杭州景业智能化科技发展有限公司2023上半年度报告摘要

第一节 重要提醒

1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2 重要风险防范

报告期，不会有对企业生产运营造成实质危害的特殊重大隐患。企业已经在声明中详细说明可能出现的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析‘五、潜在风险’”一些内容。

本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.3 企业整体执行董事参加董事会会议。

1.4 本上半年度汇报没经财务审计。

1.5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

1.6 存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用 √不适合

第二节 公司概况

2.1 公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用 √不适合

联络人和联系电话

2.2 关键财务报表

企业：元 货币：rmb

2.3 前10名股东持股登记表

企业: 股

2.4 前十名地区存托持有者登记表

□可用 √不适合

2.5 截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

√可用 □不适合

企业:股

2.6 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用 √不适合

2.7 大股东或实控人变动状况

□可用 √不适合

2.8 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用 √不适合

证券代码：688290 证券简称：景业智能化 公示序号：2023-055

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

杭州景业智能化科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第一次会议于2023年8月21日以电子邮箱及手机方法下达通知，并且于2023年8月25日以当场融合通信方式举办。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人，会议由老总来建良老先生组织。大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

企业第一届董事会任期已期满，经2023年第二次股东大会决议竞选根据并形成了新一届股东会。股东会允许竞选来建良先生为企业第二届股东会老总，任职期自第二届股东会第一次会议审议根据之日起止第二届股东会任期届满之日止。

主要内容详细同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2023-057）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

（二）表决通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会监事会允许企业第二届股东会内设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并竞选各专门委员会委员会及召集人，详情如下：

1、竞选来建良老先生、章逸丰老先生、伊国栋先生为企业第二届发展战略委员会委员，在其中来建良先生为发展战略委员会主任委员；

2、竞选楼翔老先生、杨将新老先生、来建良先生为企业第二届审计委员会委员会，在其中楼翔先生为财务审计委员会主任委员；

3、竞选杨将新老先生、伊国栋老先生、来建良先生为企业第二届提名委员会委员会，在其中杨将新先生为候选人委员会主任委员；

4、竞选伊国栋老先生、楼翔老先生、朱艳秋女性为公司发展第二届薪酬与考核委员会委员会，在其中伊国栋先生为薪酬与考核委员会主委。

在其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独董均居多，然后由独董出任主委，且财务审计委员会主任委员楼翔先生为会计学专业人员，适用有关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会会议制度的相关规定。企业第二届股东会各专门委员会委员会的任职自第二届股东会第一次会议审议根据之日起止第二届股东会任期届满之日止。

主要内容详细同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2023-057）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

（三）表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会允许聘用章逸丰先生为总经理，金杰峰先生为公司副总经理，朱艳秋女性为公司副总经理、董事长助理、财务经理，邵礼光先生为公司副总经理，任职期自此次股东会表决通过之日起止第二届股东会任期届满之日止。

主要内容详细同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2023-057）。

独董发布了赞同的建议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

（四）表决通过《公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

企业2023年年中汇报以及引言编制和审批程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》和公司管理制度的工作纪律要求，可以公允价值地体现企业报告期的经营情况和经营业绩。股东会及整体执行董事确保企业2023年年中汇报以及引言所披露的信息真正、精确、详细，所述材料不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

主要内容详细同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司2023年半年度报告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

（五）表决通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

企业2023年上半年度募资的储放与使用合乎有关法律法规和行政规章的相关规定，企业对募资展开了专用账户储放和重点应用，立即依法履行有关信息披露义务，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会有违规募资的情况。

主要内容详细同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-058）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

（六）表决通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

股东会允许企业使用不得超过最近一期经审计资产总额50%（rmb6.92亿人民币）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品，使用年限自股东会表决通过之日起12个月合理。公司本次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，要在保证自筹资金加盟项目顺利进行和保障自筹资金安全的情况下所进行的，也不会影响企业自筹资金投资项目顺利进行，不存在损害公司与股东利益的情形。

主要内容详细同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-059）。

独董发布了赞同的建议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

（七）表决通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

主要内容详细同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2023-060）。

独董发布了赞同的建议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

三、手机上网公示配件

（一）《杭州景业智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州景业智能化科技发展有限公司股东会

2023年8月26日

证券代码：688290 证券简称：景业智能化 公示序号：2023-057

杭州景业智能化科技发展有限公司

有关股东会、职工监事进行换届

及聘用高管人员的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

杭州景业智能化科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年8月21日举办2023年第二次股东大会决议，选举产生了企业第二届董事会董事、第二届职工监事非职工代表监事，与公司在2023年8月4日举行的职代会投票选举的1名职工代表监事，所组成的企业第二届股东会、职工监事，自2023年第二次股东大会决议表决通过之日起上任，任职期三年。

