新疆火炬天然气有限责任公司2023上半年度报告摘要

第一节 重要提醒

1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.3 企业整体执行董事参加董事会会议。

1.4 本上半年度汇报没经财务审计。

1.5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节 公司概况

2.1 公司概况

2.2 关键财务报表

企业：元 货币：rmb

2.3 前10名股东持股登记表

企业: 股

2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用 √不适合

2.5 大股东或实控人变动状况

□可用 √不适合

2.6 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用 √不适合

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公示序号：2023-031

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

新疆火炬天然气有限责任公司（下称“企业”或“新疆火炬”）第三届股东会第十二次例会于2023年8月24日在公司会议室以实地方法举办。此次会议工作的通知于2023年8月18日以手机、电子邮箱方法向各位执行董事传出。此次会议应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人，会议由老总赵安张先生组织。公司监事及高管人员列席。此次会议的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《〈新疆火炬2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会董事决议，表决通过该提案。主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《新疆火炬2023年半年度报告》以及引言。

决议结论：允许票11票、否决票0票、反对票0票。

（二）表决通过《〈新疆火炬2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事决议，表决通过该提案。主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《新疆火炬2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

决议结论：允许票11票、否决票0票、反对票0票。

特此公告。

新疆火炬天然气有限责任公司股东会

2023年8月25日

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公示序号：2023-032

新疆火炬天然气有限责任公司

第三届职工监事第十二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

新疆火炬天然气有限责任公司（下称“企业”或“新疆火炬”）第三届职工监事第十二次例会于2023年8月24日在公司会议室以实地方法举办。此次会议工作的通知于2023年8月18日以手机、电子邮箱方式向诸位公司监事送到。此次会议由监事长热依汗姑丽·苏坦组织，此次监事会会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。企业董事长助理出席了大会。大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》中有关职工监事举办的相关规定。

二、经参会公司监事决议,已通过下列提案：

（一）表决通过《〈新疆火炬2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经参会公司监事决议，表决通过该提案。主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《新疆火炬2023年半年度报告》以及引言。

监事根据相关规定及要求，对《新疆火炬2023年半年度报告》展开了严格审批，并做出如下所示审查意见：

1、《新疆火炬2023年半年度报告》的具体内容文件格式合乎中国证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息可以从多方面真切地体现出企业2023年上半年的运营管理和经营情况等事宜。

2、《新疆火炬2023年半年度报告》编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求。

3、没有发现参加2023年上半年度报告编制和决议工作的人员有违背保密规定的举动。

参会公司监事一致同意发布以上审查意见。

决议结论：3票同意；0票放弃；0票抵制。

（二）表决通过《〈新疆火炬2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经参会公司监事决议，表决通过该提案。监事发布如下所示审查意见：企业严苛按相关规定储放、应用及管理募资，募集资金专户存放三方监管协议执行状况良好；报告期，企业不会有募资储放和使用的违法情况。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《新疆火炬2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

决议结论：3票同意；0票放弃；0票抵制。

特此公告。

新疆火炬天然气有限责任公司职工监事

2023年8月25日

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公示序号：2023-033

新疆火炬天然气有限责任公司

2023年上半年募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据中国证监会（下称“证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及新疆火炬天然气有限责任公司（下称“企业”）《募集资金管理办法》等相关规定，现就企业截止到2023年6月30日的募资储放和实际应用情况报告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会证监批准[2017]2262号文《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》审批，我们公司于2017年12月向公众发行人民币普通股3,550亿港元，发行价金额为13.60元/股，募资总额为482,800,000.00元，扣减包销及保荐费、发售服务费、律师代理费等发行费总共50,536,041.45元，具体募资净收益为432,263,958.55元。以上资产已经在2017年12月27日所有及时，并且经过华普天健会计事务所（特殊普通合伙）出具了会验字【2017】5541号《验资报告》。

截止2023年6月30日，募集资金使用情况如下：

2023年1-6月应用募资0.00元，总计已用募资401,295,334.60元。

二、募资管理方法状况

（一）募资管理方法状况

依据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的相关规定，遵照标准、安全性、高效率、透明色标准，企业建立了《募集资金管理办法》，对募资的存放、审核、应用、管理和监管作出了具体规定，确保募资的正确使用。

