新洋丰农牧业科技发展有限公司2023上半年度报告摘要

一、重要提醒

本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、首要财务报表和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

√是 □否

追溯调整或重述缘故

同一控制下公司合并

3、自然人股东数量和持仓状况

企业：股

4、大股东或实控人变动状况

大股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度大股东未发生变化。

控股股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度控股股东未发生变化。

5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

6、在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况

√可用 □不适合

（1） 债卷基本资料

（2） 截止到报告期末的财务指标分析

企业：万余元

三、重大事项

详细企业2023年年中汇报全篇。

新洋丰农牧业科技发展有限公司

老总：杨才识

2023年8月10日

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公示序号：2023－034

债卷编码：127031 债卷通称：洋丰可转债

新洋丰农牧业科技发展有限公司

第八届股东会第二十八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

新洋丰农牧业科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第二十八次会议报告于2023年8月1日以书面形式和电子邮箱方法传出，大会于2023年8月8日在湖北省荆门市月儿湖北路附七号洋丰培训学校七楼会议室召开。大会应出席执行董事9人，真实出席会议执行董事9人，老总杨才识老先生，副董杨华锋老先生，执行董事杨小红女性、宋帆老先生、王险峰老先生当场参加了此次会议，副董杨磊老先生，独董王佐张先生、张永冀老先生、高永峰老先生以通信方式参加了本次大会，监事以及部分高管人员出席了此次会议，会议由老总杨才识老先生组织。大会工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

经整体执行董事决议，大会产生如下所示决定：

（一）审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》

主要内容详细2023年8月10日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（二）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

主要内容详细2023年8月10日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司提供担保的公告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

主要内容详细2023年8月10日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（四）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

企业对此次同一控制下公司合并追溯调整早期相关财务数据，合乎《企业会计准则》有关规定，追朔变更后的财务报告客观性、真切地体现了公司财务情况和经营业绩；此次追溯调整财务报表事宜合乎有关法律法规与本企业章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的现象。

公司监事会及独董对该提案发布了赞同的单独建议。主要内容详细2023年8月10日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（五）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

企业定为2023年8月29日（星期二）14：00在湖北省荆门市月儿湖北路附7号洋丰培训学校五楼会议室召开2023年第二次股东大会决议。

主要内容详细2023年8月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的企业《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1.企业第八届股东会第二十八次会议决议；

2.独董关于企业第八届股东会第二十八次会议相关事宜的事先认同建议及独立性建议。

特此公告。

新洋丰农牧业科技发展有限公司股东会

2023年8月8日

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公示序号：2023－035

债卷编码：127031 债卷通称：洋丰可转债

新洋丰农牧业科技发展有限公司

第八届职工监事第二十二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

新洋丰农牧业科技发展有限公司第八届职工监事第二十二次会议报告于2023年8月1日以书面形式和电子邮箱方法传出，大会于2023年8月8日在湖北省荆门市月儿湖北路附七号洋丰培训学校七楼会议室召开。应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人，会议由监事长王苹女性组织。大会工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

经整体公司监事决议，大会产生如下所示决定：

（一）审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》

审核确认，职工监事觉得：股东会编制与审批的《公司2023年半年度报告及其摘要》，合乎法律法规、行政规章、中国证券监督管理委员会和深圳交易所的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业2023年上半年度运营的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细2023年8月10日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（二）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

职工监事觉得：此次给予连带责任担保贷款担保，不会对公司的自觉性造成影响，亦不存在损害企业共同利益及中小投资者合法权益情况，符合公司长久发展战略目标，将有利于的不断稳步发展。公司监事会在决议本提案时，决议程序流程及全过程合乎法律法规、法规及《公司章程》等有关规定，不容易危害公司及众多股东利益。

主要内容详细2023年8月10日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司提供担保的公告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

职工监事觉得：由于信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具备证券从业考试，在企业上年度审计报告工作上，恪守职责，遵照单独、客观性、公平公正的从业标准，为保持企业内控审计的稳定、延续性，允许再次聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

主要内容详细2023年8月10日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（四）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

职工监事觉得：企业对此次同一控制下公司合并追溯调整早期相关财务数据根据充足，合乎《企业会计准则》有关规定，追朔变更后的财务报告客观性、真切地体现了公司财务情况和经营业绩；此次追溯调整财务报表事宜符合规定法律法规、政策法规与本企业章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的现象。

