市场经济报告披露官方网站
2024年11月24日 星期日
同方股份有限责任公司第九届股东会第三次会议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
同方股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月9日以电子邮件方法发出有关举办第九届股东会第三次会议（下称“此次会议”）工作的通知，此次会议于2023年8月11日以当场融合视频会议系统的形式举办。应出席本次大会的执行董事为5名，真实列席会议的执行董事5名。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。大会审议通过了下列提案：
一、审议通过了《关于同方工业公开转让所持同方电子全部股权的议案》
为进一步聚焦主业，收回成本并合理配置资源，允许企业拟通过产权交易所公开挂牌的形式企业转让下级控股子公司同方工业有限公司（通称“同方工业生产”）所持有的同方电子科技有限公司（下称“同方电子器件”）84.2215%的股份，初次挂牌价为不少于经审核同意后的评估值，同方工业生产持仓相匹配一部分大约为38,792.45万余元。在法律法规和股权交易标准批准的范围之内，股东会允许受权经营确定及申请办理与本次交易相关的相关事宜。
此次交易完成后，集团公司不会再拥有同方电子器件的股份，同方电子器件将不会列入企业合并报表范围。本次交易的分析报告早已中国核工业集团有限责任公司办理备案。本次交易有待执行我国国防科技工业局审核和产权交易所挂牌上市程序流程。此次根据公开挂牌方法买卖交易，其销售对象、成交价、交易成功时长均有待观察，可能出现不可以达成交易风险。
本提案以允许票5票、否决票0票、反对票0票根据。
二、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
主要内容详细企业同一天在规定信息公开新闻媒体上发表的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：临2023-042）。
本提案以允许票5票、否决票0票、反对票0票根据。
特此公告。
同方股份有限责任公司股东会
2023年8月12日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公示序号：临2023-042
同方股份有限责任公司有关举办
2023年第三次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年8月28日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2023年第三次股东大会决议
(二) 股东会召集人：股东会
(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年8月28日 早上9点30分
举办地址：北京海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议厅
(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年8月28日
至2023年8月28日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
(七) 涉及到公开招募公司股东选举权
无。
二、 会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体
此次股东会的议案1-4早已企业第九届股东会第二次会议审议根据；主要内容详细企业在规定信息公开新闻媒体上发表的《第九届董事会第二次会议决议公告》。
2、 特别决议提案：1-3
3、 对中小股东独立记票的议案：4
4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、 涉及到优先股参加决议的议案：无
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。
(四) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
(六) 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 大会参加目标
(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二) 董事、监事会和高管人员。
(三) 企业聘用律师。
(四) 有关人员。
五、 大会备案方式
参加现场会议股东持身份证、证券账户卡；受委托人持受托人证券账户卡、受委托人身份证件、盖上图章或手写签名的授权委托书；个人股公司股东持营业执照副本复印件、股东账户卡、法人代表授权证书、受委托人身份证件参加。参加现场会议股东请在2023年8月22日至8月23日工作日内期内通过微信、电子邮件、发传真、信件等形式备案。
六、 其他事宜
通讯地址：北京海淀清华园清华同方科技广场A座29层
联系方式：(010)82399888
发传真：(010)82399765
邮编：100083
手机联系人：孙炎子
常见问题：开会时间大半天，参会公司股东吃住及交通出行费用自理。网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。
特此公告。
同方股份有限责任公司股东会
2023年8月12日
配件1：法人授权书
配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
配件1：法人授权书
法人授权书
同方股份有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年8月28日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。
二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。
三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。
四、实例：
某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：
某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。
该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。
见表所显示：
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
