上海惠威电声设备科技发展有限公司2023上半年度报告摘要

一、重要提醒

本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、首要财务报表和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

3、自然人股东数量和持仓状况

企业：股

4、大股东或实控人变动状况

大股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度大股东未发生变化。

控股股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度控股股东未发生变化。

5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

6、在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

报告期，企业未出现生产经营情况的根本变化。报告期详尽事宜见《2023年半年度报告》。

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公示序号：2023-024

上海惠威电声设备科技发展有限公司

有关聘任2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、拟聘任会计事务所名字：容诚会计师公司（特殊普通合伙）（下称“容诚”）。

上海惠威电声设备科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年8月23日举行的第四届董事会第五次大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，现就企业聘用审计公司实际情况公告如下：

一、拟聘任的会计事务所基本概况

（一）资质信息

1、基本资料

容诚会计师公司（特殊普通合伙）将原华普天健会计事务所（特殊普通合伙）改名而成，原始创立于1988年8月，2013年12月10日改革为特殊普通合伙公司，是国内最早批准从业证券业务业务会计事务所之一，主要从事证券业务业务流程。公司注册地址为北京西城阜成门外大街22号1幢外经外贸商务大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员名单

截止到2022年12月31日，容诚会计师公司一共有合作伙伴172人，一共有注册会计1267人，在其中651人签定过证券业务业务流程财务审计报告。

3、经营规模

容诚会计师公司经审计的2021年度收入额为233,952.72万余元，在其中审计工作收益220,837.62万余元，证券基金经营收入94,730.69万余元。

容诚会计师公司共担负321家公司2021年年度财务报表审计业务流程，审计费用总金额36,988.75万余元，顾客主要体现在加工制造业（包含但是不限于电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业、专用设备制造业、液压气动和设备加工制造业、化工原料和化学产品加工制造业、机械制造业、医药制造业、塑胶和塑料制品业、金属制品业和压延加工业、建筑装饰设计和其它建筑行业）及数据通信、软件和信息技术服务行业，建筑行业，批发和零售业，水利工程、环境与公共设施管理业，道路运输、仓储物流和邮政行业，科研和技术服务业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，文化艺术、体育运动和服务业，矿产业、金融行业，房地产行业等多个领域。容诚会计师公司对惠威科技企业所属的同样领域上市公司审计顾客数量为224家。

4、投资者保护水平

容诚会计师公司已购注册会计师职业责任险，职业类型保险投保符合规定要求；截止到2022年12月31日总计义务责任限额9亿人民币。

近三年在从业中没有有关民事案件承担法律责任的现象。

5、诚信记录

容诚会计师公司近三年因从业个人行为遭受刑事处分 0 次、行政处分 0 次、监管对策 9次、自律监管对策 1 次、自我约束处罚 1 次。

5名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内因从业个人行为遭受自律监管对策各1次，3名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内因从业个人行为遭受自我约束处罚各1次；23名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各1次，2名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各2次。

6名从业者近三年在别的会计事务所从业期内遭受监管对策各1次。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人：林宏华，1998年变成中国注册会计师，1998年从事了上市公司审计业务流程，2019年先是在容诚会计师公司从业，2022年正在为惠威科技企业提供审计服务；近三年签定过好几家上市公司审计汇报。

新项目签名注册会计：郑英梅，2010年变成中国注册会计师，2009年从事了上市公司审计业务流程，2019年先是在容诚会计师公司从业，2022年正在为惠威科技企业提供审计服务；近三年签定过好几家上市公司审计汇报。

新项目签名注册会计：胡丽清，2021年变成中国注册会计师，2017年从事了上市公司审计业务流程，2022年先是在容诚会计师公司从业，2022年正在为惠威科技企业提供审计服务；近三年签定过1家上市公司审计汇报。

工程质量复核人：王传文, 2015年变成中国注册会计师，2009年从事了上市公司审计业务流程，2019年先是在容诚会计师公司从业;近三年核查过好几家上市公司审计汇报。