2023年8月25日，公司召开第二届股东会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同日，公司召开第二届职工监事第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

（一）执行董事换届状况

2023年8月21日，公司召开2023年第二次股东大会决议，根据累积投票制方法竞选来建良老先生、金杰峰老先生、朱艳秋女性、章逸丰老先生、冯守佳老先生、滕越女性为公司发展第二届股东会非独立董事，竞选楼翔老先生、伊国栋老先生、杨将新先生为企业第二届股东会独董。此次股东会投票选举的6名非独立董事和3名独董所组成的企业第二届股东会，企业第二届董事会任期为自2023年第二次股东大会决议表决通过之日起三年。

企业第二届董事会董事个人简历详细公司在2023年8月5日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-047）。

（二）老总竞选状况

2023年8月25日，公司召开第二届股东会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体人员执行董事一致同意竞选来建良先生为企业第二届股东会老总，任职期自第二届股东会第一次会议审议根据之日起止第二届股东会任期届满之日止。

第二届股东会董事长简历详细公司在2023年8月5日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-047）。

（三）股东会专门委员会委员会及主委竞选状况

2023年8月25日，公司召开第二届股东会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了企业第二届股东会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员会及主委。第二届股东会各专门委员会委员会及主委情况如下：

1、竞选来建良老先生、章逸丰老先生、伊国栋先生为企业第二届发展战略委员会委员，在其中来建良先生为发展战略委员会主任委员；

2、竞选楼翔老先生、杨将新老先生、来建良先生为企业第二届审计委员会委员会，在其中楼翔先生为财务审计委员会主任委员；

3、竞选杨将新老先生、伊国栋老先生、来建良先生为企业第二届提名委员会委员会，在其中杨将新先生为候选人委员会主任委员；

4、竞选伊国栋老先生、楼翔老先生、朱艳秋女性为公司发展第二届薪酬与考核委员会委员会，在其中伊国栋先生为薪酬与考核委员会主委。

在其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独董均居多，然后由独董出任主委，且财务审计委员会主任委员楼翔先生为会计学专业人员，适用有关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会会议制度的相关规定。企业第二届股东会各专门委员会委员会的任职自第二届股东会第一次会议审议根据之日起止第二届股东会任期届满之日止。

以上委员会个人简历详细公司在2023年8月5日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-047）。

二、职工监事换届状况

（一）公司监事换届状况

2023年8月21日，公司召开2023年第二次股东大会决议，根据累积投票制方法竞选华龙老先生、徐梦茹女性为公司发展第二届职工监事非职工代表监事，与公司在2023年8月4日举行的职代会投票选举的1名职工代表监事寿雪含女性，所组成的企业第二届职工监事，企业第二届职工监事任职期为本次股东大会审议根据之日起三年。

（二）监事长竞选状况

2023年8月25日，公司召开第二届职工监事第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，整体公司监事一致同意竞选华龙先生为企业第二届监事长，任职期三年，自第二届职工监事第一次会议审议根据之日起止第二届职工监事任期届满之日止。

企业第二届职工监事监事长的个人简历详细公司在2023年8月5日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-047）。

三、高管人员聘用状况

2023年8月25日，公司召开第二届股东会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，允许聘用章逸丰先生为总经理，金杰峰先生为公司副总经理，朱艳秋女性为公司副总经理、董事长助理、财务经理，邵礼光先生为公司副总经理，以上工作人员任职期自第二届股东会第一次会议审议根据之日起止第二届股东会期满之日止。以上高管人员的个人简历详细公司在2023年8月5日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-047）。

以上高管人员均具有与其说行使权力相匹配的任职要求，其任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和行政规章的相关规定，不会有遭受中国证监会、上海交易所处罚情况。在其中，董事长助理朱艳秋女性己获得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，其任职要求已经上海交易所审批情况属实。

公司独立董事对股东会聘用以上高管人员的事宜发布了确立赞同的单独建议。

四、董事长助理的联系电话

联系方式：0571-86637176

电子邮件：zqb@boomy.cn

通讯地址：浙江杭州市滨江区信诚路857号悦江商业广场35001室

特此公告。

杭州景业智能化科技发展有限公司股东会

2023年8月26日

证券代码：688290 证券简称：景业智能化 公示序号：2023-059

杭州景业智能化科技发展有限公司有关

运用闲余自筹资金开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 现金管理业务额度：公司拟应用项目投资信用额度不得超过企业最近一期经审计资产总额的50%（rmb6.92亿人民币），资产能够循环系统翻转应用；

