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2024年11月24日 星期日
深圳雄韬电源科技发展有限公司有关举办2023年第三次股东大会决议的提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雄韬电源科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于2023年7月31日在巨潮资讯网上刊载了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-072），此次股东会将采用当场网络投票和网上投票相结合的，企业2023年第三次股东大会决议的提示性公告如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。
4、会议召开日期、时长：
（1）现场会议举办时长：2023年8月15日（星期二）在下午14:30；
（2）网上投票时长：2023年8月15日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年8月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年8月15日9:15至2023年8月15日15:00的随意时长。
5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的。
6、大会的除权日：2023年8月10日。
7、参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员；
（3）企业聘用律师；
8、会议地点：深圳南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份大会议室。
二、提议编号
表一：此次股东会提议编号实例表：
1、公布状况：
以上提案具体内容，已经在2023年7月31日在企业特定的信息披露新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布。
2、以上提议以独特决定表决通过，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。
3、以上提案已经在企业2023年7月31日举行的第五届股东会2023年第五次大会及第五届职工监事2023年第四次会议表决通过。
4、针对此次股东会提议，企业将会对中小股东（即除上市公司董事长、公司监事、高管人员、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议数据进行独立记票并给予公布。
三、大会备案方法
1、备案时长：2023年8月14日（早上9:00～11:30，在下午13:30～16:30）；
2、备案地址：深圳南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份证券事务部；
3、备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案。
（1）公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件申请办理登记。
（2）法人股东备案：法人股东参加的，须持身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡申请办理登记。
（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，拒绝接受手机备案。信件或发传真方法需在2023年8月14日16:30前送到我们公司。选用信件方法注册登记的，信件请寄至：深圳南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份证券事务部，邮政编码：518120，信件请注明“2023年第三次股东大会决议”字眼。
（4）大会联系电话：
手机联系人：林伟健
联系方式：0755-66851118-8245
联络发传真：0755-66850678-8245
联系邮箱：linwj@vision-batt.com
联络地址：深圳南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份证券事务部
邮编：518120
五、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票实际操作步骤详见附件1）。
六、备查簿文档
1、《公司第五届董事会2023年第五次会议决议》；
2、《公司第五届监事会2023年第四次会议决议》
2、深圳交易所标准的其他资料。
特此通知！
深圳雄韬电源科技发展有限公司股东会
2023年8月14日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.普通股票的网络投票编码与网络投票通称：
网络投票编码为“362733”，网络投票称之为“雄韬网络投票”。
2、我们公司无认股权证，故未设定认股权证网络投票。
3、填写决议建议或竞选投票数
（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
（2）对同一提议的拉票以第一次合理网络投票为标准。
4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年8月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年8月15日9:15至2023年5月15日15:00的随意时长。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书“或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
兹交由________老先生/女性意味着自己（本公司）参加深圳雄韬电源科技发展有限公司2023年第三次股东大会决议，对会议议案按下列建议履行投票权:
受托人姓名盖章（法人股东签字、公司股东盖上法人公章）：
有效身份证营业执照号码：
受托人股票数：
受托人股票账号：
受委托人签字：
受委托人身份证号：
授权委托时间： 年 月 日
注：
1、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。
2、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”栏中相对应地区打“√”为标准，针对此次股东会在委托授权书中未做实际标示的，委托代理人有权利按自己的喜好决议。
3、本法人授权书有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。
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