2、诚信记录

项目合伙人林宏华、签名注册会计郑英梅、胡丽清，工程质量复核人王传文近三年内不曾因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、监管措施自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

容诚会计师公司及以上工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

审计费用定价原则：依据公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并结合公司年度财务报表审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确最后的审计费用。

（2）审计费

今天审计费为48万余元，包含年度财务报表审计费用及内部控制审计花费。

今天年度财务报表审计费用为38万余元，与上一期审计费差不多。

今天内部控制审计费用为10万余元，与上一期审计费差不多。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业第四届董事会审计委员会第五次大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，对容诚会计师公司（特殊普通合伙）的执业情况、胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况、自觉性等方面进行核查，觉得容诚具有从业上市公司审计相关资质、经验与专业技能，达到企业的审计工作要求。

（二）独董的事先认同状况独立建议

公司独立董事对该事宜发布了事先认同建议，独董觉得：容诚会计师公司（特殊普通合伙）具有做证劵、期货交易业务审计资格，有着多年为企业上市给予审计服务的经验水平，具备上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，可以满足公司审计工作的需要。此次聘用审计公司的事宜决议程序流程符合规定法规的规定，不容易危害公司股东的合法权利。大家同意将此次聘用审计公司的事宜提交公司第四届董事会第五次会议审议。

公司独立董事对该事宜发布了单独建议，独董觉得：容诚会计师公司（特殊普通合伙）对其企业2022年度财务报表审计环节中，态度认真、工作严谨、行为准则，结果客观性，能依照我国注册会计师审计规则规定，遵循会计事务所的职业道德修养，客观性、公平地对企业财务会计报表表达意见。企业聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大家允许聘任容诚公司（特殊普通合伙)为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（三）股东会对提案决议和表决状况

企业第四届董事会第五次便以7票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，允许公司本次聘用审计公司的事宜。

（四）起效日期

根据法律法规和《公司章程》等相关规定，公司本次聘用2023年度审计报告组织事宜尚要递交股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

三、备查簿文档

1、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

2、第四届董事会第五次会议决议；

3、独董有关第四届董事会第五次大会相关事宜自主的建议；

4、独董有关第四届董事会第五次大会相关事宜的事先认同建议；

5、容诚会计师公司（特殊普通合伙）基本概况的解释。

特此公告。

上海惠威电声设备科技发展有限公司股东会

2023年8月24日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公示序号：2023-025

上海惠威电声设备科技发展有限公司

有关应用一部分闲置不用自筹资金

开展股票投资的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海惠威电声设备科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年8月23日举办第四届董事会第五次大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，允许企业（含企业子公司）在保证公司正常运营的情形下，应用不超过人民币10,000万余元（含本数）的临时闲置不用自筹资金开展股票投资，使用年限为12三个月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用。现就详细情况公告如下：

一、运用闲余自筹资金开展股票投资的现象

（一）投资的目的

在不改变企业正常运营的情形下，合理安排一部分临时闲置不用自筹资金开展股票投资，能够进一步提高企业资金使用效益，提升资金收益，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二）项目投资信用额度

公司拟应用不超过人民币10,000万余元（含本数）的闲置不用自筹资金开展股票投资，为此信用额度内，资产能够翻转应用，但时间内任一时点证劵投资额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过此项目投资信用额度。

（三）投资方法

包含新股配售或是认购、证劵复购、个股及存托项目投资、债权投资、委托理财及其深圳交易所评定的别的交易行为。

（四）投资周期

自企业第四届董事会第五次会议审议根据之日起十二个月内。

（五）自有资金

资金来源为企业自筹资金。

（六）实施方法

董事会受权公司管理人员在相关信用额度及时间内实际组织落实。

二、经营风险及管控措施

（一）经营风险

1、会受到财政政策、经济政策、国家产业政策等宏观经济政策及有关法律法规现行政策发生变化危害，存在一定的系统风险。

2、投资理财产品的赎出、售卖及长期投资的完成遭受相对应产品报价因素的影响，需遵循相对应买卖结算规则及约定书，存在一定的利率风险。

3、相关人员的错误操作可能造成相关风险。

（二）对于经营风险，拟采取有效措施如下所示：

1、企业将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、企业章程及《证券投资管理制度》等和股票投资状况有关的相关规定，标准企业股票投资行为表现审批流程。

