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2024年11月24日 星期日
安徽楚江科技新材料有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材料 公告编号：2023－127
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有增加、变更或否决提案。
2、本次股东大会不涉及前一次股东大会决议的变更。
3、股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
(1)现场会议时间：2023年9月21日:00
(2)网上投票时间:2023年9月21日
2023年9月21日上午，深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为 9:15一9:25,9:30一11:30，下午 13:00－15:00。
2023年9月21日上午，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为9月21日:15至下午15:00期间的任何时间。
2、会议地点：安徽省芜湖市九江区龙腾路88号公司会议室
3、会议方式：现场投票与网上投票相结合
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长姜春先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》的要求、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件。
二、出席会议情况
共有30名股东和股东授权代表出席会议，代表480、191、271股表决权，占公司表决权总数的37.099%。
其中，共有27名中小投资者参与表决，代表有表决权 78、008、050股，占公司表决权股份总数的6.0270%。
其中：
1、现场会议
共有5名股东和股东授权代表出席现场会议，代表405、664、395股表决权，占公司表决权总数的31.3419%。其中，共有2名中小投资者参加表决，代表3、481、174股表决权，占公司表决权总数的0.2690%。
2、网上投票
25名股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统代表74、526、876股表决权，占公司表决权总数的5.7580%。其中，共有25名中小投资者参加表决，代表74、526、876股表决权，占公司表决权总数的5.7580%。
注：截至股权登记日，公司总股本为1、334、533、941股，其中公司回购专户股份为40、214、103股，公司回购股份不享有表决权，因此股东大会总股本为1、294、319、838股。
公司部分董事、监事出席股东大会，公司高级管理人员出席股东大会， 安徽天河律师事务所律师出席股东大会，见证股东大会的召开，并出具法律意见。
三、审议议案
股东大会通过现场记名投票和网上表决审议通过了以下议案，表决如下：
(一)审议通过了《关于将共有专利权和专利申请权无偿转让给控股子公司的议案》
投票结果：通过。
总表决:同意472、159、770股票，占本次会议总表决权股份的98.3274%；反对票8、031、501股，占本次会议投票总数的1.6726%；弃权票 0股(其中默认弃权0股)占本次会议表决权股份总数的0.000%。
中小投资者表决:同意69、976、549股票，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的89.7043%；反对票8031501股，占本次会议中小投资者持有效表决权股份总数的10.2957%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)，占本次会议中小投资者持有有效表决权股份总数的0.000%。
(二)审议通过了《关于控股子公司顶立科技拟申请新三板上市的议案》
投票结果：通过。
总投票情况：同意477、877、783股票，占本次会议总投票权的99.5182%；反对票2、313、488股，占本次会议表决权总数的0.4818%；弃权票 0股(其中默认弃权0股)占本次会议表决权股份总数的0.000%。
中小投资者表决:同意票75、694、562股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.0343%；反对票2、313、488股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的2.9657%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)，占本次会议中小投资者持有有效表决权股份总数的0.000%。
四、律师出具的法律意见
(1)律师事务所名称：安徽天河律师事务所
(二)律师姓名:余荣虎、李梦成
（3）结论意见：公司临时股东大会的召集程序、召开程序、资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效；临时股东大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为临时股东大会的公告文件，并与公司其他文件一起提交深圳证券交易所审核公告。
五、备查文件
1、安徽楚江科技新材料有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、安徽楚江科技新材料有限公司安徽天河律师事务所二〇二三年第三次临时股东大会法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽楚江科技新材料有限公司董事会
二〇二三年九月二十二日
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