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2024年11月23日 星期六
合肥百货大楼集团股份有限公司2023上半年度报告摘要
一、重要提醒
本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。
全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。
非标审计报告意见提醒
□可用 √不适合
股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
□可用 √不适合
企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。
股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案
□可用 √不适合
二、公司概况
1、公司概况
2、首要财务报表和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是 √否
3、自然人股东数量和持仓状况
企业：股
4、大股东或实控人变动状况
大股东报告期变动
□可用 √不适合
企业当年度大股东未发生变化。
控股股东报告期变动
□可用 √不适合
企业当年度控股股东未发生变化。
5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用 √不适合
企业当年度无优先股持仓状况。
6、在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用 √不适合
三、重大事项
当年度，企业未出现生产经营情况的根本变化。报告期详尽事宜详细企业 2023 年年中汇报全篇。
合肥百货大楼集团股份有限公司
老总：沈校根
2023 年 8 月 12 日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公示序号：2023-45
合肥百货大楼集团股份有限公司
第九届股东会第十一次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“我们公司”或“企业”）第九届股东会第十一次会议报告于2023年7月28日以电子邮件或书面通知传出，大会于2023年8月10日在公司会议室以现场会议形式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，会议由老总沈校根先生组织，监事出席了大会。此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、表决通过《公司2023年半年度报告及其摘要》。
决议结论：反对票【9】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。
主要内容详细2023年8月12日公布在巨潮资讯网的《公司2023年半年度报告及其摘要》。
2、表决通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
决议结论：反对票【9】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。
为进一步拓宽投资方式，提升存量资金经济效益，在确保日常经营融资需求，不受影响公司主要业务发展趋势前提下，企业（含控投、控股子公司）拟应用最高不超过5亿人民币已有闲钱开展委托理财，投资周期自董事会表决通过之日起一年内。主要内容详细2023年8月12日公布在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
公司独立董事对于该项目投资事宜发布了单独建议，觉得此次项目投资将有利于扩宽投资方式、提高资金使用绩效，与此同时自有资金依法依规，投资总额适当，也不会影响企业业务正常运转，允许企业使用已有闲钱在总金额不超过人民币5亿人民币内选购安全系数高、流动性好、中低风险的短期内银行理财。主要内容详细与本公告同日公布在巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查簿文档
1、与会董事签名及盖上股东会公章的股东会决议；
2、深圳交易所标准的其他资料。
之上决定，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司股东会
2023年8月12日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公示序号：2023-46
合肥百货大楼集团股份有限公司
第九届职工监事第十一次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“我们公司”或“企业”）第九届职工监事第十一次会议报告于2023年7月28日以专职人员或电子邮件形式送到诸位公司监事，大会于2023年8月10日在公司会议室以现场会议方式举办。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。会议由监事长耿纪平先生组织。此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
1、表决通过《公司2023年半年度报告及其摘要》。
决议结论：反对票【3】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。
审核确认，公司监事会觉得股东会编制与决议合肥百货大楼集团股份有限公司2023年上半年度报告的内容程序流程合乎法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
主要内容详细2023年8月12日公布在巨潮资讯网的《公司2023年半年度报告及其摘要》。
2、表决通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
决议结论：反对票【3】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。
职工监事觉得，企业使用已有闲钱开展委托理财，能够提升企业资金的使用率和利润，也不会影响企业的稳定生产运营，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，该事项管理决策决议程序合法、合规管理。
主要内容详细2023年8月12日公布在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
三、备查簿文档
1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；
2、深圳交易所标准的其他资料。
之上决定，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司职工监事
2023年8月12日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公示序号：2023-48
合肥百货大楼集团股份有限公司
有关应用已有闲钱
开展委托理财的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1.项目投资类型：此次委托理财将投资于安全系数高、流动性好的短期内、中低风险银行理财。
2.投资额：企业（含控投、控股子公司）不高于5亿人民币自筹资金用以委托理财。
3.尤其风险防范：金融体系受宏观经济形势影响很大，投资理财产品项目投资也不排除因经营风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等潜在风险从而影响预期收益率的概率，烦请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财状况简述
1、投资的目的：为进一步拓宽投资方式，提升存量资金经济效益，在确保日常经营融资需求，不受影响公司主要业务发展趋势前提下，企业（含控投、控股子公司）拟运用一部分闲钱开展委托理财，争得为公司与公司股东提供更好的回报率。
2、项目投资信用额度：不高于5亿人民币自筹资金用以委托理财，占公司2022年度经审计资产总额比例是11.64%。在这个信用额度范围之内，资产可翻转重复利用。
3、投资方法和范畴：为严格控制经营风险，此次委托理财将投资于安全系数高、流动性好的短期内、中低风险银行理财。
4、投资周期：自董事会表决通过之日起一年内。
5、委托理财自有资金：委托理财资产为公司发展已有闲钱，自有资金依法依规。
二、决议程序流程
此次委托理财项目投资早已企业第九届董、职工监事第十一次会议审议根据，不需要提供股东会准许。
三、经营风险及风险管控措施
此次项目投资存在一定销售市场系统风险、利息偿还风险等经营风险。公司在2015年6月26日经第七届股东会第七次临时会议表决通过的《证券投资管理制度》，对委托理财的基本原则、范畴、管理权限、账号管理、执行与监察、信息公开、责任单位及责任者等多个方面明文规定，可以一定程度预防经营风险。企业将加强金融市场分析，在交易环节中进一步实行内控制度，严格控制经营风险。
四、委托理财对企业的危害
企业应用自筹资金开展委托理财，有利于企业灵活运用存量资金，提升资金使用效益和收益率，提高企业盈利能力；此次进行委托理财不受影响企业正常运营，且严格控制投资额并且以中低风险银行理财产品投资产品为主导，风险性比较可控性。
五、独董关于企业委托理财项目投资自主的建议
本公司独立董事方福前、李姝、丁斌、周少元对此次委托理财项目投资事宜发布单独建议如下所示：此次项目投资将有利于扩宽投资方式、提高资金使用绩效，与此同时自有资金依法依规，投资总额适当，也不会影响企业业务正常运转，不存在损害公司与公司股东权益，尤其是中小型股东利益的情形；此次项目投资决策制定依法依规，适用有关法律法规及行政法规要求；董事会建立了《证券投资管理制度》，可以提升投资风险管理，充分保障资金安全。
综上所述，大家允许企业使用已有闲钱在总金额不超过人民币 5亿人民币内选购安全系数高、流动性好、中低风险的短期内银行理财，此投资理财信用额度可重复利用。授权期限为公司发展股东会决议根据之日起一年之内合理。
六、备查簿文档
1.企业第九届董、职工监事第十一次会议决议；
2.独董建议；
3.企业相关投入的内部控制制度；
4.深圳交易所标准的其他资料。
特此公告
合肥百货大楼集团股份有限公司股东会
2023年8月12日
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