东阿阿胶股份有限责任公司2023年上半年度业绩报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：本公告所述2023年上半年度的财务报表仅是基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，与上半年度声明中公布的最终数据很有可能有所差异，请投资人注意投资风险。

一、2023年上半年度关键财务报表和指标值

企业：rmb万余元

二、经营效益和经营情况说明

1．当年度的生产经营情况、经营情况及危害经营效益的重要因素

2023前半年，企业深层次落地式“十四五”战略发展规划，紧紧围绕“提高·高效率”重要主题风格，深层贯彻“四个重构”，深入推进“滋补养生国家宝藏 山东东阿阿胶”浅池品牌文化建设，坚持不懈以顾客为根本，再次压实关键根基业务流程，“药物”“身心健康日用品”一体两翼发展方式初显成效，经营效益稳步增长。

报告期，完成营业收入21.67亿人民币，同比增加18.69%；归属于上市公司股东的纯利润5.31亿人民币，同比增加72.29%。

2．以上中关于新项目调整变化幅度达30%之上的重要原因

报告期，企业对焦主要业务发展趋势，山东东阿阿胶块市场占有率大幅度提升，复方阿胶浆大种类发展战略全方位落地式，桃花姬阿胶糕明星代言及方式重构推动持续增长，推动总体主营业务收入同比增速18.69%；企业盈利能力进一步提升，销售利润率持续增长，营业费用推广高效率不断增强。受上述原因综合性危害，利润总额、纯利润及每股净资产等数据均大幅上升。

三、与上次销售业绩预估的差别表明

公司本次业绩报告公布的经营效益，与上次公布的2023年上半年度年报披露时间中预估的盈利不有所差异。

四、备查簿文档

经公司在职法人代表、主管会计工作中负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章得比较式负债表和损益表。

特此公告。

东阿阿胶股份有限责任公司

董 事 会

二○二三年八月六日

证券代码：000423 证券简称：山东东阿阿胶 公示序号：2023-42

东阿阿胶股份有限责任公司

有关举办2023年

第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2．股东会的召集人：东阿阿胶股份有限责任公司第十届股东会；企业第十届股东会第十九次大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合理合法合规：此次股东会大会的举办，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。

4．会议召开日期和时间

（1）现场会议时长：2023年8月22日（星期二）早上9点

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件网络投票时间为2023年8月22日早上9:15一9:25、9:30一11:30，在下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年8月22日9:15-15:00阶段的随意时长。

5．大会的举办方法：选用当场决议与网上投票相结合的

（1）当场决议：公司股东本人及由他人参加现场会议；

（2）网上投票：企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内，通过以上系统软件履行投票权；

（3）同一投票权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网系统网络投票中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

6．除权日：2023年8月16日（星期三）

7．参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人。

于2023年8月16日（星期三）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8．会议地点：山东东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限责任公司会议厅。

二、会议审议事宜

1．递交此次股东会决议的提案如下所示：

2．决议及公布状况

以上提议早已企业第十届股东会第十八次大会、第十届职工监事第十次会议审议根据，各提议具体内容详细公司在2023年6月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发表的有关公示。

此次股东会各自竞选1名股东、1名监事会，不适合累积投票制。

以上提案将会对中小股东独立记票并公布。

三、大会备案等事宜

1．备案时长：2023年8月21日（早上8:30-11:30，在下午14:30-17:30）

2．备案地址：山东东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限责任公司 访客中心C区会议厅

3．备案方法：

（1）法人股东凭个人身份证、证券账户卡和持仓证实办理相关手续，并须于列席会议时提供；

（2）授权委托人凭个人身份证、法人授权书（详见附件）、受托人身份证件、受托人证券账户卡及持仓证实办理相关手续，并须于列席会议时提供；

（3）公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件、本人身份证、法人代表身份证件和股东账户卡登记信息，并须于列席会议时提供；

（4）由法人代表委托委托代理人参会的，须持委托代理人个人身份证、营业执照副本复印件、法人授权书和股东账户卡登记信息，并须于列席会议时提供；

（5）公司股东可以用信件或发传真方法备案，以信件或发传真方法注册登记的，参加现场会议时，需提交相关证明正本在场；

（6）联系电话

通讯地址：山东东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限责任公司 证劵与法律合规部

联 系 人：付延、高振丰

联系方式：0635-3264069

传真电话：0635-3260786

电子邮件：tzzgx@dongeejiao.com

邮政编码：252201

（7）大会花费：与会者交通、吃住费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（实际操作步骤详见附件）。

五、备查簿文档

1．第十届股东会第十八次会议决议；

2．第十届职工监事第十次会议决议；

3．第十届股东会第十九次会议决议。

特此公告。

东阿阿胶股份有限责任公司

董 事 会

二○二三年八月六日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1．普通股票的网络投票编码与网络投票通称

网络投票编码为“360423”，网络投票称之为“阿胶糕网络投票”。

2．填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3．公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2023年8月22日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00-15:00。

2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年8月22日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年8月22日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

东阿阿胶股份有限责任公司

2023年第二次股东大会决议法人授权书

兹委托 老先生/女性意味着我单位/本人，参加东阿阿胶股份有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人股票账号： 股票数： 股