主要内容详细2023年8月10日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

决议结论：允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票。

三、备查簿文档

1.第八届职工监事第二十二次会议决议。

特此公告。

新洋丰农牧业科技发展有限公司职工监事

2023年8月8日

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公示序号：2023－040

债卷编码：127031 债卷通称：洋丰可转债

新洋丰农牧业科技发展有限公司

有关举办2023年第二次

股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新洋丰农牧业科技有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二十八次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。依据上述股东会决议，企业取决于2023年8月29日（星期二）14：00举办2023年第二次股东大会决议，此次会议采用当场决议与网上投票相结合的举办，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

（二）股东会的召集人：董事会。2023年8月8日企业第八届股东会第二十八次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合理合法、合规：企业股东会决议举办此次股东会合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期、时长：

1.现场会议时长：2023年8月29日（星期二）14：00

2.网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年8月29日的股票交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为2023年8月29日09:15 -15:00阶段的随意时长。

（五）大会的举办方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的举办。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予网络投票平台，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如反复网络投票，将依据第一次网络投票做为合理表决票进行汇总。

（六）大会的除权日：2023年8月24日（星期四）。

（七）大会参加目标：

1.在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人于除权日2023年8月24日（星期四）在下午收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东。

2.本董事、监事会和高管人员。

3.我们公司聘用律师。

4.依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）现场会议地址：湖北省荆门市月儿湖北路附7号洋丰培训学校五楼会议厅。

二、会议审议事宜

（一）决议事宜

（二）提案决议及公布状况

以上提议早已企业2023年8月8日举行的第八届股东会第二十八次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发表的有关公示。

（三）依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，此次股东大会审议的提案将会对中小股东（董事、公司监事、管理层和直接或总计持有公司 5%之上股权股东之外的公司股东）的决议开展独立记票，独立记票结论将及时公布披露。

三、现场会议备案方式

（一）备案方法：

1．列席会议股东或公司股东委托代理人需在会议召开前提条件前备案，备案可采用在备案地址当场备案、发传真方法备案、信件方法备案等形式。

2．自然人股东持身份证、证券账户卡和持仓证实申请办理登记；授权委托人列席会议的，需持法人授权书（详见附件2）、委托代理人个人身份证及受托人股东账户卡申请办理登记；

3．公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人参加，出席人需持加盖公章营业执照副本复印件、股东账户卡、法人代表身份证件或法人代表委托授权书（详见附件2）、出席人自己身份证补办登记。

（二）备案时长：2023年8月25日早上8：00一11：30，在下午2：00一5：30（信件以接到邮戳日为标准）。

（三）备案地址及联系电话：

备案地址：湖北省荆门市月儿湖北路附7号，企业证券事务部。

联 系 人：魏万炜 郑 丽

联系方式：（0724）8706677

传 真：（0724）8706679

邮编：448000

（四）大会花费：

此次会议开会时间大半天，列席会议工作人员交通出行、吃住费用自理。

（五）常见问题：列席会议股东及受委托人请持身份证件及有关文件在场，法人授权等有关文件都应盖上法人代表单位印章。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会企业将向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所

交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件 1）

五、备查簿文档

（一）企业第八届股东会第二十八次会议决议；

特此公告。

新洋丰农牧业科技发展有限公司股东会

2023年8月8日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1. 网络投票编码为“360902”

2. 网络投票称之为“洋丰网络投票”

3.填写决议建议：允许、抵制、放弃。

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提议进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东对实际提议投票选举，还要对总提议投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提议的决议建议为标准；如先向总提议投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提议的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年8月29日的股票交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年8月29日（当场股东会举办当天）09:15-15:00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

新洋丰农牧业科技发展有限公司

2023年第二次股东大会决议法人授权书

兹委托 老先生／女性意味着自己（企业）参加新洋丰农牧业科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议，并受权其履行所有提案的投票权。若自己（企业）针对相关提案的决议未作出主要标示的，受委托人可以自行酌情考虑对于该提案履行投票权。

受托人名字（或名字）：

受托人身份证号码（或营业执照号）：

受托人股东账号： 受托人股票数：

受委托人签字： 受委托人身份证号码：

受托人签字（盖公章）：

授权委托时间： 2023年 月 日

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公示序号：2023－039

债卷编码：127031 债卷通称：洋丰可转债

新洋丰农牧业科技发展有限公司

有关同一控制下公司合并追朔

调节财务报表的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新洋丰农牧业科技发展有限公司（下称“企业”、“新洋丰”）于 2023 年8月8日举办第八届股东会第二十八次会议和第八届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、追溯调整的主要原因表明