● 现金管理业务时限：自股东会表决通过之日起12个月合理；

● 有关风险防范：虽然企业拟投资安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度、适当地干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

杭州景业智能化科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年8月25日各自举行的第二届股东会第一次会议和第二届职工监事第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业使用不得超过企业最近一期经审计资产总额的50%（rmb6.92亿人民币）闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品（包含但是不限于选购保本理财、额存款单、存定期、通知存款、协定存款等），使用年限自股东会表决通过之日起12个月合理。在没有超出以上信用额度及决定期限内，资产循环再生翻转应用。董事会受权董事长或老总受权工作人员在相关信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关合同文本，具体事宜由企业财务管理部承担组织落实。

以上事宜在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东会审核。公司独立董事和职工监事对该事项发布了确立赞同的建议。现就此次应用自筹资金开展现金管理业务实际情况公告如下：

一、此次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的相关情况

（一）现钱管理的目标

为提升自筹资金的使用率，合理安排闲置不用自筹资金，在不改变公司主要业务的稳定发展趋势以确保公司运营融资需求前提下，提升闲置不用自筹资金的使用率，合理安排自筹资金，提升企业长期投资，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二）自有资金

此次公司拟开展现金管理业务的资金来源为企业一部分闲置不用自筹资金，不受影响企业正常运营。

（三）金额及时间

结合公司现阶段的资金分配情况，拟运用不得超过企业最近一期经审计资产总额50%（rmb6.92亿人民币）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过之日起12个月合理。在相关信用额度和时间内，资产能够循环系统翻转应用。

（四）现金管理业务产品类别

企业将按相关规定严格把控风险性，拟应用闲置不用自筹资金用于支付安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品（包含但是不限于选购保本理财、大额存款、存定期、通知存款、协定存款等）。

（五）实施方法

董事会受权董事长或老总受权工作人员在相关信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关合同文本，具体事宜由企业财务管理部承担组织落实。

（六）信息公开

企业将根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的需求，立即公布企业现金管理业务实际情况。

二、现金管理业务对企业日常运营产生的影响

公司本次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，要在保证自筹资金加盟项目顺利进行和保障自筹资金安全的情况下所进行的，也不会影响企业自筹资金投资项目顺利进行，不存在损害公司与股东利益的情形；根据对闲置不用自筹资金开展适当、适时地现金管理业务，能提高资产的使用率，为公司与公司股东获得更多的回报率。

三、经营风险及风险管控措施

(一)虽然企业拟投资安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度、适当地干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

(二)风险管控措施

1、企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务业务流程，保证现金管理业务的有序开展和完善运作；

2、企业财务管理部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，搞好资金分配的账务核算工作中。如评定发觉或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，严格把控经营风险；

3、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；

4、企业将严格按照证监会和上海交易所的有关规定，及时性执行信息公开的责任义务。

四、决议程序流程与重点建议

（一）公司在2023年8月25日举办第二届股东会第一次会议及第二届职工监事第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许公司自股东会表决通过之日起12个月应用信用额度不得超过企业最近一期经审计资产总额50%（rmb6.92亿人民币）的闲置不用自筹资金购买风险比较低、安全系数高、流动性好的投资理财产品，在受权信用额度及期限内资产循环再生翻转应用。

（二）独董建议

独董觉得：公司本次应用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，有助于提高企业资金使用效益，进一步提高资金收益，更加好的完成企业资金的资本增值，提升企业投资回报股东回报，不受影响企业正常运营。公司本次应用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务事宜依法履行对应的审批流程，合乎相关法律法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。因而，整体独董允许企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流通性好的投资项目，以上事项决策制定符合规定要求，有助于提高闲置不用自筹资金的储放盈利，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益的情况。因而职工监事允许公司本次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的事宜。

五、手机上网公示配件

《杭州景业智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州景业智能化科技发展有限公司股东会

2023年8月26日

证券代码：688290 证券简称：景业智能化 公示序号：2023-056

杭州景业智能化科技发展有限公司

第二届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

杭州景业智能化科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第一次会议报告于2023年8月21日以电子邮箱及手机方法下达通知，并且于2023年8月25日在企业会议室召开。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人，会议由监事长华龙老先生组织。大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司监事会整体公司监事一致同意竞选华龙先生为企业第二届监事长，任职期三年，自第二届职工监事第一次会议审议根据日起至第二届职工监事任期届满之日起计算。

