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2025年04月07日 星期一
深圳兴森快捷电源电路科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会因涉及决议危害中小股东权益的重大事情，企业对中小股东决议情况进行独立记票。
2、此次股东会没有看到否定提案的情况。
3、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的情况。
一、会议召开和到场状况
1、深圳兴森快捷电源电路科技发展有限公司（下称“企业”或“兴森科技”）2023年第二次股东大会决议以当场网络投票、网上投票相结合的举办，在其中现场会议于2023年8月18日14:30在广州黄埔区航天城光谱仪中单33号分公司广州市兴森快捷电源电路科技公司一楼会议室召开；利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年8月18日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为2023年8月18日9:15至2023年8月18日15:00的随意时长。此次股东会由董事会集结，老总邱醒亚老先生组织。此次会议的集结和举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
2、出席本次股东会股东总共24人，意味着股权381,067,143股，占公司总股份的22.5543％。
（1）参与当场网络投票股东总共6人，意味着股权252,243,076股，占公司总股份的14.9296％；
（2）利用网上投票的股东资格真实身份已经从深圳交易所系统软件进行审核，依据深圳证券信息有限责任公司提供的信息，此次股东会参与网上投票股东总共18人，意味着股权128,824,067股，占公司总股份的7.6247％。
3、董事、公司监事、高管人员及其北京市观韬中茂（深圳市）法律事务所罗提高、王好月2名印证侓师出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
这次股东会以记名投票表决方式（包含当场网络投票与网上投票方法）审议通过了下列提案，决议表决效果如下所示：
1、审议通过了《关于担保事项的议案》
决议结论：允许380,697,643股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的99.9030％；抵制369,500股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的0.0970％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的0.0000％。
本提案经出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上根据，合乎法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：允许381,062,443股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的99.9988％；抵制4,700股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的0.0012％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的0.0000％。
在其中，列席会议的中小股东决议结论：允许128,819,367股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.9964％；抵制4,700股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0036％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
北京市观韬中茂（深圳市）法律事务所罗提高、王好月侓师参加了此次股东会，并提交了法律意见书，发布总结性建议如下所示：
本所律师认为，兴森科技此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、行政规章、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席本次股东会工作人员的资质和召集人资格真实有效，此次股东会的决议流程和决议结论真实有效，此次股东会所形成的决定真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字加盖董事会公章的2023年第二次股东大会决议决定；
2、北京市观韬中茂（深圳市）法律事务所开具的法律意见书。
特此公告。
深圳兴森快捷电源电路科技发展有限公司股东会
二〇二三年八月十八日
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