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2024年11月24日 星期日
鲁泰纺织有限责任公司“鲁泰可转债”2023年第一次债券投资者会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据鲁泰纺织有限责任公司（下称“企业”）《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，董事会集结的“鲁泰可转债”2023年第一次债券投资者大会（下称“此次会议”）于2023年8月10日举办，现就此次会议召开状况公告如下：
一、会议召开的相关情况
（一）大会届次：2023 年第一次债券投资者大会。
（二）会议召集人：董事会。
（三）会议主持：企业董事长刘子斌老先生。
（四）会议召开的合理合法、合规：企业第十届股东会第十二次会议审议根据《关于提议召开鲁泰转债2023年第一次债券持有人会议的议案》，此次债券投资者大会的举办合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。
（五）会议召开时长：2023年8月10日（星期四）早上10:00。
（六）会议召开地址：鲁泰纺织有限责任公司一楼会议厅。
（七）会议召开和投票方式：大会采用当场与通信方式举办，网络投票采用无记名方法决议。
（八）债权登记日：2023年8月2日。
（九）参加目标
（1）截止2023年8月2 号下午深圳交易所收盘时，在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司“鲁泰可转债”（债卷编码：127016）的债券投资者。整体债券投资者均有权利参加债券投资者大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该委托代理人无须是我们公司债券投资者。
以下机构或者工作人员可以报名债券投资者大会，还可以在会议上明确提出提案供会议报告确定，但却没有投票权；
①债券投资者。
②别的关键关联企业。
（2）我们公司一部分执行董事、监事会和高管人员。
（3）我们公司聘用的记录侓师。
二、大会参加状况
出席本次大会的债券投资者（包含债券投资者委托代理人）共11名，拥有或表示有投票权的企业根据《募集说明书》承诺公开发行的 A 股可转换公司债券（下称“鲁泰可转债”）2,855,499张（每个颜值100元），意味着有表决权的今天可转换债券未还款债券面值总计金额为285,549,900.00元，占今天可转换债券未还款今天债券面值总额20.3986%。
在其中，当场方法参加的债券投资者总共5名，意味着有表决权的债卷页数60张，所代表的今天可转换债券未清偿债卷本钱总金额总共6000元，占今天可转换债券未还款债券面值总额0.0004%。以通信方式参加的债券投资者总共6名，意味着有表决权的债卷页数2,855,439张，所代表的今天可转换债券未清偿债卷本钱总金额总共285,543,900元，占今天可转换债券未还款债券面值总额20.3982%。
三、会议表决情况和结论
大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）并注销的议案》。
实际决议状况：允许2,843,409张，占列席会议债券投资者以及委托代理人所拥有表决权的可转换债券债卷总量的99.58%；抵制0张，占列席会议债券投资者以及委托代理人所拥有表决权的可转换债券债卷总量的0%；放弃12,090张，占债券投资者以及委托代理人持有列席会议有表决权的可转换债券债卷总量的0.42%。
决议结论：该提案得到列席会议且意味着有投票权的企业今天可转换债券未还款债券面值总金额二分之一以上债券投资者以及委托代理人允许，提案得到根据。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京德和衡（青岛市）法律事务所
2、侓师名字：曹钧 包航天局
3、总结性建议：此次会议的集结、举办程序流程、召集人资质与列席会议工作人员资质、会议表决流程和决议结论等事宜均符合规定法律法规、法规及行政规章及《募集说明书》《持有人会议规则》的相关规定，此次会议申请的决定合理合法、合理。
五、上报文档
1、“鲁泰可转债”2023 年第一次债券投资者会议决议；
2、北京德和衡（青岛市）法律事务所有关鲁泰纺织有限责任公司举办鲁泰可转债2023年第一次债券投资者大会的法律意见书。
特此公告。
鲁泰纺织有限责任公司
股东会
2023 年 8 月 11 日
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