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2025年04月10日 星期四
新凤鸣集团有限责任公司有关全资孙公司独山电力能源向控股子公司增资扩股的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 增资扩股标的名称：嘉兴平湖中昊商贸有限公司
● 增资扩股额度：新增加9,000万人民币注册资金，新增加注册资金后中昊商贸注册资本变更为10,000万余元
● 此次增资扩股事宜不构成关联方交易和上市公司重大资产重组事宜
● 此次增资扩股事宜早已企业第五届股东会第四十九次会议审议根据，不用提交公司股东大会审议
一、此次增资扩股简述
新凤鸣集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月29日举办第五届股东会第四十九次会议，审议通过了《关于全资孙公司独山能源向其全资子公司增资的议案》。
依据公司战略规划任务和必须，企业全资孙公司浙江省独山能源有限公司（下称“独山电力能源”）以自筹资金向控股子公司嘉兴平湖中昊商贸有限公司（下称“中昊商贸”）新增加9,000万人民币注册资金，新增加注册资金后中昊商贸注册资本变更为10,000万余元，并仍然是独山电力能源控股子公司。
二、此次增资扩股标底现阶段基本概况
1、企业名字：嘉兴平湖中昊商贸有限公司
2、统一社会信用代码：91330482MA2CYT0U13
3、公司注册地址：浙江嘉兴市平湖市独山港镇翁线纹三八段199号（浙江省独山能源有限公司内行政楼1楼）
4、成立年限：2020年04月13日
5、注册资金：1,000万余元整
6、法人代表：郑永伟
7、业务范围：一般项目：人造纤维市场销售；复合材料市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；纸包装制品市场销售；木质器皿市场销售；中国货运代理(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。许可经营项目：国内贸易；技术进出口；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)。
8、最近一年又一期主要财务指标：
企业：人民币元
三、此次增资扩股的效果及对上市公司危害
企业全资孙公司独山电力能源此次并对控股子公司中昊商贸增资扩股，将进一步改善中昊出口贸易资本结构，促使其长期稳定发展趋势，符合公司的发展战略目标，符合公司公司股东权益，不存在损害中小股东利益的情况。此次增资扩股预估不会对公司的经营情况和经营业绩产生不利影响，不会造成企业合并报表范围发生变化。企业将强化对中昊出口贸易经营活动管理方法，搞好风险性管理和操纵。
特此公告。
新凤鸣集团有限责任公司股东会
2023年8月30日
股票号：603225 股票简称：新凤鸣 公示序号：2023-113
可转债编码：113623 可转债通称：凤21可转债
新凤鸣集团有限责任公司
第五届股东会第四十九次会议决议
公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
新凤鸣集团有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第四十九次会议于2023年8月29日以当场决议和通讯表决相结合的在企业五楼一号会议室召开。此次股东会会议报告于2023年8月25日以打电话方法传出。会议由老总庄耀中老先生集结并组织，例会应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名，监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的举办和决议程序流程合乎《公司法》《证券法》与本企业章程的相关规定，真实有效。
二、董事会会议决议状况
大会审议通过了下列提案，从而形成了决定：
1、审议通过了《关于全资孙公司独山能源向其全资子公司增资的议案》
董事会监事会允许企业全资孙公司浙江省独山能源有限公司（下称“独山电力能源”）依据公司战略规划任务和必须，以自筹资金向控股子公司嘉兴平湖中昊商贸有限公司（下称“中昊商贸”）新增加9,000万人民币注册资金，新增加注册资金后中昊商贸注册资本变更为10,000万余元，并仍然是独山电力能源控股子公司。
主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》上公布的企业2023-112号公告。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
新凤鸣集团有限责任公司股东会
2023年8月30日
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