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2024年11月23日 星期六
天音通信控投有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况；
2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
1、大会的举办状况：
（1）举办时长：
现场会议举办时长：2023年8月4日（星期五）在下午13：30
网上投票时长：2023年8月4日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年8月4日9:15 至15:00。
（2）举办地址：北京西城德外街道117号德胜尚城D座（天音通信控投有限责任公司总部会议厅）
（3）举办方法：施工现场网络投票和网上投票相结合的
（4）召集人：董事会
（5）节目主持人：老总黄绍文先生
（6）大会的举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，真实有效。
2、大会的参加状况
（1）列席会议的整体情况
参加此次股东会现场会议和网上投票股东及股东代表共28人，其中还有投票权股东和股东代表28人，意味着股权425,641,400股，占上市企业总股份的41.5219％。在其中中小投资者进行现场和网上投票并有投票权股东22人，意味着股权49,646,732股，占上市企业总股份的4.8431％。
（2）现场会议参加状况
出席本次股东会现场会议股东及股东代表共5人，其中还有投票权股东和股东代表5人，意味着股权154,848,299股，占上市企业总股份的15.1057％。
在其中中小投资者进行现场网络投票并有投票权股东2人，意味着股权45,141,429股，占上市企业总股份的4.4036％
（3）网上投票状况
根据网上投票股东23人，其中还有投票权股东和股东代表23人，意味着股权270,793,101股，占上市企业总股份的26.4163％。利用网上投票的中小投资者20人，意味着股权4,505,303股，占上市企业总股份的0.4395％。
3、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员和北京大成律师法律事务所参加了此次会议。
二、提议决议表决状况
此次股东会依照会议方案审议了提议，采用当场记名投票与网上投票相结合的方式了决议。决议表决效果如下所示：
1、决议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
允许425,573,400股，占参会有投票权股权总量的99.9840％；抵制68,000股，占参会有投票权股权总量的0.0160％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000％。
中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东）的投票表决状况：允许49,578,732股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的99.8630％；抵制68,000股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.1370％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.0000％。
决议结论：根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京市大成律师事务所；
2、印证侓师：陈芬芬侓师、郝剑楠侓师；
3、总结性建议：公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质、决议事宜、表决方式及决议程序流程，均达到《公司法》《规则》及其它相关法律法规、法规和行政规章和《公司章程》的相关规定，大会申请的决定合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、天音通信控投有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定；
2、北京市大成律师事务所有关此次股东会的《法律意见书》。
特此公告。
天音通信控投有限责任公司
董 事 会
2023年8月5日
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