厦门灿坤实业股份有限公司2023半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-037

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　2023年第四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

　　导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年7月13日以电子邮件方式发出召开2023年第四次董事会会议通知；会议于2023年8月8日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话的方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事6人，蔡秉夆董事因公请假授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中林技典董事、王友良董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　议案一：2023年半年度报告全文及报告摘要

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案二：关于控股孙公司奥升投资减资的议案

　　1、公司于2015年4月24日召开的2015年第二次董事会审议通过了《关于控子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易的议案》，公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”，公司持股75%）在香港设立全资子公司奥升投资有限公司(简称“奥升投资”），再由其投资收购灿坤先端智能股份有限公司（简称“先端智能”）100%股权。由于先端智能持续亏损，公司于2021年12月10日召开的2021年第七次董事会审议通过了《关于关闭注销控股孙公司灿坤先端智能股份有限公司的议案》，决议关闭注销控股孙公司灿坤先端智能，并由漳州灿坤与奥升投资依法办理相关关闭清算和注销事宜，于2023年6月完成注销清算手续。先端智能清算后的剩余投资款2,147,630.55美元已汇回先端智能母公司奥升投资。为进一步整合公司资源，资金使用效率最大化，漳州灿坤拟对其全资子公司奥升投资进行减资，以收回先端智能清算后的投资款，减资金额为6,965,000.00美元。

　　2、奥升投资减资前后股权架构如下：

　　单位：美元

　　注：漳州灿坤减资奥升投资6,965,000.00美元，其中弥补先端智能累计亏损4,820,914.93美元,收回投资款2,144,085.07美元。奥升投资减资案在本公司和漳州灿坤董事会核准后并获政府相关部门批准后，将资金汇回漳州灿坤。

　　3、具体详见公司今日同时披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股孙公司奥升投资减资的公告》。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件：

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月8日

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-036

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　关于控股孙公司奥升投资减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述：

　　1、对外减资的基本情况：

　　公司于2015年4月24日召开的2015年第二次董事会审议通过了《关于控子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易的议案》，公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”，公司持股75%）在香港设立全资子公司奥升投资有限公司(简称“奥升投资”），再由其投资收购灿坤先端智能股份有限公司（简称“先端智能”）100%股权。具体内容详见公司于2015年4月25日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易公告》。

　　由于先端智能持续亏损，公司于2021年12月10日召开的2021年第七次董事会审议通过了《关于关闭注销控股孙公司灿坤先端智能股份有限公司的议案》，决议关闭注销控股孙公司灿坤先端智能，并由漳州灿坤与奥升投资依法办理相关关闭清算和注销事宜，于2023年6月完成注销清算手续；具体内容详见公司分别于2021年12 月11日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《2021年第七次董事会决议公告》、《关于关闭注销控股孙公司灿坤先端智能股份有限公司的公告》；及于2023年6月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股孙公司先端智能完成清算注销的公告》。

　　先端智能清算后的剩余投资款2,147,630.55美元已汇回先端智能母公司奥升投资。为进一步整合公司资源，资金使用效率最大化，漳州灿坤拟对其全资子公司奥升投资进行减资，以收回先端智能清算后的投资款，减资金额为6,965,000.00美元。

　　2、奥升投资减资前后股权架构如下：

　　单位：美元

　　注：漳州灿坤减资奥升投资6,965,000.00美元，其中弥补先端智能累计亏损4,820,914.93美元,收回投资款2,144,085.07美元。奥升投资减资案在本公司和漳州灿坤董事会核准后并获政府相关部门批准后，将资金汇回漳州灿坤。

　　3、董事会审议关于控股孙公司奥升投资进行减资的表决情况：

　　公司和漳州灿坤于2023年 8月8日分别召开董事会审议通过奥升投资减资议案。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，此项减资案不需要经过股东大会的批准。

　　4、由于奥升投资属境外公司，尚需获得政府有关主管部门批准，才能将款项汇回漳州灿坤。

　　5、奥升投资系漳州灿坤全资子公司，本次对奥升投资进行减资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资方介绍

　　公司名称：漳州灿坤实业有限公司

　　住所：漳州台商投资区灿坤工业园

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：蔡渊松

　　注册资本：16,000万美元

　　主营业务：开发、生产家电产品、电子产品、轻工产品、现代化办公用品、通讯器材、各种灯具及照明装置（含LED灯、太阳能、风光互补LED灯）等机电产品；设计制造与上述产品相关的模具；加工制造有色金属复合材料、新型合金材料；销售本公司自产产品及半成品；提供售后服务及技术服务；承揽本公司经营范围内的进料加工、三来一补业务（不包括国家限制及禁止类和进出口配额许可证管理品种）；各类家电产品、电子产品、净水设备（含滤芯耗材）、空气净化设备、通信器材、安防产品及预包装食品的批发（商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。

　　与上市公司关系：漳州灿坤系本公司控股子公司，公司控股75％；其余25％为本公司控股股东所持有（分别为优柏工业有限公司持股10％、福驰发展有限公司持股10％、侨民投资有限公司持股5％）。

　　三、减资标的公司的基本情况

　　1．基本情况介绍：

　　公司名称：奥升投资有限公司（Orient Star Investments Ltd）

　　主要股东和持股比例：系本公司控股子公司漳州灿坤全资子公司

　　设立时间： 2015年1月30日

　　注册资本: USD 715万元

　　注册地：香港

　　主要办公地点：香港 上环皇后大道西 77-91号 荷李活中心 17楼A室

　　法定代表人: 蔡渊松

　　公司类型：投资控股公司

　　主营业务：专业投资。

　　2．减资方式：现金减资

　　3．标的公司最近一年又一期的财务数据：

　　单位：USD

　　四、奥升投资减资的主要内容：

　　1、减资情况：漳州灿坤减资奥升投资6,965,000.00美元，其中弥补先端智能累计亏损4,820,914.93美元,收回投资款2,144,085.07美元。

　　3、支付方式：现金

　　4、付款安排：在公司董事会核准后并获政府相关部门批准后，拟收回投资款2,144,085.07美元由奥升投资汇回漳州灿坤。

　　五、减资目的、存在风险和对公司的影响

　　1、漳州灿坤通过对奥升投资进行减资，以收回先端智能注销清算后的投资款。

　　2、奥升投资因其全资子公司先端智能累计亏损而产生亏损，导致漳州灿坤也产生长投亏损，奥升投资进行减资后，亏损部分可抵减漳州灿坤当年所得税。

　　3、本次漳州灿坤减资奥升投资, 有助于收回对先端智能的投资款进行有效利用，不会对漳州灿坤的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

　　六、备查文件

　　1、 厦门灿坤2023年第四次董事会决议

　　2、 漳州灿坤2023年第五次董事会决议

　　3、 奥升投资 2022年度审计报告

　　特此公告！

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月8日