清河实业公司有限责任公司2023上半年度报告摘要

一、重要提醒

本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、首要财务报表和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

3、自然人股东数量和持仓状况

企业：股

4、大股东或实控人变动状况

大股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度大股东未发生变化。

控股股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度控股股东未发生变化。

5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

6、在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

详细企业2023年年中汇报全篇“第六节 重大事项”，详细说明了报告期所发生的重大事项。

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公示序号：2023-38

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

清河实业公司有限责任公司(下称“企业”）第十一届职工监事第二次会议报告于2023年8月18日分别由专人送达、电子邮箱或发传真等形式传出，大会于2023年8月28日以通讯表决方法举办。应参与决议公司监事3人，具体参加决议公司监事3人。

大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1.以3票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议清河实业公司有限责任公司2023年上半年度报告的内容程序流程合乎法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.以3票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工监事的议案》

企业第十一届职工监事非职工监事徐美芬女性因工作调动，已经向职工监事提出书面申请辞职申请。依据公司股东企业的推荐量，候选人邓红玉女性为公司发展第十一届职工监事非职工监事侯选人（个人简历详见附件），任职期自股东大会审议根据之日起止第十一届职工监事期满之日止。

本提案要递交股东大会审议。

三、备查簿文档

1.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

2.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告

清河实业公司有限责任公司职工监事

2023年8月28日

配件：个人简介

邓红玉，女，1982年7月出世，研究生，中国注册会计师、香港注册会计。在职深业集团有限责任公司风控单位经理，深业清河（集团公司）有限公司监事，深圳幸福健康产业链（集团公司）有限公司监事。曾任职于安永华明会计事务所（特殊普通合伙）深圳市分所、深业集团有限责任公司财务管理部。有着丰富的会计、财务审计等工作经历。拟任监事。

目前为止，邓红玉女性未持有公司股份；邓红玉女性除在大股东就职外，与其它持有公司5%之上股权股东、控股股东以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；最近三年内未得到证监会行政处罚；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告，并不是失信执行人；不会有《公司法》等相关法律法规、相关法规的不可出任监事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、相关法规及《公司章程》标准的任职要求。

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公示序号：2023-41

清河实业公司有限责任公司

有关举办2023年第二次

股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据清河实业公司有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）第十一届股东会第二次会议决议，公司决定举办2023年第二次股东大会决议，现将有关事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.大会届次：2023年第二次股东大会决议

2.会议召集人：董事会。经董事会2023年8月28日举行的第十一届股东会第二次大会，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，确定举办此次股东会。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4.会议召开日期及时长：

（1）现场会议举办时长：2023年9月14日（星期四）在下午14:50

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年9月14日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00； 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年9月14日9:15至15:00阶段的随意时长。

5.会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在上述情况网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。公司股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式开展决议，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6.大会的证券登记日：2023年9月7日（星期四）

7.参加目标：

（1）在证券登记日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

截止2023年9月7日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.现场会议举办地址：深圳南山区白石路2222号清河新世纪楼四楼会议厅

二、 会议审议事宜

1.决议事宜

此次股东会提议编号

2.提议决议和公布状况

以上提议1.00早已企业第十一届股东会第一次会议审议根据，提议2.00早已企业第十一届职工监事第二次会议审议根据，具体内容详细公司在2023年8月17日在《证券时报》及证监会特定网址（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）公布的《董事会决议公告》（公示序号：2023-33）和2023年8月29日在《证券时报》及证监会特定网址（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）公布的《监事会决议公告》（公示序号：2023-38）等有关公示。

3.此次股东大会审议中的所有提案将会对中小股东的决议数据进行独立记票并给予公布。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东:上市公司执行董事、公司监事、高管人员；直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

三、大会备案事宜

1.备案方法

（1）公司股东备案：公司股东由法人代表列席会议的，应持身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证明及股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当持身份证、公司股东企业依规开具的书面委托书登记信息；

（2）法人股东备案：法人股东亲身列席会议的，持身份证、股东账户卡登记信息；由他人代理商列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书、受托人股东账户卡、受托人身份证件登记信息；

（3）股票融资公司股东备案：依据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等相关规定，投资人参加融资融券交易涉及企业股票，由证劵公司委托拥有，并且以证劵公司为名义持有人，备案于企业股份公司章程。参加融资融券交易的投资人如果需要参加此次股东会，还需提供个人身份证，委托证劵公司法人代表依规开具的书面形式法人授权书，及委托券商的相关股东账户卡影印件等申请办理登记；

（4）外地公司股东可以通过发传真或信件的形式进行备案（还需提供相关证书文案）。

2.备案时长：2023年9月13日8:30-12:00，14:00-17:30。

3.备案地址：深圳南山区白石路2222号清河新世纪楼清河实业公司有限责任公司董事会办公室，邮编：518053。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司为公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1.联系电话

（1）企业地址：深圳南山区白石路2222号清河新世纪楼

（2）邮编：518053

（3）联系方式：0755－86091298

（4）传 真：0755－86090688

（5）邮 箱：wangfan@shahe.cn

（6）联 系 人：王凡

2.大会花费：参会公司股东或委托代理人全部费用自理

3.法人授权书详见附件二

六、备查簿文档

1.企业第十一届股东会第一次会议决议；

2.企业第十一届股东会第二次会议决议；

3.企业第十一届职工监事第二次会议决议；

4.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告

清河实业公司有限责任公司股东会

2023年8月29日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：360014

2.网络投票通称：清河网络投票

3.填写决议建议或竞选投票数

此次股东会提案皆属于非累积投票提议，立即填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年9月14日的股票交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年9月14日早上9:15，截止时间为2023年9月14日在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹授权授权委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加清河实业公司有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人股票账号： 股票数： 股

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人（签字）： 受委托人身份证号：

受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”）：

备注名称：1.受托人对“允许”，“抵制”，“放弃”三项授权委托意见栏里的一项表达意见，并且在对应的空格符内打“√”，三项授权委托意见栏发生两个以上之上“√”标记委托建议视为无效。

2.假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按照自己确定决议：■■■ 能够 ■■■ 不能

3.本法人授权书有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。

受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托时间： 年 月 日

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公示序号：2023-37

清河实业公司有限责任公司

第十一届股东会第二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

清河实业公司有限责任公司(下称“企业”）第十一届股东会第二次会议报告于2023年8月18日分别由专人送达、电子邮箱或发传真等形式传出, 大会于2023年8月28日以通讯表决方法举办。应参与决议执行董事9人,具体参加决议执行董事9人。

大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1.以9票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

主要内容详细企业同一天刊登于巨潮资讯网的《公司2023年半年度报告全文》及《公司2023年半年度报告摘要》。

2.以9票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过了《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》

主要内容详细企业同一天刊登于巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告

清河实业公司有限责任公司股东会

2023年8月28日