2、企业将加强金融体系分析与调查，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

3、独董、职工监事有权对股票投资状况进行监管与查验。公司审计部依据谨慎原则对各类股票投资可能性的风险和收益作出评价，向董事会审计委员会汇报。

4、企业将依据深圳交易所的相关规定，立即履行信息披露义务。

三、对企业的危害

在确保企业正常运营的情形下，应用一部分临时闲置不用自筹资金开展股票投资，也不会影响企业正常融资需求和主营的实施，同时还可以进一步提高资金使用效益，获得一定的盈利，为公司及公司股东获得更多收益，符合公司和公司股东利益。

四、履行决策制定

（一）股东会决议状况

企业第四届董事会第五次大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，允许企业在保证公司正常运营的情形下，应用不超过人民币10,000万余元（含本数）的临时闲置不用自筹资金开展股票投资。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：企业使用一部分闲置不用自筹资金开展股票投资的决策合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的有关规定，在确保资金安全性，流通性前提下，运用闲余自筹资金开展股票投资，有助于提高闲置不用自筹资金的使用率，提升长期投资，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）职工监事决议状况

企业第四届职工监事第五次大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，职工监事觉得：企业使用一部分闲置不用自筹资金用以股票投资，有助于提高资金使用效益，可以获得一定的项目效益，符合公司和公司股东利益，有关审批流程合乎法律法规和《公司章程》的有关规定。

五、备查簿文档

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届职工监事第五次会议决议；

3、独董有关第四届董事会第五次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

上海惠威电声设备科技发展有限公司股东会

2023年8月24日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公示序号：2023-026

上海惠威电声设备科技发展有限公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、会议召开的届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：2023年8月23日第四届董事会第五次大会审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，此次股东会的集结和举办合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：2023年9月8日在下午15:00

网上投票时长：2023年9月8日

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为一天，准确时间为2023年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年9月8日9:15 -15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：当场网络投票及网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式参加此次股东会，假如同一投票权同时存在网上投票与现场网络投票的，以当场公开投票为标准，同一投票权根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件两种形式反复网络投票的，以第一次公开投票为标准。

6、证券登记日：2023年9月4日

7、参加目标：

（1）截止2023年9月4日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用律师。

8、现场会议举办地点：泉州市联港工业园区大林山规划区东成路南1号珠海市惠威科技有限责任公司会议厅。

二、会议审议事宜

（一）提案名字

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

2、《关于监事辞职及补选监事的议案》

（二）公布状况

以上提案早已企业2023年8月23日举行的第四届董事会第五次会议第四届职工监事第五次会议审议根据，独董就相关事宜发布了单独建议和事先认同建议，主要内容详细公司在2023年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

（三）中小股东独立记票决议的现象

为尊重并维护保养中小股东合法权利，企业将会对之上所有提案的中小股东（中小股东就是指除企业董监高、直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的网络投票状况独立做出统计分析。

三、提议编号

四、大会备案方法

1、备案方法：

公司股东由法人代表列席会议的，须持有公司股东帐户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表证明书与自己身份证补办大会登记，授权委托人参加的，还须持有法人授权委托书（配件二）原件及出席人身份证件；自然人股东须持身份证、公司股东帐户卡高效股东账户卡申请办理大会登记，受托参加股东委托代理人还须持有受权委托书原件和出席人身份证件；外地公司股东可以用信件或发传真方法备案。

