维斯（我国）企业文化有限责任公司有关举办2023年第一次股东大会决议的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维斯（我国）文化艺术有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-043）。企业第七届股东会第二十七次大会取决于2023年8月17日（星期四）举办企业2023年第一次股东大会决议，现发布了关于此次股东会相关事项提示性公告如下所示：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：此次股东会为2023年第一次股东大会决议。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：企业第七届股东会第二十七次大会及第七届职工监事第二十次大会审议通过了此次递交股东大会审议的有关提案，此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

(1)现场会议举办时长：2023年8月17日15:00。

(2)网上投票时长：2023年8月17日9:15-15:00，

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年8月17日早上 9:15-9:25，9：30－11：30，在下午13：00－15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年8月17日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6、大会的除权日：2023年8月14日。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人。

参加目标在除权日拥有我们公司股权股东，凡于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；或者在网上投票期限内参与网上投票。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：广东深圳市前海深港合作区南山街道梦海大路5033号深圳前海非凡国际金融中心3栋楼L28-04模块。

二、会议审议事宜

（一）递交股东会决议的提案名字如下所示：

依据《公司章程》要求，以上提案均采用累积投票制决议，非独立董事和独董的决议将依次进行，在其中独董梁强老先生、马汉杰先生和陆晖先生任职要求和自觉性尚须经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

以上提案早已企业第七届股东会第二十七次大会、第七届职工监事第二十次会议审议根据，主要内容详细2023年8月1日发表于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网公布的有关公示。

企业将会对中小股东（指除直接或总计持有公司 5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）决议独立记票，并依据记票结论进行公示公布。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法：拟出席本次现场会议股东或公司股东委托代理人需持下列文档办理相关手续：

1、法人股东亲身参加的，持本人的有效身份证、证券账户卡办理相关手续。法人股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、法人股东（即受托人）开具的法人授权书和法人股东的有效身份证、证券账户卡办理相关手续。

2、公司股东的法人代表参加的，持本人的有效身份证、法人代表身份证明书（或法人授权书）、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续。

公司股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、公司股东开具的法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续。

3、法人授权书由受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的，受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正，并和以上申请办理登记所需要的文档一并递交给我们公司。

4、公司股东能够信件或发传真方法备案。在其中，以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给我们公司。我们公司拒绝接受手机备案。

（二）备案时长：2023年8月14日， 9:30-11:30，13:30-15:30。

（三）备案地址：广东深圳市前海深港合作区南山街道梦海大路5033号深圳前海非凡国际金融中心3栋楼L28-04模块。

（四）大会联系电话：

联 系 人：邱明海、彭齐健

联系电话：（0755）26913931、（0755）86531031

传真号码：（0755）26918767

电子邮件：kaiser@vip.163.com

通讯地址：广东深圳市前海深港合作区南山街道梦海大路5033号深圳前海非凡国际金融中心3栋楼L28-04模块。

邮编：518000

（五）列席会议公司股东或股东代理人交通出行、吃住等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向领导公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的实际操作步骤见（配件1）、公司股东法人授权书（配件2）、出席会议公司股东申请表（配件3）格式附后。

五、备查簿文档

（一）企业第七届股东会二十七次会议决议；

（二）企业第七届职工监事第二十次会议决议。

特此公告。

维斯（我国）文化艺术有限责任公司股东会

2023 年 08月15 日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一．网上投票程序

1、网络投票编码：362425，网络投票通称：维斯网络投票

2、填写决议建议或竞选投票数

针对累积投票提案，填写转投某考生的竞选投票数。

公司的股东理应因其所具有的每一个提案队的竞选投票数为准进行投票，如公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

各提案公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

A、竞选非独立董事（有6位侯选人）

公司股东拥有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将投票数平分给6位非独立董事侯选人，还可以在6位非独立董事侯选人中随意分派，但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

B、竞选独董（有3位人选）

公司股东拥有的竞选总投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将投票数平分给3位独董侯选人，还可以在3位独董侯选人中随意分派，但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

C、竞选非职工代表监事（有2位侯选人）

公司股东拥有的竞选总投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将投票数平分给2位非职工代表监事侯选人，还可以在2位非职工代表监事侯选人中随意分派，但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年8月17日早上 9:15-9:25，9：30－11：30，在下午13：00－15：00，投票程序对比深圳交易所买进股票实际操作。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术网络投票交易软件逐渐网络投票时间为2023年8月17日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。 实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授 权 委 托 书

自己（本公司）做为维斯（我国）文化艺术股份有限公司的公司股东，兹委托 老先生/女性意味着参加维斯（我国）文化艺术有限责任公司2023年第一次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

自己（或本公司）对该次会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

（表明：请于“决议事宜”频道相对应“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。）

受托人名字（签名盖章）：

受托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人持股数： 股

股权特性：

受委托人身份证号：

受委托人名字（签名）：

授权委托时间： 年 月 日

配件3：

维斯（我国）文化艺术有限责任公司

2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表

致：维斯（我国）文化艺术有限责任公司

公司股东名字(公司股东名字)：

公司股东详细地址：

列席会议人员姓名： 身份证号：

受托人(法人代表名字)： 身份证号：

持股数： 股东账号：

手机联系人： 手机： 发传真：

表达意见及关键点：

公司股东签名(公司股东盖公章)

年 月 日

注：1）以上回执表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均是合理。

2）列席会议公司股东理应需在2023年8月14日15：30前送到或发传真至企业。