华测检测认证集团股份有限公司2023半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司生产经营活动正常，无重大变化。报告期内公司主要工作、经营情况及面临的风险等内容详见《2023年半年度报告全文》。

　　证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-054

　　华测检测认证集团股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年7月31日发出会议通知，2023年8月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、刘极地、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

　　公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见在巨潮资讯网的相关公告。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司开具履约保函的议案》

　　董事会认为，公司本次为华测工程检测有限公司开具履约保函是为了满足其签订项目合同的需要，华测工程检测有限公司是公司全资子公司，公司为其开具履约保函的风险可控，不会损害公司的整体利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2023-056）。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟向合作银行申请综合授信额度，总额不超过人民币17.14亿元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向商业银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-057）。

　　特此公告！

　　华测检测认证集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年八月十一日

　　证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-055

　　华测检测认证集团股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2023年7月31日发出会议通知，2023年8月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、杜学志、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

　　监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年半年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司开具履约保函的议案》

　　监事会认为，公司本次为全资子公司开具履约保函是为了满足子公司履行项目义务的需要，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2023-056）。

　　特此公告！

　　华测检测认证集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二三年八月十一日

　　证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-053

　　华测检测认证集团股份有限公司

　　2023年半年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华测检测认证集团股份有限公司《2023年半年度报告》全文及摘要于2023年8月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请投资者注意查阅！

　　特此公告。

　　华测检测认证集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年八月十一日

　　证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-056

　　华测检测认证集团股份有限公司

　　关于为子公司开具履约保函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司开具履约保函的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、开具履约保函的概述

　　公司全资子公司华测工程检测有限公司（以下简称“华测工程”）与广州安茂铁路建设管理有限公司签署了《南大干线（钟三路至东新高速）工程（涉铁部分）第三方检测服务合同》及《南大干线（钟三路至东新高速）工程（涉铁部分）第三方检测服务合同-补充合同》，按照合同约定需提供履约保函。为了缓解华测工程保函保证金占用资金的情况，提高流动资金的使用效率，公司为华测工程向浦发银行申请开具保函，本次履约保函金额为537,355.60元，期限为银行开立之日起一年。华测工程2023年6月30日的资产负债率为53.41%%，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：华测工程检测有限公司

　　2、成立日期：2004年11月24日

　　3、注册地点：广州市海珠区红卫村石榴岗大街前8号自编301

　　4、法定代表人：曾啸虎

　　5、注册资本：5000万元

　　6、经营范围：空气污染监测;建筑材料检验服务;无损检测;化工产品检测服务;电气机械检测服务;房屋安全鉴定;水质检测服务;桩基检测服务;工程技术咨询服务;建筑消防设施检测服务;施工现场质量检测;公路与桥梁检测技术服务;室内环境检测;雷电防护装置检测;建设工程质量检测。

　　7、股权结构：公司100%持股。

　　8、主要财务数据（单位：元）

　　三、拟开具履约保函的主要内容

　　1、受益人：广州安茂铁路建设管理有限公司

　　2、保函金额：履约保函金额为537,355.60元

　　3、保函期限：保函有效期自银行开立之日起一年

　　4、保函形式：不可撤销、见索即付

　　四、相关审议意见

　　1、董事会意见

　　公司本次为华测工程开具履约保函是为了满足其签订项目合同的需要，华测工程是公司全资子公司，公司为其开具履约保函的风险可控，不会损害公司的整体利益。

　　2、独立董事意见

　　公司本次为全资子公司开具履约保函能够缓解子公司保函保证金占用资金的情况，提高其流动资金的使用效率，有利于华测工程的发展。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　3、监事会意见

　　公司本次为全资子公司开具履约保函是为了满足子公司履行项目义务的需要，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司的担保总额（含本次新增保函）累计为人民币3148.81万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.58%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　华测检测认证集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年八月十一日

　　证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-057

　　华测检测认证集团股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、概述

　　为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟向以下合作银行申请综合授信额度，总额不超过人民币17.14亿元。具体信息如下：

　　公司最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

　　二、独立董事意见

　　经审议认为：公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的发展，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。同意公司向上述银行申请总额不超过人民币17.14亿元综合授信额度。

　　特此公告。

　　华测检测认证集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年八月十一日