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2025年04月07日 星期一
杭州士兰微电子有限公司关于董事、监事辞职的公告
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2023-053
杭州士兰微电子有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年9月25日，杭州士兰微电子有限公司(以下简称“公司”)收到公司董事唐树军先生和监事邹飞女士提交的书面辞职报告。唐树军先生因个人工作原因辞去公司第八届董事会董事职务；邹飞女士因个人工作原因辞去了公司第八届监事会监事职务。唐树军先生和邹飞女士辞职后，不再在公司担任任何职务。唐树军先生和邹飞女士分别证实，他们与公司董事会和监事会没有分歧，也没有任何事项需要通知公司股东。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，唐的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，唐的辞职报告自送达董事会以来生效；邹的辞职不会导致监事会成员低于法定最低人数，不会影响监事会的正常运作，邹的辞职报告自送达监事会以来生效。
国家集成电路产业投资基金有限公司持有5%以上股东，已提名并向公司推荐新的董事和监事候选人。公司将按照有关规定尽快完成董事和监事的重新选择。
唐树军先生和邹飞女士在任期间勤勤恳恳，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！
特此公告。
杭州士兰微电子有限公司
董事会
2023年9月26日
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