成都红旗连锁有限责任公司(下称“企业”“我们公司”)于2023年8月15日举行的第五届股东会第九次大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，允许企业使用已有闲钱不超过人民币5亿美元选购银行业公开发行的保本型理财产品，为此信用额度内，资产可翻转应用，为规避风险，之上信用额度资产只有选购一年之内保本型理财产品。与此同时，受权公司管理人员落实措施以上金融理财，授权期限为自股东会表决通过之日起十二个月。

该事项不用提交公司股东大会审议。

现就详细情况公告如下：

一、项目投资简述

1、投资的目的

为提升资金使用效益，合理安排闲钱，在不改变企业正常运营前提下，运用已有闲钱选购银行理财,为公司与公司股东牟取大量投资收益。

2、项目投资信用额度

rmb5亿人民币，期限内可在这里信用额度内翻转应用。

3、投资产品和时限

企业使用已有闲钱项目投资品种为银行业公开发行的短期内保本型理财产品。投资产品不属于有关法律法规有关风投的相关规定。投资理财产品期限不得超过12月。

4、自有资金

以上拟用于支付银行理财的5亿人民币为公司发展已有闲钱。

5、决定有效期限

授权期限为自股东会表决通过之日起十二个月。

6、实施方法

股东会受权公司管理人员落实措施以上金融理财。

7、决议程序流程

本项目投资事宜归属于董事会职权范畴，不用递交股东大会审议。

二、经营风险、风险管控措施

1、经营风险

（1）短期内保底型银行理财归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（2）企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预料。

2、对于经营风险，拟采取有效措施如下所示：

（1）之上信用额度内财力只有选购银行理财，不能用于股票投资。

（2）企业将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，一旦发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

（3）企业内审部门重点对理财资金采用与存放问题进行财务审计与监管。

（4）独董需对项目执行情况开展安全检查。

（5）公司监事会需对投资理财项目执行情况进行监管与查验。

（6）企业将按照深圳交易所的有关规定，及时做好有关信息公开工作中，在定期报告中公布报告期理财产品选购及其损益表状况。

三、对企业日常运营产生的影响

企业在保证正常运营和资源安全的情况下，以已有闲钱选购金融机构低风险理财商品，也不会影响企业日常资产正常的资金周转需要，也不会影响公司主要业务的顺利开展。

根据适当的投资理财，有助于提高资产的使用率，得到一定投资收益，符合公司和公司股东权益。

四、公示日前十二个月内企业金融理财的现象

1、2022年8月8日，企业使用已有闲钱rmb5,000万余元，选购工商银行有限责任公司成都市盐市口分行公开发行的“工商银行挂勾费率区段总计型法人代表rmb保本理财商品-专用账户型2022年第292期A款”投资理财产品，本产品已经在2022年11月14日期满，到期收回本钱及盈利。

2、2022年9月19日，企业使用已有闲钱rmb1亿人民币，选购光大银行有限责任公司成都分行公开发行的“2022年挂勾费率公账保本理财订制第九期商品272” ，本产品已经在2022年12月19日期满，到期收回本钱及盈利。

3、2022年9月19日，企业使用已有闲钱rmb6,000万余元，成都市银行股份有限公司公开发行的“‘芙蓉锦程’企业保本理财” ，本产品已经在2022年12月19日期满，到期收回本钱及盈利。

4、2022年10月13日，企业使用已有闲钱rmb5,000万余元，选购光大银行有限责任公司成都分行公开发行的“2022年挂勾费率公账保本理财订制第十期商品179” ，本产品于2023年1月13日期满，到期收回本钱及盈利。

5、2022年12月19日，企业使用已有闲钱rmb1亿人民币，选购光大银行有限责任公司成都分行公开发行的“2022年挂勾费率公账保本理财订制第十二期商品212”，本产品于2023年3月19日期满，到期收回本钱及盈利。

6、2022年12月22日，企业使用已有闲钱rmb6,000万余元，选购成都市银行股份有限公司公开发行的“‘芙蓉锦程’企业保本理财” ,本产品于2023年3月23日期满，到期收回本钱及盈利。

7、2023年1月13日，企业使用已有闲钱rmb5,000万余元，选购光大银行有限责任公司成都分行（下称：“光大”）公开发行的“2023年挂勾费率公账保本理财订制第一期商品435”，本产品于2023年4月13日期满，到期收回本钱及盈利。

8、2023年3月20日，企业使用已有闲钱rmb10,000万余元，选购光大银行有限责任公司成都分行公开发行的“2023年挂勾费率公账保本理财订制第三期商品251”，本产品于2023年6月20日期满，到期收回本钱及盈利。

9、2023年3月24日，企业使用已有闲钱rmb8,000万余元，选购成都市银行股份有限公司公开发行的“‘芙蓉锦程’企业保本理财”，本产品于2023年6月28日期满，到期收回本钱及盈利。

10、2023年6月25日，企业使用已有闲钱rmb20,000万余元，选购中信银行银行股份有限公司成都分行公开发行的“共赢智信费率挂勾rmb保本理财15614 期”投资理财产品。

