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2025年04月07日 星期一
山东省新北洋信息内容技术股份有限公司2023上半年度报告摘要
一、重要提醒
本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。
全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。
非标审计报告意见提醒
□可用 √不适合
股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
□可用 √不适合
企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。
股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案
□可用 √不适合
二、公司概况
1、公司概况
2、首要财务报表和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是 √否
3、自然人股东数量和持仓状况
企业：股
4、大股东或实控人变动状况
大股东报告期变动
□可用 √不适合
企业当年度大股东未发生变化。
控股股东报告期变动
□可用 √不适合
企业当年度控股股东未发生变化。
5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用 √不适合
企业当年度无优先股持仓状况。
6、在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况
√可用 □不适合
（1） 债卷基本资料
（2） 截止到报告期末的财务指标分析
企业：万余元
三、重大事项
无
老总：丛强滋
2023年8月25日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公示序号：2023-062
债卷编码：128083 债卷通称：新北可转债
山东省新北洋信息内容技术股份有限公司
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
山东省新北洋信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）第七届股东会第十五次会议报告于2023年8月15日以书面形式、电子邮箱及发传真方法发给企业整体执行董事及公司监事，大会于 2023年8月25日以当场融合通讯表决方法举办。例会应参与决议的董事长9名，具体参与决议的董事长9名。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，所形成的决定真实有效。与会董事决议从而形成如下所示决定：
一、决议并通过《公司2023年半年度报告及摘要》
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。
《公司2023年半年度报告摘要》发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2023年半年度报告》发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、决议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
允许对《公司章程》一部分条文进行相关修定，具体的修定具体内容对比如下所示：
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。
新修订《公司章程》发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东省新北洋信息内容技术股份有限公司股东会
2023年8月26日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公示序号：2023-063
债卷编码：128083 债卷通称：新北可转债
山东省新北洋信息内容技术股份有限公司
第七届职工监事第十二次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
山东省新北洋信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）第七届职工监事第十二次会议报告于2023年8月15日以书面形式、电子邮箱及发传真方法发给企业整体公司监事，大会于2023年8月25日以当场融合通讯表决方法举办。例会应参与决议的公司监事6名，具体参与决议的公司监事6名。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，所形成的决定真实有效。参会公司监事决议从而形成如下所示决定：
一、决议并通过《公司2023年半年度报告及摘要》
决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。
《公司2023年半年度报告摘要》发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2023年半年度报告》发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、决议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
允许对《公司章程》一部分条文进行相关修定，具体的修定具体内容对比如下所示：
决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。
新修订《公司章程》发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东省新北洋信息内容技术股份有限公司职工监事
2023年8月26日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公示序号：2023-065
债卷编码：128083 债卷通称：新北可转债
山东省新北洋信息内容技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
山东省新北洋信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年8月25日举办第七届股东会第十五次会议第七届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
经中国证监会“证监批准[2019]2317号”文审批，公司在2019年12月12日发行了877万多张可转换公司债券，现阶段“新北可转债”处在转股期，自上次注册资金变化截止到2023年6月30日，公司注册资金因可转债转股提升4,209股。
公司回购股份计划方案于2023年7月10日执行结束，根据复购专用型股票账户以集中竞价方式回购公司股份6,738,000股，此次购买的股权依法进行销户并减少注册资本。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关规定，根据企业的具体情况，公司拟对《公司章程》一些内容开展修定，实际修定情况如下：
因此次《公司章程》修定早已企业股东会受权，不需要再度递交股东大会审议，实际受权情况如下：
企业2019年第一次股东大会决议受权股东会依据此次可转换公司债券发售和股权转让状况适度改动《公司章程》里的协议条款，并办理工商办理备案、注册资本变更备案、可转换公司债券上市、募集资金专户调节等事项。
企业2023年第一次股东大会决议受权股东会申请办理股份回购所必须的所有事项，包含但是不限于向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申办复购专用账户、修改公司章程、办理公司注册资本工商变更。
新修订《公司章程》（2023年8月）发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东省新北洋信息内容技术股份有限公司
股东会
2023年8月26日
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