十届监事会第十五次会议通知，会议于2023年9月27日通信表决。会议应参加3名监事和3名实际监事的表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议表决通过了以下决议：
一、会议表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司监事会选举张毅荣先生为公司第十届监事会主席。
同意3票，反对0票，弃权0票。
招商局南京油运有限公司监事会
2023年9月28日
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