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2024年11月24日 星期日
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600498 简称证券:烽火通信 公告编号：2023-032
烽火通信科技有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有决议案：是否有决议案
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月22日
(二)股东大会召开地点:武汉市东湖高新区高新四路6号楼511会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长曾军先生主持会议，结合现场投票和网上投票。湖北德威君尚律师事务所的律师出席了现场会议并作了见证。会议的召集、召开和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、在职监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书符宇航女士出席了会议。公司其他高级管理人员和见证律师出席了股东大会。
二、审议议案的情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：与信科（北京）金融有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易议案》
审查结果：不合格
表决情况：
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2、议案名称：《关于聘任2023年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：“关于修改”〈公司章程〉有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
提案3为特别决议提案；其他提案为普通决议提案。提案1关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖北德伟君尚律师事务所
律师：鲁黎，王毅
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
烽火通信科技有限公司董事会
2023年9月23日
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