云南省博闻科技实业公司有限责任公司2023上半年度报告摘要

第一节 重要提醒

1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.2 企业整体执行董事参加董事会会议。

1.3 本上半年度汇报没经财务审计。

1.4 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节 公司概况

2.1 公司概况

2.2 关键财务报表

企业：元 货币：rmb

2.3 前10名股东持股登记表

企业: 股

2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用 √不适合

2.5 大股东或实控人变动状况

□可用 √不适合

2.6 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用 √不适合

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 序号：临2023-033

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

（一）此次会议的举行合乎《公司法》、企业《章程》等相关规定。

（二）此次会议报告各种材料于2023年8月20日以电子邮箱和专职人员送达的方式传出。

（三）此次会议于2023年8月25日以通讯表决方法举办。

（四）此次会议应决议执行董事7人，具体决议执行董事7人。

（五）此次会议由企业董事长刘志波老先生集结并组织，企业整体公司监事和高管人员出席了此次会议。

二、董事会会议决议状况

（一）根据2023年上半年度总经理工作汇报

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

（二）根据2023年上半年度汇报全篇及引言（具体内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn）。企业董事会审计委员会用心审查了企业2023年半年度财务会计报告和2023年上半年度汇报全篇及引言，并做出了同意意见。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

（三）根据有关公司对外投资进度暨签署《增资扩股协议之补充协议》的议案[具体内容详细2023年8月29日发表上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》里的《云南博闻科技实业股份有限公司关于对外投资进展暨签订〈增资扩股协议之补充协议〉的公告》（公示序号：临2023-035）]。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

云南省博闻科技实业公司有限责任公司

股东会

2023年8月29日

●上报文档

1、云南省博闻科技实业公司有限责任公司第十一届股东会第十七次会议决议

2、云南省博闻科技实业公司有限责任公司董事会审计委员会2023年第三次（按时）会议决议

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公示序号：临2023-034

云南省博闻科技实业公司有限责任公司

第十一届职工监事第十七次会议决议

公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

（一）此次会议的举行合乎《公司法》、企业《章程》等相关规定。

（二）此次会议报告各种材料于2023年8月20日以电子邮箱和专人送达方法传出。

（三）此次会议于2023年8月25日以通讯表决方法举办。

（四）此次会议应决议公司监事3人，具体决议公司监事3人。

（五）此次会议由企业监事长汪洪生老先生集结并组织。公司高级管理人员出席了此次会议。

二、监事会会议决议状况

（一）根据企业2023年上半年度汇报全篇及引言（具体内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn）。公司监事对企业2023年上半年度汇报签订了书面确认建议；并且对2023年上半年度汇报提出书面申请审查意见如下所示：

1、企业2023年上半年度汇报编制和审批程序流程合乎法律法规、政策法规与公司内部制度的工作纪律要求；

2、企业2023年上半年度总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息全面真实地体现了企业2023年上半年度的经营业绩和经营情况；

3、在明确提出本建议前，没有发现参加2023年上半年度报告编制和决议人员有违背保密规定的举动。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（二）根据有关公司对外投资进度暨签署《增资扩股协议之补充协议》的议案[具体内容详细2023年8月29日发表上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》里的《云南博闻科技实业股份有限公司关于对外投资进展暨签订〈增资扩股协议之补充协议〉的公告》（公示序号：临2023-035）]。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

云南省博闻科技实业公司有限责任公司

职工监事

2023年8月29日

●上报文档

云南省博闻科技实业公司有限责任公司第十一届职工监事第十七次会议决议

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公示序号：临2023-035

云南省博闻科技实业公司有限责任公司

有关境外投资进度暨签署

《增资扩股协议之补充协议》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 项目投资标的名称：云南省诺邓金腿餐饮管理有限责任公司（下称金腿企业）。2022年12月15日，经公司第十一届股东会第十一次大会、第十一届职工监事第十一次会议审议根据《关于公司对外投资的议案》。公司和云龙县诺邓马金桥经贸有限公司（下称马金桥公司）以及控股子公司金腿公司签订《增资扩股协议》（下称原《协议》），对金腿企业进行股权收购，企业持股比例为51%。

● 投资额：企业以已有流动资产对金腿公司增资扩股，增资扩股额度约1,873.75万人民币，占公司2022年度末（经审计）公司净资产的2.29%，占公司2023年上半年度末（没经财务审计）公司净资产的2.21%。

