中节能万润股份有限责任公司有关子公司拟引进投资人股权收购暨关联交易公示的更正公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限责任公司（下称“万润股份”或“企业”）于2023年8月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易的公告》（公示序号：2023-034），并刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，经公司事后审查，因管理人员粗心大意，该声明中部分信息不正确，现给予更改。

更改前具体内容：

二、三月高新科技的相关情况

（三）三月高新科技最近一年一期的关键财务报表如下所示：

企业：rmb万余元

注：以上2023年上半年的财务报表没经财务审计。

五、关联交易的定价政策及定价原则

中天运会计事务所（特殊普通合伙）对三月高新科技以2022年12月31日为基准日财务报告展开了财务审计，截止到2022年12月31日，三月高新科技总账面净值23,659.06万余元，净资产账面价值为22,058.99万余元。

更改后具体内容：

二、三月高新科技的相关情况

（三）三月高新科技最近一年一期的关键财务报表如下所示：

企业：rmb万余元

注：以上2023年上半年的财务报表没经财务审计。

五、关联交易的定价政策及定价原则

中天运会计事务所（特殊普通合伙）对三月高新科技以2022年12月31日为基准日财务报告展开了财务审计，截止到2022年12月31日，三月高新科技总账面净值27,718.87万余元，净资产账面价值为22,342.39万余元。

除了上述更改具体内容外，原公示其他内容不会改变，系统重装后的《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易的公告（更新后）》（公示序号：2023-036）同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，从而为投资者造成的不便表示歉意。

特此公告。

中节能万润股份有限责任公司

股东会

2023年8月8日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公示序号：2023-036

中节能万润股份有限责任公司

有关子公司拟引进投资人股权收购暨关联交易的通知（系统重装后）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、买卖状况简述

中节能万润股份有限责任公司（下称“万润股份”或“企业”）为推进本身发展壮大脚步，方案根据公开挂牌的方式为子公司江苏省三月科技发展有限公司（下称“三月高新科技”）引进投资人对它进行股权收购，为三月高新科技引进中下游商业资本、产生下游产业网络资源，与此同时引进业务发展所需资金。除三月高新科技股东外，引进的投资人需在显示板技术领域或显示板立即主要用途与三月高新科技造成较好的协同作用。

三月高新科技股东李崇拟注资不超过300万余元依照场内交易价钱增资扩股；三月高新科技股东中节能资产集团有限公司（下称“中节能资产”）拟注资不超过1,500万余元依照场内交易价钱增资扩股；万润股份及除了上述之外的三月高新科技别的股东方案不参加此次增资扩股。此次增资扩股结束后万润股份仍然是三月科技技术大股东。

中节能资产为公司控股股东中国节能环保集团有限公司于2015年开设全资子公司，该关联性合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）所规定的关联性情况。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。本次交易事宜早已企业第六届股东会第二次大会以6票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论表决通过。因本次交易拟涉及到关联方交易，关联董事黄以武先生、杨耀武老先生、吕韶阳老先生回避表决。公司独立董事对此本次交易事宜发布了事先认同建议及独立性建议。

二、三月高新科技的相关情况

三月高新科技主要是针对OLED制成品材料和表明用PI制成品原材料及其它新材料的产品研发、生产和销售。经过多年发展与积淀，三月高新科技OLED制成品材料和PI制成品原材料已经实现商业化的市场销售，并且已经发展成为中国OLED制成品材料和表明用PI制成品材料行业独立专利权与技术上的领军企业。

（一）三月高新科技基本上情况如下：

（二）目前为止三月科技技术公司股权结构如下所示：

此次增资扩股后三月科技技术公司股权结构待公开挂牌最后的结果明确。

（三）三月高新科技最近一年一期的关键财务报表如下所示：

企业：rmb万余元

注：以上2023年上半年的财务报表没经财务审计。

三、引进投资人股权收购的解决方案

（一）此次三月高新科技拟引进投资人股权收购计划方案关键具体内容如下：

1、拟募资总金额：视征选情况判断。

2、股权收购方法：拟新引进1至10家投资者支付现金方法对三月高新科技增资扩股。

3、增资价格：增资价格不小于三月高新科技2022年12月31日评估基准日的评估价值为依据，实际价格以企业与意愿投资者商谈明确。

4、增资扩股后公司股权结构：此次增资扩股结束后，万润股份持仓不得低于50.55%；此次引进投资者总计占股比例不超过17%；任何一家新引进投资者及参加此次项目投资的其关联企业、一致行动人独立及总计拥有三月科技技术股份比例不超过10%；任何一家新引进投资者项目投资三月高新科技额度不少于2,000万余元。

5、投资者关键具体条件：除三月高新科技股东外，意愿投资者需在显示板技术领域或显示板立即主要用途与三月高新科技造成较好的协同作用；意愿投资者与三月高新科技不会有利益关系。

6、原股东出资状况：三月高新科技股东李崇拟注资不超过300万余元支付现金方法依照场内交易价钱增资扩股，三月高新科技股东中节能资产集团有限公司拟注资不超过1,500万余元支付现金方法依照场内交易价钱增资扩股，万润股份及除了上述之外的三月高新科技别的股东方案不参加此次增资扩股。