2、备案地址：深圳南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101董事会办公室。

3、备案时长：2023年9月7日早上9:00至晚上17:00。

4、列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

5、联系电话

手机联系人：张小康

手机：0755-26904655

发传真：0755-84901370

详细地址：深圳南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101董事会办公室

邮政编码：518053

6、此次会议历时大半天，列席会议者住宿费、差旅费自立。

五、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件一。

六、备查簿文档

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届职工监事第五次会议决议。

特此公告。

上海惠威电声设备科技发展有限公司股东会

2023年8月24日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、 网上投票程序

1.网络投票编码与通称：网络投票编码为“362888”，网络投票称之为“惠威网络投票”。

2.填写决议建议：针对此次股东会提案（均属于非累积投票提案），填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年9月8日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年9月8日9：15一15：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。 配件二：

法人授权书

兹委托 老先生（女性）意味着自己（本公司）参加广州市惠威电声设备科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议，并受权其对于有关提议履行投票权。

一、受托人名字(公司名称)：

受托人身份证号(企业工商注册号)：

受托人股票数： 受托人公司股东账号：

二、受委托人名字： 受委托人身份证号：

三、经受托人受权，受委托人有如下投票权：

备注名称：受托人对于该未作实际标示，受委托人可按照自己的喜好决议。

本授权委托书有效期自 年 月 日至 年 月 日。

受托人签字(公司公章)：

受委托人签字：

签定日期： 年 月 日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公示序号：2023-027

上海惠威电声设备科技发展有限公司

有关公司监事离职及改选公司监事的通知

我们公司及整体监事会成员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海惠威电声设备科技发展有限公司（下称“企业”）职工监事近日接到监事长陈伟洪老先生递交书面离职报告，陈伟洪老先生个人原因要求辞掉监事及监事长职位。陈伟洪老先生离职后，将辞去企业一切职位。

截止到本公告公布日，陈伟洪老先生未持有公司股份。陈伟洪老师在任职期，尽职尽责、尽职履责，在公司规范治理和高质量发展的层面发挥了积极作用，公司及职工监事对陈伟洪老师在任职期为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。因为陈伟洪先生离职，可能导致企业监事会成员少于成员数，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，其辞职申请自股东会竞选新一任公司监事后起效。在改选公司监事上任前，陈伟洪老先生将继续履行公司监事职位。

为确保职工监事的正常运转，公司在2023年8月23日举办第四届职工监事第五次大会，表决通过《关于监事辞职及补选监事的议案》，允许候选人蒋心蕊女性为监事侯选人（个人简历详见附件），任职期自企业股东大会审议根据之日起止第四届职工监事任期届满。该事项尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

上海惠威电声设备科技发展有限公司股东会

2023年8月24日

配件

蒋心蕊个人简介

蒋心蕊，女，1988年出世，中国籍，无海外居留权。本科文凭，2014年3月上岗珠海市惠威科技有限责任公司，迄今任人事主管。

蒋心蕊女性未持有公司股份。与公司控股股东、控股股东及其它持有公司百分之五之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员无关联性。

蒋心蕊女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未得到证监会行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，不属于失信执行人。其任职要求合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定。

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公示序号：2023-028

上海惠威电声设备科技发展有限公司

有关证券事务代表离职的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海惠威电声设备科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到企业证券事务代表叶辉老先生递交书面离职报告。叶辉老先生个人原因申请办理辞掉企业证券事务代表职位，其离职后将辞去企业一切职位。截止到本公告公布之日，叶辉老先生未以任何理由持有公司股份。

叶辉老师在任职期尽职尽责，尽职履责，董事会并对任职期在企业信息公开、规范运作等多个方面所作出的贡献表示衷心的感谢。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，企业将尽快聘用合乎任职要求工作的人员出任证券事务代表，帮助董事长助理做好工作。