● 有关风险防范：

1、目前为止，马金桥公司暂无法按原《协议》承诺进行第二期实缴出资，经多方充足商议，拟就第二期注资相关的事宜签署《增资扩股协议之补充协议》（下称《补充协议》）。但根据我国有关农村集体盈利性土地进入市场改革创新等相关政策，及其根据当地团体营业性土地进入市场申报工作备案申办程序流程，《补充协议》签署后，马金桥公司能不能按时申请办理进行用以第二期出资房子及建（构）建筑物有关产权证明登记，并把它转移登记至金腿企业户下进行第二期注资依然有待观察。

2、企业以自筹资金项目投资金腿企业，及其签署《补充协议》是以持续发展视角所做出的谨慎管理决策，有助于企业产业结构升级发展趋势，不存在损害公司及股东利益的情形。可是受将来政策调整、宏观经济政策、行业竞争、主要成分价格调整等外在因素危害，及其运营、体系等不可控因素产生的影响，对金腿企业增资及能不能按照计划经营存在一定的可变性，可能造成企业投资的目的不可以达到，进而影响企业本期和今后经营业绩无法达到预期效果风险。

一、境外投资简述

2022年12月15日，企业第十一届股东会第十一次大会、第十一届职工监事第十一次会议审议根据《关于公司对外投资的议案》。公司和云龙县诺邓马金桥经贸有限公司（下称马金桥公司）以及控股子公司云南省诺邓金腿餐饮管理有限责任公司（下称金腿企业）签署《增资扩股协议》（下称原《协议》）。企业用已有流动资产总计约1,873.75万余元对金腿公司增资扩股，此次股权收购后，马金桥公司持股比例为49%，企业持股比例为51%，金腿企业成为企业的子公司，列入企业合并报表范围[具体内容详细2022年12月16日上海交易所网址http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》里的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告》（公示序号：临2022-056）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告》（公示序号：临2022-057）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公示序号：临2022-058）]。

二、此次境外投资的工作进展

（一）依据上述会议决议及其原《协议》承诺，金腿公司申请实现了有关工商变更登记办理手续，获得了盘龙县市场监管局换领的《营业执照》[具体内容详细2022年12月31日上海交易所网址http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》里的《云南博闻科技实业股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记并换领营业执照的公告》（公示序号：临2022-059）]；公司及马金桥公司按时、全额进行第一期实缴出资。

（二）近日，公司收到马金桥公司函告，根据我国有关农村集体盈利性土地进入市场改革创新等相关政策，及其根据当地团体营业性土地进入市场申报工作备案申办程序流程，目前为止，马金桥公司暂未办进行用以第二期出资房子及建（构）建筑物有关产权证明登记，不可以把它按时转移登记至金腿企业户下进行第二期实缴出资，故企业第二期注资标准亦不得造就。经多方充足商议，拟就第二期注资相关的事宜签署《增资扩股协议之补充协议》（下称《补充协议》）。

（三）2023年8月25日，企业第十一届股东会第十七次大会、第十一届职工监事第十七次会议审议根据《关于公司对外投资进展暨签订〈增资扩股协议之补充协议〉的议案》。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

本次境外投资进度暨签署《补充协议》事宜在董事会审批权范围之内，不用执行企业股东大会审议程序流程。

（四）此次境外投资进度暨签署《补充协议》事宜并不属于关联方交易，不属于资产重组事宜。

三、《补充协议》主要内容：

（一）协议书行为主体

云南省博闻科技实业公司有限责任公司（招标方）、云南省诺邓金腿餐饮管理有限责任公司（承包方）、云龙县诺邓马金桥经贸有限公司（丙方）。

（二）由于：甲、乙、丙三方于2022年12月16日签署《增资扩股协议》（下称原《协议》），承诺招标方以流动资产约1,873.75万人民币按拥有承包方51%的股份比例对承包方股权收购。丙方因其户下使用价值约金额为1,354.83万余元（未税，相同）的非货币资产[机械设备、车子、专利权、住宅及建（构）建筑物]实现对承包方注资，拥有承包方49%的股份比例。

甲、丙彼此注资分几期进行。第一期注资甲、丙双方都按时、全额进行。现因丙方用以第二期出资房子及建（构）建筑物没有取得有关产权证明，不可以按时转移登记至我方户下进行第二期注资，故招标方第二期注资标准亦不得造就。

就第二期注资相关的事宜，协议书多方在全面协商一致的前提下，达到如下所示填补具体内容：

1、招标方、丙方第二期注资调整至：丙方于2025年8月30日前用之名下房子及建（构）建筑物（实际明细详细天源评报字〔2022〕第0721号《资产评估报告》）进行第二期注资。该房屋及建（构）建筑物具有注资条件后，需要经过具备证券行业评定资质且从事多年上市公司并购业务评估机构评定并提交《资产评估报告》，丙方第二期出出资额以这个《资产评估报告》评估值为标准。