四、关联企业基本概况和关联性

(一）关联企业基本概况

（二）关联企业最近一年一期关键财务报表如下所示：

企业：rmb万余元

注：以上2023年上半年的财务报表没经财务审计。

（三）关联企业与企业的关联性

中节能资本是中国节能环保集团有限责任公司全资子公司，与企业同受中国节能环保集团有限责任公司操纵，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，组成企业的关联法人。

（四）关联企业是否属于失信执行人

目前为止，中节能资产非失信执行人。

五、关联交易的定价政策及定价原则

中天运会计事务所（特殊普通合伙）对三月高新科技以2022年12月31日为基准日财务报告展开了财务审计，截止到2022年12月31日，三月高新科技总账面净值27,718.87万余元，净资产账面价值为22,342.39万余元。

三月高新科技将于产权交易所挂牌上市公示公告，与此同时企业将聘用具备资格的资产评估机构以2022年12月31日为基准日对三月高新科技公司股东所有权益价值进行评价。此次增资扩股的价钱不少于评估价值，中节能资产增资价格与其它拟引进的投资人认购价格同样。

六、关联交易的别的分配

此次关联方交易不属于人员安置和土地租赁等状况。交易完成后，公司和中节能资产不容易因而形成新的关联方交易；不易因而造成同行业竞争；公司和大股东以及关联人可以做到在人员、财产、会计、业务流程、组织单独。

七、引进投资人股权收购的效果

此次拟以引进投资人的方式为三月高新科技股权收购，目的是为了引进中下游商业资本、产生下游产业网络资源，与此同时引进业务发展所需资金，争取将三月高新科技打造成为以科技创新与自主产权开发设计为导向的业界领先的表明用制成品电子类材料公司。

八、引进投资人股权收购对企业的危害

此次引进投资人增资扩股结束后，万润股份仍然是三月科技技术大股东，三月高新科技仍列入万润股份的合并报表范围。将来三月高新科技健康发展将会对公司运营发展趋势产生一定的影响，符合公司总体的战略目标及长远发展发展战略。

三月高新科技此次增资扩股完成状况和结束时间有待观察，烦请广大投资者科学理财，加强防范经营风险。

九、关联企业总计已经发生的各种关联方交易状况

截止到本公告公布前，企业与本关联人（包括受同一行为主体操纵或彼此存有控制关系的许多关联人）总计已经发生的各种关联方交易情况如下：

自2023年今年初至2023年7月31日，企业在中节能财务有限公司的具体贷款额为75,442.02万余元，利息费用858.84万余元；存款总额为15,946.82万余元，利息费用95.57万余元。

除了上述买卖外，公司和中节能资产以及关联企业未出现别的关联方交易（没有此次关联方交易）。

十、独董事先认同和单独建议

（一）独董有关此次关联交易的事先认同建议

三月高新科技此次增资扩股目的是为了引进中下游商业资本、产生下游产业网络资源，与此同时引进业务发展所需资金，三月高新科技股东李崇拟注资不超过300万余元依照场内交易价钱增资扩股；三月高新科技股东中节能资产拟注资不超过1,500万余元依照场内交易价钱增资扩股；万润股份及除了上述之外的三月高新科技别的股东方案不参加此次增资扩股。此次成交价不少于评估价值，且投资人认购价格同样，遵循着公平公正、公布、公平公正的市场化原则，符合我国相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，符合公司与公司股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。同意将该买卖递交股东会决议，股东会决议该事项时，关联董事应回避表决。

（二）独董有关此次关联交易的单独建议

三月高新科技此次增资扩股目的是为了引进中下游商业资本、产生下游产业网络资源，与此同时引进业务发展所需资金。此次关联方交易系三月高新科技引进投资人股权收购造成，董事会表决程序合法，关联董事黄以武先生、杨耀武先生和吕韶阳老师在决议该事项的议案时回避表决，买卖定价政策有效、公允价值，并没有危害中小投资者权益，合乎证监会和深圳交易所的有关规定。允许此次关联方交易。

十一、其他事宜表明

企业第六届股东会第二次会议审议根据《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》，允许三月高新科技以引进投资人的方法股权收购，允许引进投资人股权收购的解决方案，与此同时受权董事长以及受权人员申请办理三月高新科技引进投资人增资扩股相关事宜，包含但是不限于向有关部门递交申请、与需求投资人的商谈、与投资人签署协议、申请办理增资扩股后面手续等；企业将严苛按相关规定履行程序、申请办理此次引进投资人增资扩股事宜。

董事会将依据三月高新科技引进投资人股权收购事项工作进展与有关规定执行对外开放公布责任。

十二、备查簿文档

1、第六届股东会第二次会议决议；

2、第六届职工监事第二次会议决议；

3、独董有关子公司拟引进投资人股权收购暨关联交易的事先认同建议；

4、独董有关相关事宜自主的建议。

特此公告。

中节能万润股份有限责任公司

股东会

2023年8月8日