特此公告。

上海惠威电声设备科技发展有限公司股东会

2023年8月24日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公示序号：2023-029

上海惠威电声设备科技发展有限公司

关于变更董事会办公室办公地点及其投资人联系电话的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海惠威电声设备科技发展有限公司（下称“企业”）因内部结构分配，于近日将企业董事会办公室迁往新地址，董事会办公室办公地点及投资人联系电话发生变化。为确保投资人沟通交流方式顺畅，现就实际变动具体内容公告如下：

特此公告。

上海惠威电声设备科技发展有限公司股东会

2022年8月24日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公示序号：2023-022

上海惠威电声设备科技发展有限公司

第四届董事会第五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的现象

1、上海惠威电声设备科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第五次会议报告于2023年8月17日以电子邮件、发传真及专职人员送达的方式传出。

2、大会于2023年8月23日在公司会议室以当场和通信方式举办。

3、此次会议需到执行董事7人，实到执行董事7人，由老总HONGBO YAO老先生组织，监事和高管人员出席了大会。

4、大会的集结和举办合乎《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定。

二、会议审议状况

1、以7票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，表决通过《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

董事会根据法律法规规定制订了《2023年半年度报告》以及引言，内容真正、精确、全面地体现了企业具体情况。

主要内容详细企业同日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

2、以7票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经核实，容诚会计师公司（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务职业资格考试，具有很多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足公司审计工作的需要。全体人员执行董事一致同意聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年。并且报请股东会受权公司管理人员结合公司具体业务开展情况与审计公司共同商定审计费等酬劳事宜。

独董对于该事宜发布了事先认同建议和确立赞同的单独建议。

本提案要递交股东大会审议。

主要内容详细企业同日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

3、以7票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，表决通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

为进一步提高企业资金使用效益，提升资金收益，为公司及公司股东获得更多的收益，在确保流动资金需求与正常运营的情形下，公司拟应用不超过人民币10,000万余元（含本数）的临时闲置不用自筹资金开展股票投资，使用年限为12个月。

主要内容详细企业同日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

4、以7票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

企业定于2023年9月8日举办2023年第一次股东大会决议，决议以上要递交股东大会审议的事宜。

主要内容详细企业同日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

三、备查簿文档

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、独董有关第四届董事会第五次大会相关事宜自主的建议；

3、独董有关第四届董事会第五次大会相关事宜的事先认同建议。

特此公告。

上海惠威电声设备科技发展有限公司股东会

2023年8月24日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公示序号：2023-023

上海惠威电声设备科技发展有限公司

第四届职工监事第五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的现象

上海惠威电声设备科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第五次会议报告于2023年8月17日传出，并且于2023年8月23日以当场和通讯表决的形式在企业会议室召开。此次会议由监事长陈伟洪老先生组织。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人，大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、会议审议的现象

1、表决通过《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

职工监事觉得：股东会编制《2023年半年度报告》以及引言合乎相关法律法规、法规和证监会的有关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

2、表决通过《关于续聘2023年审计机构的议案》

审核确认，职工监事觉得：聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）的决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，容诚会计师公司（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务职业资格考试，具有很多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以为企业提供真正公允价值的审计服务，达到企业2023本年度会计和内控审计工作的需要，企业聘用会计事务所事宜不存在损害公司及公司股东权益的状况。大家允许聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，时限一年。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

主要内容详细企业同日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3、表决通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

职工监事觉得：企业使用一部分闲置不用自筹资金用以股票投资，有助于进一步提高企业资金使用效益，提升资金收益，符合公司和公司股东利益，有关审批流程合乎法律法规和《公司章程》的有关规定。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

4、表决通过《关于监事辞职及补选监事的议案》

企业监事长陈伟洪老先生个人原因辞掉监事长一职，可能导致监事会成员少于成员数，为确保职工监事的正常运转，候选人蒋心蕊女性为公司发展新一任公司监事。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

三、备查簿文档

1、第四届职工监事第五次会议决议。

特此公告。

上海惠威电声设备科技发展有限公司职工监事

2023年8月24日