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2025年04月07日 星期一
2023年河南豫光金铅股份有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600531 简称：豫光金铅 公告编号：2023-055
河南豫光金铅有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月25日
(二)股东大会地点:河南豫光金铅有限公司510会议室(河南省济源市荆梁南街1号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议以现场投票和在线投票相结合的方式举行和投票。会议由公司董事会召开，副董事长任文毅先生主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
1、第八届董事会非独立董事选举议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
无
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京君志律师事务所
律师：邓文胜、王晓
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
河南豫光金铅有限公司董事会
2023年9月26日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600531 简称：豫光金铅 公告号：2023-056
河南豫光金铅有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南玉光金铅有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2023年9月25日召开。会议于2023年9月20日通知所有董事、监事和高级管理人员。9名董事应参加表决，9名董事实际参加表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了通讯投票表决后的下列议案：
1、关于选举董事长的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵金刚同志为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议批准之日起至第八届董事会届满之日止。
根据公司章程的有关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为赵金刚同志。董事会授权公司管理层或有关业务人员按照法定程序办理企业信息变更登记手续。
同意:9票占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
2、关于增加董事会战略和投资委员会成员的议案
鉴于公司董事会人员的变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵金刚同志被选为第八届董事会战略投资委员会委员，赵金刚同志被选为主任委员。任期至董事会任期届满。
同意:9票占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
特此公告。
河南豫光金铅有限公司董事会
2023年9月26日
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