企业对募资推行专用账户存放规章制度，公司与承销商中西部证券股份有限公司（通称“西部证券”）分别向我国银行股份有限公司喀什地区支行、农业银行有限责任公司喀什市支行、建设银行股份有限公司喀什市解放南路分行、新疆喀什农商银行有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。签署的监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，募集资金专户的监管严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定管理方法。截止到本报告期末，协议书多方都是按照协议书要求依法履行相对应岗位职责。

（二）募集资金专户贮存状况

企业2023年4月25日举办第三届股东会第九次大会、第三届职工监事第九次大会及2023年5月16日举行的企业2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目终止及募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将企业募集资金投资项目中建设结束以达到预订可使用状态的喀什市CNG加汽站工程项目、喀什市天燃气工程项目、疏勒县天燃气工程项目及其疏附县天燃气建设工程施工项目结项，将314省道加汽站项目终止，与此同时将这些新项目盈余和剩下募资及利息费用做为永久补充流动资金，并销户相对应的募资帐户。

截止2023年6月30日，建设银行股份有限公司喀什市解放南路分行设立募资重点帐户（账户：65050174603600000277）、新疆喀什农商银行有限责任公司业务部设立募资重点帐户（账户：860010012010106555180）、农业银行有限责任公司喀什市支行设立募资重点帐户（账户：30475101040008767）、我国银行股份有限公司喀什市支行设立募资重点帐户（账户：108268251645）储存的募资已经全部转走，专用账户账户余额为零，以上募集资金专户的注销登记已申请结束，注销募集资金专户将停止使用。

截止到 2023 年6月30日，企业募集资金专户专储情况如下：

三、募资具体应用情况

1、2023年上半年募集资金使用及盈余状况详细“附注一”。

2、募投项目前期资金投入及更换状况

2023年1-6月不会有募投项目前期资金投入及更换状况。

3、用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2023年1-6月不会有用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

4、对闲置募集资金开展现金管理业务的现象

2023年1-6月不会有对闲置募集资金开展现金管理业务的现象。

四、变动募投项目的项目执行情况

2019年6月26日，企业第二届股东会第二十次（临时性）大会、第二届职工监事第九次（临时性）大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，允许企业变更喀什市CNG加汽站工程项目、喀什市天燃气工程项目、疏勒县天燃气工程项目并未所使用的一部分募资19,014.23万余元，用以回收光正集团股份有限公司持有光正燃气有限公司51%股份。以上提案于2019年7月29日经公司2019年第一次股东大会决议表决通过。

2022年4月19日，公司召开第三届股东会第六次大会、第三届董事会监事会第六次大会审议通过了《新疆火炬关于部分募集资金投资项目终止、延期的议案》，允许公司终止喀什市CNG加汽站工程项目之三环立交桥加汽站、疏勒县天燃气工程项目之货运物流经贸园综合网站之创业路加汽站，推迟喀什市CNG加汽站工程项目之314省道加汽站、新城区一路加汽站、城东大道加汽站，喀什市天燃气工程项目之东城门站。以上提案于2022年5月10日经公司2021年年度股东大会表决通过。

2023年4月25日，公司召开第三届股东会第九次大会、第三届职工监事第九次大会，审议通过了《关于公司部分募投项目终止及募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将企业募集资金投资项目中建设结束以达到预订可使用状态的喀什市CNG加汽站工程项目、喀什市天燃气工程项目、疏勒县天燃气工程项目及其疏附县天燃气建设工程施工项目结项，将314省道加汽站项目终止，与此同时将这些新项目盈余和剩下募资及利息费用做为永久补充流动资金，并销户相对应的募资帐户。以上提案于2023年5月16日经公司2022年年度股东大会表决通过。

募集资金投资项目变更后状况详细“附注二”。

五、募集资金使用及公布存在的问题

报告期，企业严格执行证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》与公司《募集资金管理办法》的有关规定，立即、真正、精确、详细公布募资的储放与应用情况，不会有违规募资的情况。

特此公告。

新疆火炬天然气有限责任公司股东会

2023年8月25日

附注一：

募集资金使用状况一览表

编制单位：新疆火炬天然气有限责任公司

企业：rmb万余元

附注二:

变动募集资金投资项目登记表

编制单位：新疆火炬天然气有限责任公司

企业：rmb万余元