11、2023年6月28日，企业使用已有闲钱rmb10,000万余元，选购成都市银行股份有限公司公开发行的“芙蓉锦程”企业保本理财商品。

截至本公告日，企业总计应用闲置不用自筹资金购买理财的没到期账户余额金额为3亿人民币，不得超过董事会授权使用闲置不用自筹资金购买理财额度范畴。

五、独董、职工监事对企业使用已有闲钱开展金融理财的建议

1、独董自主的建议

企业使用已有闲钱开展金融理财，能够提高资产使用率，提升企业投资收益。企业内控制度比较健全，内部控制措施规章制度完善，金融理财资金能得到保证。适时投资理财符合公司权益，不存在损害自然人股东，尤其是中小型股东利益的情形。大家允许企业使用已有闲钱不得超过5亿人民币选购一年之内保底型银行理财，时限自股东会表决通过之日起十二个月内合理，并受权企业经营管理层落实措施。

2、职工监事公开发表建议

公司现阶段经营情况优良，内控制度完善，在不改变企业正常运营前提下，订购保底型金融机构短期理财产品，风险性比较低，有助于提高资金使用效益，符合公司和公司股东利益。决策制定合乎有关法律法规的相关规定。

六、备查簿文档

1、第五届股东会第九次会议决议

2、第五届职工监事第六次会议决议

3、独董自主的建议

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二〇二三年八月十五日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公示序号：2023-032

成都红旗连锁有限责任公司

有关向银行借款综合授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月15日举办第五届股东会第九次大会，以9 票允许、0 票抵制、0 票放弃审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。详情如下：

因为公司升值业务发展需要，如果需要向电信增值业务合作企业立即付款增值业务费，企业可以向交通出行银行股份有限公司四川省支行办理授信额度总开放式不超过人民币壹亿元整综合授信额度，时间2年，合同类型为个人信用，借款期限内，信用额度可重复利用。在这个信用额度中进行包含但是不限于开立保函等服务。

股东会受权老总曹世如女性授权代表企业签定以上信用额度里的一切授信额度文档。授权期限自股东会表决通过之日起止以上银行审核的借款期限停止之日止。

之上信用额度并不等于企业所发生的融资额，具体融资额需在信用额度内以银行和企业所发生的融资额为标准。

本提案不必提交公司股东大会审议，之上授权期限自股东会根据之日起起效。

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二〇二三年八月十五日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公示序号：2023-033

成都红旗连锁有限责任公司

第五届股东会第九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第九次例会于 2023年8月15日早上10:00时通过当场与通信相结合的在企业会议室召开。此次会议报告于2023年8月4日以邮件提醒方法传出，应列席会议的董事长9名，真实列席会议的董事长9名（在其中执行董事吴乐峰老先生、黄皓月女性以通信方式出席会议并表决权），会议由老总曹世如女性组织。此次会议的集结、举行及决议合乎相关法律法规、法规和企业《章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、董事会会议决议状况

1.审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

决议状况：本提案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

与会董事一致认为企业《2023年半年度报告全文及摘要》编制和审批程序流程合乎法律法规和有关监管要求，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事、公司监事、高管人员就得汇报签订了书面确认建议，职工监事出具了书面形式审查意见。

独董对大股东及其它关联企业占有企业资金、公司对外担保状况发布了单独建议。《独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2023年半年度报告摘要》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2023年半年度报告全文》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

决议状况：本提案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

允许企业使用已有闲钱不超过人民币5亿美元选购银行业公开发行的保本型理财产品，为此信用额度内，资产可翻转应用，为规避风险，之上信用额度资产只有选购一年之内保本型理财产品。与此同时，受权公司管理人员落实措施以上金融理财，授权期限为自股东会表决通过的时候起十二个月。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详细《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

决议状况：本提案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

允许公司为交通出行银行股份有限公司四川省支行办理授信额度总开放式不超过人民币壹亿元整综合授信额度，期为2年，合同类型为个人信用，借款期限内，信用额度可重复利用。在这个信用额度中进行包含但是不限于开立保函等各种业务流程。

股东会受权老总曹世如女性授权代表企业签定以上信用额度里的一切授信额度文档。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、第五届股东会第九次会议决议

2、深圳交易所标准的其他资料

特此公告。

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二〇二三年八月十五日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公示序号：2023-029

成都红旗连锁有限责任公司

第五届职工监事第六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第六次例会于 2023年8月15日在下午13:00时通过当场方式为总公司会议室召开。此次会议报告于2023年8月4日以书面形式通知方法传出，应列席会议的公司监事3名，真实列席会议的公司监事3名，董事长助理曹曾俊老先生出席了此次会议。会议由监事长汤世川老先生组织。此次会议的集结、举行及决议合乎相关法律法规、法规和企业《章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

决议状况：本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票

公司监事就得汇报签订了书面确认建议。

审核确认，职工监事全体成员觉得股东会编制与审批的企业《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》程序适用法律法规、法规的规定。报告内容真正、精确、完整的体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

决议状况：本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

决议状况：本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、第五届职工监事第六次会议决议

2、深圳交易所标准的其他资料

特此公告

成都红旗连锁有限责任公司

职工监事

二〇二三年八月十五日

责编：诗婷婷

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