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2024年11月23日 星期六
崇义章源钨业有限责任公司有关2020年限制性股票激励计划预埋授于一部分第二个解除限售期解除限售股权发售流通提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1. 企业2020年限制性股票激励计划预埋授于一部分第二个解除限售期解除限售标准早已造就，合乎解除限售要求的激励对象总共1名，解除限售的员工持股计划数量达到232,632股（企业2022年年度权益分派后股权数），占公司总股本的0.02%。
2. 此次解除限售的限制性股票解除限售发售商品流通日为2023年8月15日。
崇义章源钨业有限责任公司（下称“企业”）于2023年7月29日举办第六届股东会第二次会议第六届职工监事第二次大会，表决通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，允许公司申请2020年限制性股票激励计划预埋授于一部分第二个解除限售期解除限售事项。现就说明如下所示：
一、2020年限制性股票激励计划已履行程序流程
1. 2020年10月9日，公司召开第五届股东会第四次会议，表决通过《2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此次激励计划及其它有关提案发布了单独建议。
2. 2020年10月9日，公司召开第五届职工监事第三次会议，表决通过《2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
3. 2020年10月12日至2020年10月22日，企业对此次激励计划第一次授于激励对象的姓名职位在公司内部OA展开了公示公告。截止到公示期满，职工监事没有收到与此次激励计划第一次授于激励对象相关的一切质疑。2020年10月22日，公司监事会发布了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4. 2020年10月28日，公司召开2020年第二次股东大会决议，表决通过《2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并公布了《关于2020年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5. 2020年10月29日，公司召开第五届股东会第六次会议第五届职工监事第五次大会，表决通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了单独建议，独立董事对初次授于激励对象名册展开了核查。
6. 2020年11月20日，企业实现了2020年限制性股票激励计划初次授于登记工作，并公布了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
7. 2021年5月24日，公司召开第五届股东会第十次会议第五届职工监事第九次大会，表决通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对于此事发布了单独建议，职工监事对预埋授于激励对象展开了核查。
8. 2021年6月15日，企业实现了2020年限制性股票激励计划预埋股权授于登记工作，并公布了《关于2020年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成的公告》。
9. 2021年11月18日，公司召开第五届股东会第十四次会议第五届职工监事第十三次大会，表决通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议，独立董事对初次授于一部分第一个解除限售期解除限售激励对象名单发布了审查建议。
10. 2022年7月12日，公司召开第五届股东会第十九次会议第五届职工监事第十八次大会，表决通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议，职工监事对预埋授于一部分第一个解除限售期解除限售激励对象名册发布了审查建议。
11. 2022年11月19日，公司召开第五届股东会第二十二次会议第五届职工监事第二十一次大会，表决通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议，独立董事对初次授于一部分第二个解除限售期解除限售激励对象名单发布了审查建议。
12. 2023年7月29日，公司召开第六届股东会第二次会议第六届职工监事第二次大会，表决通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议，职工监事对预埋授于一部分第二个解除限售期解除限售激励对象名单发布了审查建议。
二、此次开展的股权激励方案与已公布的股权激励方案有所差异的解释
公司在2023年5月29日公布了《2022年年度权益分派实施公告》，以2022年12月31日企业总市值924,167,436股为基准，向公司股东按每10股派红股1.20元（价税合计），此次共派发现金红利110,900,092.32元，不派股，以资本公积向公司股东每10股转增3股。
由于企业2022年年度权益分派计划方案已执行结束，企业2020年限制性股票激励计划预埋授于一部分第二个解除限售期未解除限售股权调整至232,632股。
除了上述调节外，此次开展的限制性股票激励计划与企业2020年第二次股东大会决议表决通过的激励计划一致。
三、有关2020年限制性股票激励计划预埋授于一部分第二个解除限售期解除限售要求的表明
（一）预埋授于一部分第二个解除限售期届满的解释
依据《激励计划》有关规定，预埋授于一部分第二个解除限售期，自员工持股计划授于备案进行之日起24个月之后的第一个买卖日起，至员工持股计划授于备案进行之日起36个月的最后一个买卖日当日止，解除限售比例是获授员工持股计划总量的50%。
企业2020年限制性股票激励计划预埋一部分授于备案进行发售日为2021年6月15日，第二个解除限售期于2023年6月14日期满。激励对象授予员工持股计划在满足解除限售条件时，可以申请解除限售所获得的员工持股计划的50%。
（二）预埋授于一部分第二个解除限售期解除限售条件成就的解释
依据《激励计划》有关规定，消除时间内，同时符合以下条件时，激励对象获授的员工持股计划即可解除限售：
总的来说，企业2020年限制性股票激励计划预埋授于一部分第二个解除限售期解除限售标准早已造就，企业将依据2020年第二次股东大会决议的受权，申请办理2020年员工持股计划预埋授于一部分第二个解除限售期解除限售事项。
四、企业2020年限制性股票激励计划预埋授于一部分第二个解除限售期解除限售股权发售商品流通分配
1. 此次解除限售股权发售商品流通日：2023年8月15日
2. 此次合乎解除限售要求的激励对象总共1名，解除限售的员工持股计划数量达到232,632股，占公司总股本的0.02%，详情如下：
注：以上中股票数为公司发展2022年年度权益分派后股权数。
五、此次解除限售后企业公司股权结构变化情况
六、备查簿文档
1. 企业第六届股东会第二次会议决议；
2. 企业第六届职工监事第二次会议决议；
3. 独董有关2020年限制性股票激励计划预埋授于一部分第二个解除限售期解除限售条件成就自主的建议；
4. 国浩律师（上海市）公司关于企业2020年限制性股票激励计划预埋授于一部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书；
5. 上海市荣正企业咨询服务（集团公司）有限责任公司关于企业2020年限制性股票激励计划预埋授于一部分第二个解除限售期解除限售条件成就事宜之独立财务顾问汇报；
6. 上市公司股权激励得到股权解除限售申请表格；
7. 我国证券登记结算有限责任公司下达的《发行人股本结构表》及《限售股份明细数据表》。
特此公告。
崇义章源钨业有限责任公司股东会
2023年8月10日
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