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2024年11月22日 星期五
安福县海能实业有限责任公司2023上半年度报告摘要
一、重要提醒
本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。
全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。
非标审计报告意见提醒
□可用 √不适合
股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
□可用 √不适合
企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。
股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案
□可用 √不适合
二、公司概况
1、公司概况
2、关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是 √否
3、自然人股东数量和持仓状况
企业：股
企业是否具备投票权差别分配
□是 √否
4、大股东或实控人变动状况
大股东报告期变动
□可用 √不适合
企业当年度大股东未发生变化。
控股股东报告期变动
□可用 √不适合
企业当年度控股股东未发生变化。
5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
企业当年度无优先股持仓状况。
6、在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
√可用 □不适合
（1） 债卷基本资料
（2） 截止到报告期末的财务指标分析
企业：万余元
三、重大事项
（一）有关报告期2020年限制性股票激励计划说明
2023年6月5日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届职工监事第四次会议，各自审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格及授予数量的议案》、《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对有关提案发布了赞同的单独建议，职工监事对授于激励对象名册进行核实并做出审查建议。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月15日出具了海康验字[2023]000338号汇算清缴报告，检审了企业截止到2023年6月14日止注册资金的实付状况。海能实业申请办理增加注册资本rmb787,968.00元，此次增资扩股结束后，企业总市值会由228,707,930股增加到了229,495,898股，注册资金由rmb228,707,930.00元增加到了rmb229,495,898.00元。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）检审，截止2023年6月14日止，海能实业已增加注册资本rmb787,968.00元，提升总股本787,968股。
2023年6月27日，企业发布《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公示序号：2023-053)。企业2020年限制性股票激励计划初次授于一部分第二个所属期最终归属总人数90人，所属数量达到 787,968 股，所属个股由来为公司为激励对象定向发行企业A股普通股票，此次所属的个股于2023年6月29日进行备案并发售商品流通。因而，企业总市值由 228,707,930 股调整为 229,495,898 股；相对应公司注册资金由rmb 228,707,930 元增加到了rmb 229,495,898 元。
（二）有关报告期2023年限制性股票激励计划说明
2023年4月25日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届职工监事第三次会议，各自审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》， 企业建立了《安福县海能实业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及引言，拟将激励对象授于140.00亿港元第二类员工持股计划，在其中初次授于115.00亿港元，预埋授于25.00亿港元。公司独立董事对有关提案发布了赞同的单独建议，独立董事对初次授于激励对象名册展开了审批并提交了公示情况表明。
2023年5月16日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
2023年6月5日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届职工监事第四次会议，各自审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格和授予数量的议案》，公司独立董事对有关提案发布了赞同的单独建议，职工监事对授于激励对象名册进行核实并做出审查建议。
（三）有关向不特定对象发售可转换公司债券的说明
2023年2月13日，公司收到中国证监会开具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕225号）（下称“审批”），允许公司为不特定对象发售可转换公司债券的商标注册申请。详细情况详细公司在2023年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公示序号：2023-003）。
2023年4月10日，公司召开了第四届董事会第二次大会、第四届职工监事第二次大会，各自审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。
本次发行的可转换公司债券称之为“海能可转债”，债卷编码为“123193”。本次发行60,000.00万余元可转换债券，每一张颜值金额为100元，总共6,000,000张。本次发行的可转换公司债券期限为自发售之日起六年，即2023年4月13日（T日）至2029年4月12日。“海能可转债”发售日期是2023年5月9日。详细情况详细公司在2023年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《安福县海能实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公示序号：2023-006）及其4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《安福县海能实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
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