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2025年04月07日 星期一
国药控股药业股份有限公司2023年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年8月18日
(二)股东会举办地点：北京东城区永定门西东大街8号楼中海地产城市广场西塔8层会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，老总姜修昌老先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票的形式进行决议，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，参加10人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席本次大会；其余部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业关于变更2023年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
依据决议结论，此次股东会全部提案均获得根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（北京市）公司
侓师：周丽琼、戴文玉
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的集结及举办程序流程、决议的议案合乎《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；此次股东会的召集人及出席本次股东大会股东、公司股东委托代理人、有关人员资格真实有效，此次股东会的决议程序流程与议定结论真实有效。
特此公告。
国药控股药业股份有限公司股东会
2023年8月19日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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