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人（签字）： 受委托人身份证号：

受托人对以下提议决议如下所示：

此次股东会提议决议意见表

常见问题：

1．假如受托人没有对以上提议做出实际决议标示，受委托人能否按照自己确定决议：

□ 能够 □ 不能

2．本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

3．本法人授权书于2023年8月21日17:00前填妥，并通过专职人员、邮递、发传真或电子邮件形式，送到我们公司证劵与法律合规部即为合理。

受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托时间： 年 月 日

证券代码：000423 证券简称：山东东阿阿胶 公示序号：2023-41

东阿阿胶股份有限责任公司

有关对外捐赠的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东阿阿胶股份有限责任公司（下称“山东东阿阿胶”或“企业”）于2023年8月6日举办第十届股东会第十九次大会，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现就相关情况公告如下：

一、对外捐赠事宜简述

为积极响应有关健康中国建设及其乡村全面振兴呼吁，适用华润万家健康乡村公益活动，助推开放式我国医学科技创新体系建设，企业拟将中国女性发展基金会和中国医科院捐助rmb470万余元。在其中，向中国女性发展基金会捐助rmb430万余元，包含现钱捐助350万人民币和实体捐助使用价值80万人民币，用以助推华润万家健康乡村公益活动；向中国医科院捐助rmb40万余元，用于支持中国医科院学术研究咨询委员会各类活动及其开放式我国医学科技创新体系建设。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本提案经股东会表决通过后就可以执行，不用递交股东大会审议。

此次捐助事宜不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、对企业的危害

此次对外捐赠就是为了进一步改善底层老百姓医疗环境，助力乡村振兴及开放式我国医学科技创新体系建设作出贡献，是企业积极主动承担社会责任及回报社会的实践过程。

此次对外捐赠事宜对企业今天和今后经营情况和经营业绩不构成深远影响，不受影响企业正常的经营活动。

三、独董建议

此次对外捐赠合乎上市企业积极主动承担社会责任的需求，对进一步改善底层老百姓医疗环境及其适用开放式我国医学科技创新体系建设拥有积极意义。此次对外捐赠事项决议决策制定，合乎有关法律法规要求，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

做为公司独立董事，大家一致同意此次捐助事宜。

四、备查簿文档

（一）股东会决议；

（二）独董建议。

特此公告。

东阿阿胶股份有限责任公司

董 事 会

二〇二三年八月六日

东阿阿胶股份有限责任公司独董

对第十届股东会第十九次大会

相关事宜公开发表单独建议

依据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，做为东阿阿胶股份有限责任公司（下称“企业”）独董，大家用心审查有关材料，根据单独、客观判断标准，对企业第十届股东会第十九次会议审议的相关事宜，提出如下所示单独建议：

一、有关对外捐赠自主的建议

此次对外捐赠合乎上市企业积极主动承担社会责任的需求，对进一步改善底层老百姓医疗环境及其适用开放式我国医学科技创新体系建设拥有积极意义。此次对外捐赠事项决议决策制定，合乎有关法律法规的相关规定，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

经核查，大家一致同意本提案。

二、管理方面团队人员2022年年度绩效工资、任期激励兑现自主的建议

审核确认，对于我们来说：该事项具体内容系结合公司具体生产经营情况制订，符合我国相关法律法规、法规和企业章程等相关规定，有益于激发公司高级管理人员的热情，将有利于持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况。

做为公司独立董事，大家一致同意本提案。

三、关于调整股东会一部分专门委员会委员会自主的建议

为确保董事会内设各专门委员会正常运转，企业对股东会各专门委员会构成组员进行调整，程序合法合理，任职要求合乎相关规定。此次调节不存在损害企业中小型股东利益的情形，大家一致同意本提案。

独董：张元兴、文光伟、果德安

二〇二三年八月六日

证券代码：000423 证券简称：山东东阿阿胶 公示序号：2023-40

东阿阿胶股份有限责任公司

第十届股东会第十九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1．东阿阿胶股份有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第十九次大会，于2023年8月4日以电子邮件形式传出会议报告。

2．此次董事会会议，于2023年8月6日以通讯表决方法举办。

3．大会应参会执行董事8人，具体列席会议执行董事8人。

4．此次董事会会议的举办，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程等相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心探讨，此次会议审议并通过了下列提案：

1．《关于对外捐赠的议案》

独董就本事宜发布了赞同的单独建议。

本事宜主要内容及独董对该事宜公开发表单独建议，详细企业同一天公布于巨潮资讯网的《对外捐赠的公告》和《独立董事对第十届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

2．《关于管理团队成员2022年年度绩效奖金、任期激励兑付的议案》

依据东阿阿胶股份有限责任公司《经理层成员绩效管理办法》和《经理层成员薪酬管理办法》等有关规定，根据企业2022年年度综合考核结论和个人本年度业绩合同评估结果，拟兑现管理方法团队人员本人2022年年度绩效工资、任期激励。鉴于此，2022年年度绩效工资应兑现rmb4,329,708元，任期激励应兑现rmb5,191,933元。

独董对该事宜发布了赞同的单独建议，详细企业同一天公布于巨潮资讯网的《独立董事对第十届董事会第十九次会议有关事项发表的独立意见》。

担任高管人员的执行董事程杰老先生展开了回避表决。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

3．《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》

会议同意对企业第十届股东会战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员进行调整调节，变更后的以上联合会人员名单如下所示：

（1）股东会战略委员会

白晓松（主委）、果德安、崔兴品、邓蓉、程杰

（2）股东会薪酬与考核委员会

张元兴（主委）、文光伟、果德安、岳虎、邓蓉

（3）董事会审计委员会

文光伟（主委）、张元兴、果德安、岳虎、邓蓉

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

4．《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

本事宜主要内容，详细企业同一天公布于巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-42）。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1．经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2．深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

东阿阿胶股份有限责任公司

董 事 会

二〇二三年八月六日