招标方在丙方进行第二期注资后5个工作日后，进行第二期注资，出出资额以最后拥有承包方51%的股份比例为主要目标，依据丙方第二期的出出资额开展核减。承包方在接到注资钱后3日内要向甲方出具收款收据及出资证明。

2、自《补充协议》签署日起至甲、丙彼此进行第二期注资期内，乙方的损益表由甲、丙彼此按认缴出资占比具有或担负。

3、任何一方不能履行《补充协议》视频的，要承担因而给彼此导致的各种损害。

4、原《协议》其他内容不会改变，《补充协议》原为《协议》不可分割的一部分，是各方面的真实的意思，自多方法定代表人授权代表人签名、公章后起效。

5、《补充协议》一式四份，甲、丙彼此各持一份，承包方持二份，均具有同等法律效力。

四、对外开放投资的目的和对企业的危害

（一）企业借助云南省资源优势标准，对焦云南高原特点支柱行业行业，不断发掘农副食品生产加工或食品制造领域优质企业的投入机会，进一步拓展企业主营业务范围，贯彻落实企业产业结构升级发展战略规划。金腿企业以诺邓火腿、肉食品及副产物生产加工为主打产品，把握诺邓火腿制作工艺的关键技术，可以保存诺邓火腿与众不同口味和优秀品质，有着“一腿”为主导的一系列注册商标，有一定的影响力和品牌影响力，具有了规范性和规范化发展的根本标准。此次签定《补充协议》是多方根据我国农村集体盈利性土地进入市场改革创新的相关政策，及其融合资询本地有关主管部门进入市场申请办理事宜后预测，并且经过多方充足沟通后所做出的调节，有益于促进原《协议》的执行，有利于金腿企业平稳生产运营及稳定发展。多方将继续以平等互惠、彼此商议为合作的基础，充分运用分别区位优势，为金腿公司持续发展趋势提供专业适用。

（二）此次签定《补充协议》事宜对企业2023年度经营效益及资产情况不构成深远影响。

五、对外开放投资风险剖析

（一）根据我国有关农村集体盈利性土地进入市场改革创新等相关政策，及其根据当地团体营业性土地进入市场申报工作备案申办程序流程，《补充协议》签署后，马金桥公司能不能按时申请办理进行用以第二期出资房子及建（构）建筑物有关产权证明登记，并把它转移登记至金腿企业户下进行第二期注资依然有待观察，目前为止主要有以下下列风险性：

1、马金桥公司的房子及建（构）建筑物没有取得房屋产权证，存有不可以获得房屋产权证、获得时长有待观察及其产权过户时使用价值产生一定转变风险，进而影响不可以按时足量进行实缴出资责任。

2、马金桥公司在上述情况相关资产调查取证及迁移产权过户环节中，需按照规定执行缴税责任，存有不可以按照规定补缴税金和相关税务行政许可无法被批准或是被批准的时间也存在一定的不确定性的风险性。

3、马金桥公司上述情况相关资产具有注资条件后应进行资产报告评估，按实际评估值实缴出资，存有因注资时资产净值产生一定转变而造成企业实缴出资额度发生变化风险性。

4、企业应根据马金桥公司进行第二期实缴出资之后进行现钱注资，存有马金桥公司无法按照约定进行上述情况相关资产过户手续，导致企业无法进行增资扩股或完成时长存在一定的可变性风险性。

5、马金桥公司的上述情况相关资产为金腿企业的生产经营场所，存有以其没有取得房屋产权证，金腿企业生产经营场所持续性存在一定的可变性风险性。

（二）企业以自筹资金项目投资金腿企业，及其签署《补充协议》是以持续发展视角所做出的谨慎管理决策，有助于企业产业结构升级发展趋势，不存在损害公司及股东利益的情形。可是受将来政策调整、宏观经济政策、行业竞争、主要成分价格调整等外在因素危害，及其运营、体系等不可控因素产生的影响，对金腿企业增资及能不能按照计划经营存在一定的可变性，可能造成企业投资的目的不可以达到，进而影响企业本期和今后经营业绩无法达到预期效果风险。

对于以上可能出现的风险性，公司将在充足识别风险要素的前提下提升跟马金桥公司等有关方面的交流，依规催促多方履行协议，严格执行多方权利与义务。与此同时，积极与有关主管部门沟通协作，争得及时完成相关资产的迁移产权过户；与此同时根据相关法律法规的相关规定立即履行信息披露义务，维护保养公司股东合法权利和企业利益。

特此公告。

云南省博闻科技实业公司有限责任公司

股东会

2023年8月29日

●上报文档

1、云南省博闻科技实业公司有限责任公司第十一届股东会第十七次会议决议

2、云南省博闻科技实业公司有限责任公司第十一届职工监事第十七次会议决议