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2025年04月07日 星期一
中原内配集团股份有限公司2023上半年度报告摘要
一、重要提醒
本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。
全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。
非标审计报告意见提醒
□可用 √不适合
股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
□可用 √不适合
企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。
股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案
□可用 √不适合
二、公司概况
1、公司概况
2、首要财务报表和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是 √否
3、自然人股东数量和持仓状况
企业：股
4、大股东或实控人变动状况
大股东报告期变动
□可用 √不适合
企业当年度大股东未发生变化。
控股股东报告期变动
□可用 √不适合
企业当年度控股股东未发生变化。
5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用 √不适合
企业当年度无优先股持仓状况。
6、在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用 √不适合
三、重大事项
无
法人代表：薛德龙
中原内配集团股份有限公司
二○二三年八月二十一日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公示序号：2023-037
中原内配集团股份有限公司
第十届股东会第九次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会第九次例会于2023年8月21日早上9:00在企业二楼会议室召开，此次会议以当场与通信相结合的举办，会议报告已经在2023年8月10日以电子邮件形式传出。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，在其中执行董事刘治兵老先生、独董王仲老先生、王文罗先生、何晓云女性以通信方式参与，别的执行董事以实地方法参与。此次会议的举行合乎《公司法》及其它法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》等要求。
会议由老总薛德龙先生集结和组织，经与会董事用心决议，一致通过下列提案：
1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票
2023年年中汇报全篇及引言刊登于2023年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》与此同时刊登交于日的《证券时报》、《上海证券报》。
2、《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票
允许公司为中国进出口银行河南支行申请办理不超过人民币30,000万余元搞的综合授信额度，并为之给银行给予质押担保。
《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》全篇详细特定信息公开新闻媒体《证券时报》《上海证券报》和特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司股东会
二○二三年八月二十一日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公示序号：2023-038
中原内配集团股份有限公司
第十届职工监事第八次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（下称“企业”）第九届职工监事第八次大会于2023年8月21日早上9:00在企业二楼会议室召开，此次会议以实地方法举办，会议报告已经在2023年8月10日以电子邮件方法联系了诸位公司监事。此次会议由企业监事长薛建军节老先生组织，例会应参与公司监事3名，具体参与公司监事3名，大会工作的通知、举办和参加决议监事人数均达到相关法律法规、政策法规、标准及《公司章程》的相关规定。
经参会公司监事用心决议，一致已通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票
经仔细审批，职工监事觉得：董事会编制与审批的企业2023年上半年度报告的内容程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
企业2023年年中汇报全篇及引言刊登于2023年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》与此同时刊登交于日的《证券时报》《上海证券报》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司职工监事
二〇二三年八月二十一日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公示序号：2023-040
中原内配集团股份有限公司
有关向中国进出口银行申请办理综合性
信用额度同时提供质押担保的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（下称“企业”或“中原内配”）于2023年8月21日举办第十届股东会第九次大会，大会审议通过了《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》，允许公司为中国进出口银行河南支行申请办理不超过人民币30,000万元综合授信额度并为之给银行给予质押担保。现就详细情况公告如下：
一、向银行借款综合授信额度及保证状况简述
（一）基本概况
为进一步拓展国外市场，达到企业出口商品的融资需求，企业拟将中国进出口银行河南支行申请办理不超过人民币30,000万余元搞的综合授信额度，公司及子公司中原内配集团公司活塞销有限责任公司（下称“活塞销企业”）以一部分已有房地产业为本次银行信贷给予质押担保。详细如下：
（二）质押物基本概况
公司及活塞销企业将所持有的坐落于孟州市工业园区黄河大路69号、孟州市工业园区69号工业生产房地产业，包含16栋房子以及所占用8宗工业土地，房子建筑面积为193,287.41平米、总面积为529,004.36平方米工业生产房地产业（包含土地使用权证、地面上房子及不可缺少的服务设施机器设备）开展质押，评估值总共46,749.93万余元。中建八局银（北京市）房地产业土地资产评估有限公司对于该质押财产展开了评定，并提交《房地产市场价值估价报告》。
以上质押物评定总价格占公司最近一期经审计归属于母公司股东其他综合收益的15.13%。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次质押担保事宜在股东会管理权限内，不用递交股东大会审议。
公司授权老总薛德龙先生授权代表企业签定以上信用额度里的一切授信额度（包含但是不限于授信额度、贷款、质押、股权融资等）相关合同、协议书、凭据等多项法律条文，所产生的法律法规、保密责任均由我们公司担负。
二、公司及子公司概况
1、中原内配集团股份有限公司
法人代表：薛德龙
注册资金：rmb588,409,646元整
业务范围：汽车零部件产品研发；汽车零部件五金交电生产制造；汽车零配件零售；新兴能源项目研发；充电电池零配件生产制造；充电电池零配件市场销售；模具加工；铸钢件及粉末冶金制品生产制造；铸钢件及粉末冶金制品市场销售；金属复合材料生产制造；金属材料销售；有色金属合金生产制造；有色金属合金市场销售；非定居房产租赁；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；国内贸易；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
公司注册地址：河南省孟州市工业园区黄河大路69号
企业最近一年一期主要财务指标见下表：
企业：人民币元
注：2022年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2023年上半年度财务报表没经财务审计。
2、中原内配集团公司活塞销有限责任公司
法人代表：薛德龙
注册资金：6,000万人民币
业务范围：汽车发动机活塞销、反边瓦、止推片、轴套以及相关新产品研发、生产制造、市场销售、售后维修服务、专利技术转让、服务支持，从业国内贸易业务流程。
公司注册地址：河南省孟州市工业园区黄河大路69号
与企业之间的关系：公司持股73.33%的子公司
最近一年一期主要财务指标见下表：
企业：人民币元
注：2022年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2023年上半年度财务报表没经财务审计。
三、股东会建议
董事会决议认为：公司及子公司活塞销企业以已有房地产业向中国进出口银行河南支行给予质押担保，是为了达到企业出口商品的资金需求，依据金融企业标准进行，借款为公司发展生产运营需要，该质押担保事宜不容易危害企业、公司股东特别是中小投资者利益，股东会允许公司本次质押担保事宜。
四、担保协议或贷款担保主要内容
公司为中国进出口银行河南支行申请办理不超过人民币30,000万元综合授信额度，期为彼此签订合同日起不得超过2年。企业将依据实体经营必须和银行签署借款协议及保证合同，最后具体股权融资及贷款担保总金额将不会超出以上总金额度。
五、备查簿文档
1、企业第十届股东会第九次会议决议；
2、中建八局银（北京市）房地产业土地资产评估有限公司开具的《房地产市场价值估价报告》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司股东会
二〇二三年八月二十一日
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