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2024年11月24日 星期日
2023年北京富源医药有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告号：临2023-034
北京富源医药有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月27日
(2)股东大会召开地点:公司二楼会议室(广源东街8号，北京市通州区通州工业开发区)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，现场会议由董事长黄河主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。会议的召开、召开和投票方式符合《公司法》及有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李永出席会议；高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：关于变更公司经营范围、修订公司章程、办理工商变更登记的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的议案属于股东大会的特别决议。本次会议股东有效表决权股份总数的2/3以上已通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰 王子翀
2、律师见证结论：
律师认为，福源医药股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的人员的资格、会议投票程序符合法律、法规和公司章程的规定；投票结果合法有效。
特此公告。
北京富源医药有限公司董事会
2023年9月28日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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