主要内容详细同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2023-057）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

（二）表决通过《公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

职工监事觉得：企业2023年年中汇报以及引言可以严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》以及其它有关文件的需求编写，内容与文件格式符合规定；企业2023年年中汇报以及引言依法履行对应的决议、审批流程，董事、公司监事、高管人员签订了书面确认建议，合乎《公司法》《证券法》的有关规定；企业2023年年中汇报以及引言所述材料不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司2023年半年度报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

（三）表决通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

职工监事觉得：报告期，企业募资的监管、使用和运行程序流程合乎《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的相关规定，不会有违规募资的举动，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

主要内容详细同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-058）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

（四）表决通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

职工监事觉得：企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流通性好的投资项目，以上事项决策制定符合规定要求，有助于提高闲置不用自筹资金的储放盈利，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益的情况。因而职工监事允许公司本次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的事宜。

主要内容详细同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-059）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

（五）表决通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

审核确认，职工监事觉得公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜，不受影响募投项目的稳定执行，不存在变向更改募资看向的情况，更换事宜不存在损害公司及股东利益尤其是中小型股东利益的情形。并符合募资到帐后6个月开展更换的相关规定，内容包括程序流程合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

主要内容详细同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2023-060）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

特此公告。

杭州景业智能化科技发展有限公司职工监事

2023年8月26日

证券代码：688290 证券简称：景业智能化 公示序号：2023-058

杭州景业智能化科技发展有限公司

2023年上半年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

依据中国证监会于2022年3月4日开具的《关于同意杭州景业智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕459号），企业向社会公布发售人民币普通股（A股）个股2,060亿港元，每一股发行价为33.89元（rmb，相同），募资总额为69,813.40万余元，扣减发行费rmb7,784.65万余元后，募资净收益为62,028.75万余元，以上资产已经全部及时。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2022年4月25日出具了《杭州景业智能科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕160号）。

（二）募集资金使用和节余状况

截止2023年6月30日，企业募集资金使用和盈余情况如下：

企业：万余元

二、募资管理方法状况

（一）募资管理方法状况

为加强企业募资管理与应用，维护债权人权益，企业依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《杭州景业智能科技股份有限公司募集资金管理制度》。成立公司了有关募资重点帐户。募资到帐后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中，企业已经与承销商、募集资金专户开户行签订了募集资金专户存放三方监管协议。截止2023年6月30日，企业均严格执行该《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定储放与使用募资。

（二）募集资金专户存放状况

截止2023年6月30日，企业募集资金专户存放情况如下：

企业:元

三、2023年上半年度募资的具体应用情况

（一）募集资金使用状况一览表

截止2023年6月30日，企业募集资金使用状况详细“附注1募集资金使用状况一览表”。

（二）对闲置募集资金开展现金管理业务的现象

2023年3月20日，公司召开第一届股东会第二十次会议第一届职工监事第十四次大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付时限不得超过12月、安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本型理财产品、保本理财、通知存款、存定期、大额存款、协定存款等），提升企业盈利，确保企业股东利益。独董、职工监事对于该提案发布了很明确的同意意见，承销商对于该提案发布了审查建议。主要内容详细企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）上公布的《杭州景业智能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-012）。

（三）募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

2022年5月11日，公司召开第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第九次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先以自筹经费花费的2,965.32万余元，在其中：事先资金投入募投项目2,902.55万余元，已支付发行花费62.77万余元。主要内容详细企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）上公布的《杭州景业智能科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2022-004）。

（四）应用超募资金项目投资工程项目的相关情况

2022年5月23日，企业第一届股东会第十六次大会、第一届职工监事第十次大会审议通过了《关于使用超募资金投资新建项目的议案》，董事会、职工监事、独董允许企业使用超募资金投建智能机器人及精密机械制造生产制造基地项目，项目由控股子公司杭州市智核智能科技有限公司执行，工程项目预估项目总投资24,237.93万余元，在其中应用超募资金1,883.55万余元，剩余的部分由企业以自筹经费补充。主要内容详细企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）上公布的《杭州景业智能科技股份有限公司关于使用超募资金投资新建项目的公告》（公示序号：2022-008）。

四、变动募投项目的项目执行情况

截止2023年6月30日，企业募投项目未发生变化状况，都没有对外开放出让或是更换募投项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业严格执行中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》的相关规定开展募资管理与应用，并立即、真正、精确、详细公布募资的放置和应用情况，不会有募资管理方法违反规定状况。