2022年企业获得了保康桂花村沟矿业投资有限责任公司（下称“桂花村沟煤业”）100%股份，桂花村沟煤业系湖北省新洋丰矿业投资有限责任公司（下称“新洋丰煤业”）全资子公司，因为合拼前后左右合拼双方都受洋丰集团有限责任公司操纵所以该操纵并不是短暂性，故本合拼属同一控制下公司合并。依据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》的有关规定，针对根据同一控制下公司合并所取得的分公司，被合拼方经营业绩和现金流自合拼本期最初列入合并报表。编写较为合并报表时，对早期财务报告的相关业务作出调整，视作合拼后产生的报告主体自最终控制方开始实施操纵时一直存在。

结合公司与新洋丰煤业签订的《新洋丰农业科技股份有限公司与湖北新洋丰矿业投资有限公司之现金购买资产协议》（下称“《现金购买资产协议》”）及同写信给德（北京市）资产报告评估有限责任公司（通称“同写信给德”或“资产评估机构”）开具的《新洋丰农业科技股份有限公司拟收购股权所涉及的保康竹园沟矿业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（同写信给德评报字（2022）第010090号，下称“《资产评估报告》”），桂花村沟煤业100%股份于评估基准日2022年5月31日经资产基础法鉴定的使用价值为53,531.80万余元。为确保上市企业和中小投资者权益，本次交易标价按《资产评估报告》所载的资产基础法，并且经过彼此沟通协商明确桂花村沟煤业100%股份相匹配买卖做价为53,531.80万余元。此次交易完成后，桂花村沟煤业将会成为公司全资子公司。

二、追溯调整的有关学科及财务报表

1.对2022年1-6月合并利润表追溯调整如下所示：

2.对2022年1-6月合并现金流量表追溯调整如下所示：

三、股东会有关此次追溯调整财务报表的建议

股东会觉得：企业对此次同一控制下公司合并追溯调整早期相关财务数据，合乎《企业会计准则》有关规定，追朔变更后的财务报告客观性、真切地体现了公司财务情况和经营业绩；此次追溯调整财务报表事宜符合规定法律法规、政策法规与本企业章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的现象。

四、独董有关此次追溯调整财务报表的建议

独董觉得：企业对此次同一控制下公司合并追溯调整早期相关财务数据根据充足，合乎《企业会计准则》有关规定，追朔变更后的财务报告客观性、真切地体现了公司财务情况和经营业绩；此次追溯调整财务报表事宜符合规定法律法规、政策法规与本企业章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的现象。因而，大家一致同意公司本次同一控制下公司合并追溯调整财务报表事宜。

五、职工监事有关此次追溯调整财务数据库的建议

职工监事觉得：企业对此次同一控制下公司合并追溯调整早期相关财务数据根据充足，合乎《企业会计准则》有关规定，追朔变更后的财务报告客观性、真切地体现了公司财务情况和经营业绩；此次追溯调整财务报表事宜符合规定法律法规、政策法规与本企业章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的现象。

六、备查簿文档

（一）企业第八届股东会第二十八次会议决议；

（二）企业第八届职工监事第二十二次会议决议；

（三）独董有关第八届股东会第二十八次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

新洋丰农牧业科技发展有限公司股东会

2023年8月8日

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公示序号：2023－037

债卷编码：127031 债卷通称：洋丰可转债

新洋丰农牧业科技发展有限公司

有关对联提供担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1.被担保人：保康桂花村沟矿业有限公司、宜昌市新洋丰肥业有限责任公司、湖北省丰锂新能源科技有限公司。

2.此次担保额度不超过人民币73,000万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的8.51%；

3.截止到2023年3月31日，被担保对象保康桂花村沟矿业有限公司的负债率为77.56%，宜昌市新洋丰肥业有限公司的负债率为41.88%，湖北省丰锂新能源科技有限公司的负债率为60.80%。请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保状况

1.控股子公司保康桂花村沟矿业有限公司（下称“保康桂花村沟煤业”）为了满足工程的融资需求，拟向中国建设银行有限责任公司保康分行申请办理rmb60，000万元信用额度，企业提供连带责任担保贷款担保。

2．控股子公司宜昌市新洋丰肥业有限责任公司（下称“宜昌市新洋丰”）为了满足生产运营的融资需求，拟向招商银行股份有限责任公司宜昌市支行申请办理rmb10，000万元综合授信额度，企业提供连带责任担保贷款担保。

3.子公司湖北省丰锂新能源科技有限公司（下称“丰锂新能源技术”）为了满足生产运营的融资需求，拟向招商银行股份有限责任公司宜昌市支行申请办理金融机构综合授信rmb5,000万余元，结合公司占股比例并对给予rmb3,000万连带责任担保贷款担保。

