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2025年04月07日 星期一
通化金马药业集团股份有限公司2023上半年度报告摘要
一、重要提醒
本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。
全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。
非标审计报告意见提醒
□可用 √不适合
股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
□可用 √不适合
企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。
股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案
□可用 √不适合
二、公司概况
1、公司概况
2、首要财务报表和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是 √否
3、自然人股东数量和持仓状况
企业：股
4、大股东或实控人变动状况
大股东报告期变动
□可用 √不适合
企业当年度大股东未发生变化。
控股股东报告期变动
□可用 √不适合
企业当年度控股股东未发生变化。
5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用 √不适合
企业当年度无优先股持仓状况。
6、在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用 √不适合
三、重大事项
无
股东会
2023年8月18日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公示序号：2023-41
通化金马药业集团股份有限公司
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届股东会第二次会议报告于2023年8月9日以电子邮件形式送到整体执行董事。
2. 2023年8月18日早上9的时候在企业七楼会议厅以当场和通信方式举办。
3.大会需到执行董事9人，实到股东9人。
4.会议由老总张玉富老先生组织。监事会成员以及部分高层管理人员出席了此次会议。
5.此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
决议并通过企业2023年上半年度汇报全篇和引言
大会以9票赞成，0票抵制，0票放弃，审议通过了企业2023年上半年度汇报全篇和引言。
三、备查簿文档
经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
通化金马药业集团股份有限公司
股东会
2023年8月18日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公示序号：2023-42
通化金马药业集团股份有限公司
第十一届职工监事第二次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届职工监事第二次会议报告于2023年8月9日以手机微信方式送到整体公司监事。
2. 2023年8月18日早上9时30分别在公司监事会公司办公室以当场和通信方式举办。
3.大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。
4.会议由监事长许长有组织。
5.此次监事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、监事会会议决议状况
决议企业2023年上半年度汇报全篇和引言
审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议企业2023年上半年度报告的内容程序流程合乎法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
例会以3票赞成，0票抵制，0票放弃，审议通过了企业2023年上半年度汇报全篇和引言。
三、备查簿文档
经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司
职工监事
2023年8月18日
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