特此公告。

杭州景业智能化科技发展有限公司股东会

2023年8月26日

附注1：募集资金使用状况一览表

附注1：

募集资金使用状况一览表

2023年1-6月

企业：万余元

证券代码：688290 证券简称：景业智能化 公示序号：2023-060

杭州景业智能化科技发展有限公司有关

应用募集资金置换事先资金投入募投新项目

及已支付发行费用自筹经费的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

杭州景业智能化科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年8月25日各自举办第二届股东会第一次会议和第二届职工监事第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，企业以自筹经费事先资金投入额度总共1,308.58万余元，在其中：事先资金投入募投项目1,283.30万余元，已支付发行花费25.28万余元。

以上事宜合乎募资到帐后6个月开展更换的相关规定。公司监事会、单独 执行董事对该事宜发布了同意意见，承销商中信证券股份有限责任公司出具了审查建议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

一、募资基本概况

依据中国证监会《关于同意杭州景业智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕1503号），企业以小额诉讼程序向特定对象发售人民币普通股（A股）个股3,309,714股，每一股发行价金额为63.77元，此次募资总额为21,106.05万余元，扣减发行费rmb631.92万余元后，募资净收益为20,474.13万余元，以上资产已经全部及时。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2023年7月24日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕383号）。

为加强企业募资管理与应用，维护债权人权益，成立公司了有关募资重点帐户。募资到帐后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中，企业已经与承销商、募集资金专户开户行签订了募集资金专户存放三/四方监管协议。

二、募集资金投资项目状况

依据《杭州景业智能科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，企业的募集资金投资项目及募资的应用方案详细如下：

企业:万余元

[注]企业本次发行扣减发行费后募资净收益为20,474.13万余元，补充流动资金额度由3,000.00万余元调整为2,368.08万余元

在募资及时前，企业将依据募集资金投资项目的具体情况，以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后给予更换。

三、自筹经费事先资金投入募集资金投资项目状况

（一）自筹经费事先资金投入募投项目的现象

截止到2023年7月25日，我们公司以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资额为1,283.30万余元，详情如下：

企业：万余元

企业拟用募集资金置换在募资及时前企业已用自筹经费事先资金投入额度rmb1,283.30万余元。

（二）自筹经费支付发行费用状况

截止到2023年7月25日，我们公司以自筹经费预先支付发行费总金额25.28万余元，详情如下：

企业：万余元

此次拟用募资一并更换企业占用自筹经费收取的发行费rmb25.28万余元。

之上事宜早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）公证并提交了《关于杭州景业智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕8288号）。

四、此次募集资金置换履行决议程序流程

公司在2023年8月25日各自召开第二届股东会第一次会议和第二届职工监事第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，更换资产总额为1,308.58万余元。公司监事会、独董对该事宜发布了建议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

以上事宜在董事会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。此次募集资金置换时长距募资到账日不得超过6月，合乎有关法律法规的需求。

五、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得，公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜，不受影响募投项目的稳定执行，不存在变向更改募资看向的情况，更换事宜不存在损害公司及股东利益尤其是中小型股东利益的情形。更换时长合乎募资到帐后6个月开展更换的相关规定。内容包括程序流程合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。独董允许股东会表决通过有关提案。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜，不受影响募投项目的稳定执行，不存在变向更改募资看向的情况，更换事宜不存在损害公司及股东利益尤其是中小型股东利益的情形。并符合募资到帐后6个月开展更换的相关规定，内容包括程序流程合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

（三）会计事务所公证建议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对企业以自筹经费事先资金投入情况进行了公证，并提交了《关于杭州景业智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕8288号），天健会计师事务所（特殊普通合伙）觉得：景业智能化公司管理人员编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证指数发〔2022〕14号）的相关规定，如实陈述了景业智能公司以自筹经费事先资金投入募投项目及支付发行花费的具体情况。

（四）保荐代表人审查建议

保荐代表人觉得：公司本次应用募集资金置换事先已资金投入募投项目及支付发行费用自筹经费的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，然后由天健会计师事务所（特殊普通合伙）展开了公证并提交了鉴证报告，依法履行必须的审批流程。公司本次应用募集资金置换事先已资金投入募投项目及支付发行费用自筹经费的事宜，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，且更换时长距募资结算时间不得超过六个月，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法。

综上所述，保荐代表人对公司本次应用募集资金置换事先已资金投入募投项目及支付发行费用自筹经费的事宜情况属实。

六、手机上网公示配件

（一）《中信证券股份有限公司关于杭州景业智能科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

（二）《杭州景业智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

（三）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州景业智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕8288号）

特此公告。

杭州景业智能化科技发展有限公司股东会

2023年8月26日