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2024年11月24日 星期日
国元证券股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2023－058
国元证券股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2023年9月18日以电子邮件等方式发出，会议于2023年9月21日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事14人，实际表决的董事14人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司经济责任审计实施办法〉的议案》。
同意公司对《国元证券股份有限公司经济责任审计实施办法》部分条款进行修改。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
《〈国元证券股份有限公司经济责任审计实施办法〉修订说明》，修订后的《国元证券股份有限公司经济责任审计实施办法》详见2023年9月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2023年9月22日
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