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2024年11月23日 星期六
广州市尚航信息内容科技发展有限公司有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知
广州市尚航信息内容科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十一次大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现就此次股东会有关事项公告如下：
一、会议召开基本概况
（一）股东会届次：2023年第二次股东大会决议
（二）会议召集人：董事会
（三）会议召开的合理合法、合规：经公司第三届股东会第十一次会议审议根据，确定举办2023年第二次股东大会决议，此次股东会的举行合乎《公司法》等有关法律、行政规章及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方法：此次股东会选用当场表决方式举办。
（五）会议召开的日期、时长
现场会议举办时长：2023年8月25日（星期五）在下午2：30
（六）大会参加目标：
1.整体持有公司股份股东或者其委托代理人；
2.董事、公司监事、高管人员；
（七）现场会议举办地址：广州黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720企业6楼会议厅。
二、会议审议事宜
（一）决议提案
1.关于企业应用自筹资金项目投资尚航华东地区云基地2栋楼工程项目的提案
三、参与现场会议股东备案方法
（一）出席会议备案时长：2023年8月23日-24日（早上09:00至12:00，在下午14:00至17:00）
（二）备案方法：
1、当场备案
（1）法人股东备案：法人股东须持自己有效身份证件登记信息；授权委托人列席会议的，须持受托人合理身份证扫描件、委托授权书和委托代理人有效身份证件登记信息。
（2）公司股东备案：公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）和法人代表身份证件登记信息；由授权委托人列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权书（盖公章）和委托代理人身份证件登记信息。
2、电子邮件方法备案
（1）外地公司股东可采取电子邮件方法备案，我们公司拒绝接受手机方法办理相关手续。
（2）电子邮箱需在2023年8月24日17:00前送到我们公司。
（3）电子邮件联络方式
手机联系人：陈女士
电子邮件：ir@sunhongs.com
3、拟出席本次大会股东都应细心填好《股东参会登记表》（参见附件二），在开展以上申请时，与资料一并递交，便于备案确定。
4、大会当日，列席会议股东及公司股东委托代理人请带上以上备案材料正本于会前三十分钟在场，便于检查确定。
四、其他事宜
1、此次会议开会时间大半天，列席会议工作人员的吃住及交通出行费用自理。
2、大会资询：企业董秘办
手机联系人：陈女士
联系方式：020-85548701
Email：ir@sunhongs.com
通讯地址：广州黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720
特此公告。
广州市尚航信息内容科技发展有限公司股东会
2023年8月9日
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