在相关担保额度范围之内，此次贷款担保所涉及到的的金融企业、合同类型、实际担保条件按实际签署合同为标准。

（二）贷款担保审核状况

公司在2023年8月8日举办第八届股东会第二十八次会议、第八届职工监事第二十二次大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

二、被担保人基本概况

（一）保康桂花村沟煤业

1.企业名字：保康桂花村沟矿业有限公司

2.统一社会信用代码：91420626667658257D

3.公司注册地址：湖北省保康县马良镇西山村

4.注册资金：8,676万人民币

5.法人代表：杨华锋

6.成立日期：2007年10月23日

7.业务范围：许可经营项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非金属矿产及制品市场销售；选矿厂（除批准业务流程外,可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）

8.占股比例：公司持股100%。

9.关键财务报表：

企业：元

10.经查看，保康桂花村沟煤业并不属于失信执行人。

（二）宜昌市新洋丰肥业

1.公司名字：宜昌市新洋丰肥业有限责任公司

2.统一社会信用代码：91420500673656549K

3.公司注册地址：宜都市枝城镇宜都化工厂园中路1号

4.注册资金：8,000万人民币

5.法人代表：杨华锋

6.成立日期：2008年04月08日

7.业务范围：一般项目：复合型(混)肥、磷酸一铵、合成氨工艺、化工原材料（没有危化品以及国家限定运营的化工产品）、建筑石膏粉、水泥缓凝剂、其他有机肥主打产品、包装袋生产制造市场销售；运营本公司自产自销产品和科技的出口业务；运营本工厂生产所需要的原料采购、仪表设备、工业设备（没有九座下列汽车）、机械零配件和技术的外贸业务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

8.占股比例：公司持股100%。

9.关键财务报表：

企业：元

10.经查看，宜昌市新洋丰肥业并不属于失信执行人。

（三）丰锂新能源技术

1.公司名字：湖北省丰锂新能源科技有限公司

2.统一社会信用代码：91420881MA4F2FB34N

3.公司注册地址：湖北省荆门市钟祥市胡集镇丽阳村（放凤山）等4户（放马山西路20号）

4.注册资金：贰亿有光泽rmb

5.法人代表：杨华锋

6.成立日期：2021年09月03日

7.业务范围：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；电子专用材料产品研发；化工新材料产品研发；专用型有机化学商品销售（没有危化品）（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）。

8.企业占股比例：公司持股60%。

9.关键财务报表

企业：元

10.经查看，丰锂新能源技术并不属于失信执行人。

三、担保协议主要内容

截止到本公告公布之时，集团公司并未签署与其他借款有关的担保协议。担保实际时限和额度根据企业和银行最后商议后确定，最后具体担保额度不得超过此次授予担保额度，担保实际时限和实际范畴根据企业和银行最后签的合同为标准。

四、股东会建议

股东会觉得：本事宜依法履行必须的审批流程，遵循了《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。此次公司担保的经营风险处在企业可控性的范围内，也不会影响企业的正常运营，且此次为子提供担保有益于达到分公司日常运营及工程建设必须，有助于能够更好地促进企业的发展，不存在损害中小股东权益的情况，符合公司和公司股东利益。

五、独董建议

独董觉得：本事宜符合公司发展战略及生产运营必须，有助于企业发展和业务的扩展。本事宜严格执行有关法律法规依法履行必须的决议程序流程，董事会在决议、决议程序流程及全过程合乎法律法规、法规及《公司章程》等有关规定，符合公司长久发展战略目标，将有利于的不断稳步发展,不存在损害中小股东权益的情况。因而，大家允许此次给予连带责任担保贷款担保事宜。

六、职工监事建议

职工监事觉得：此次给予连带责任担保贷款担保，不会对公司的自觉性造成影响，亦不存在损害企业共同利益及中小投资者合法权益情况，符合公司长久发展战略目标，将有利于的不断稳步发展。公司监事会在决议本提案时，决议程序流程及全过程合乎法律法规、法规及《公司章程》等有关规定，不容易危害公司及众多股东利益。

七、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数

这次贷款担保后，企业以及子公司的担保额度总额为104,500万余元，占公司最近一期经审计资产总额比例为12.18%；不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担损失等状况。

八、备查簿文档

（一）企业第八届股东会第二十八次会议决议；

（二）企业第八届职工监事第二十二次会议决议；

（三）独董有关第八届股东会第二十八次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

新洋丰农牧业科技发展有限公司股东会

2023年8月8日

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公示序号：2023－038

债卷编码：127031 债卷通称：洋丰可转债

新洋丰农牧业科技发展有限公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1.企业2022年度财务审计报告的审计报告意见为标准无保留意见；

2.此次聘用不属于变动会计事务所；

3.企业董事会审计委员会、独董、股东会对此次拟聘任会计事务所不会有质疑。

新洋丰农牧业科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年8月8日举办第八届股东会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为了确保财务审计工作的高效开展，公司拟再次聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为公司发展2023年度财务报告及内控审计组织，聘用期为一年，此次聘任事宜尚要递交企业股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、拟聘任会计事务所基本概况

（一）资质信息

1.基本资料

名 称：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股东）249人，注册会计1,495人。签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总人数超660人。

信永中和2021年度经营收入为36.74亿人民币，在其中，审计工作收益为26.90亿人民币，证劵经营收入为8.54亿人民币。2021年度，信永中和公司年报审计业务358家，收费标准总金额4.52亿人民币，涉及到的关键领域包含加工制造业，数据通信、软件和信息技术服务行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，道路运输、仓储物流和邮政行业，批发和零售业等。企业同业竞争上市公司审计顾客数量为222家。

2.投资者保护水平

信永中和已购职业保险符合规定要求并包含因给予审计服务而依规所需承担的赔偿责任，2022度所投的职业保险，总计责任限额7亿人民币。

近三年在从业中没有有关民事案件承担法律责任的现象。

3.诚信记录

信永中和会计事务所截至2022年12月31日的近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策11次、自律监管对策1次和政纪处分0次。30名从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分4人数、监管对策23人数、自律监管对策5人数和政纪处分0人数。

（二）工程信息

1.基本资料

拟签名项目合伙人：罗军老先生，1995年得到中国注册会计师资质证书，2004年从事了上市公司审计，2020年先是在信永中和从业，2022年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出6家。

拟出任单独核查合作伙伴：凌朝晖老先生，1998年得到中国注册会计师资质证书，2017年从事了上市公司审计，2011年先是在信永中和从业，2022年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出4家。

拟签名注册会计：邹凯老先生，2018年得到中国注册会计师资质证书，2013年从事了上市公司审计，2018年先是在信永中和从业，2022年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司为4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年无从业个人行为遭受刑事处分，无遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，无遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。

3.自觉性

信永中和会计事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用

今天审计费170万余元，系依照会计事务所给予审计服务需要的专业能力、工作内容、担负工作量，以需要工作人员、日数与每一个工作人员日资费标准明确。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会审查意见

企业董事会审计委员会对信永中和会计事务所(特殊普通合伙)相关资质展开了审

查，觉得信永中和合乎《证券法》的相关规定，拥有为企业上市给予审计服务能力和经验，认为在从业环节中坚持不懈独立审计原则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责，可以满足公司审计工作的需要。允许聘任信永中和为公司发展 2023年度审计公司，并把该事项提交公司股东会决议。

（二）公司独立董事对聘任会计事务所自主的建议

1.独董事先认同建议

经核查，公司独立董事觉得信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具有期货业务从业资格证，在2022年度出任公司审计机构期内，工作严谨、客观性、公允价值、单独，很好地依法履行彼此所要求责任与义务，不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。聘任会计事务所事宜合乎相关法律法规、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。因而，大家一致同意聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，并提交公司股东会决议。

2.独董单独建议

经核查，公司独立董事觉得信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具有期货业务从业资格证，具备自觉性、胜任能力、投资者保护水平和为上市企业给予审计服务能力，此次聘任有益于维持企业内控审计的持续性和安全性，不存在损害上市企业及其它股东利益，特别是中小型股东利益的情形。因而，大家允许聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，聘用期一年，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）股东会及职工监事决议状况

公司在2023年8月8日举行的第八届股东会第二十八次会议和第八届职工监事第二十二次大会，决议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会、职工监事允许聘任信永中和为公司发展2023年度审计公司，该提案事宜尚要递交企业股东大会审议。

（四）起效日期

此次聘任会计事务所事宜尚须提交公司股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

三、备查簿文档

（一）第八届股东会第二十八次会议决议；

（二）第八届职工监事第二十二次会议决议；

（三）第八届董事会审计委员会第十二次会议决议；

（四）独董有关第八届股东会第二十八次会议相关事宜的事先认同及独立性建议；

（五）信永中和会计事务所运营证件，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

新洋丰农牧业科技发展有限公司股东会

2023年8月8日