上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司第二届职工监事第十七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十七次大会于2023年8月3日（星期四）在公司会议室以当场融合通信方式举办。会议报告已经在2023年7月28日以电子邮箱等形式送到整体公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。

此次会议由监事长涂科云老先生组织，董事、管理层出席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章制度、行政规章和《公司章程》等要求。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

职工监事觉得：公司本次募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜是结合公司内部管理管理方法的具体情况所做出的谨慎确定，符合公司中远期发展战略规划，有助于提高募集资金使用高效率，不存在损害公司股东尤其是中小型股东利益的情形。依法履行必须的决议程序流程，合乎证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》与公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司监事会允许该事项并同意提交给企业股东大会审议。

本提案主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-050）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》；

职工监事觉得：此次根据创立盛剑半导体材料员工持股平台及引进外部结构投资人一同向公司全资子公司盛剑半导体材料增资扩股事宜已依法履行必须的决议程序流程，在职工监事决议环节中，关系公司监事已回避表决。本次交易遵照客观性、公平公正的标准，符合规定法律法规、法规及行政规章的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况。公司监事会允许此次增资扩股事宜。

本提案主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公示序号：2023-051）。

决议结论：2票允许，0票抵制，0票放弃。关系公司监事涂科云老先生回避表决。

三、备查簿文档

1、第二届职工监事第十七次会议决议。

特此公告。

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司职工监事

2023年8月5日

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公示序号：2023-051

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司

有关控股子公司股权收购暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司（下称“企业”、“盛剑环境”）控股子公司上海市盛剑半导体科技有限责任公司（下称“盛剑半导体材料”、“标的公司”）拟以股权收购的形式引入外界投资人及盛剑半导体材料员工持股平台（拟开设）。此次增资扩股中，外界投资人及盛剑半导体材料员工持股平台拟投资额为4,900万余元，在其中外界投资人对盛剑半导体材料拟投资额为1,624万余元，盛剑半导体材料员工持股平台对盛剑半导体材料拟投资额为3,276万余元。此次股权收购结束后，企业拥有盛剑半导体的立即占股比例由100%变成85.11%，并通过盛剑半导体材料员工持股平台操纵盛剑半导体材料9.96%的股份，盛剑半导体材料仍然是企业子公司，不会造成企业合并报表范围发生变化。

● 此次对盛剑半导体材料增资扩股不构成关联方交易，此次开设盛剑半导体材料员工持股平台组成关联方交易。本次交易不构成证监会《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，没有重要法律法规阻碍。

● 除已公布的关联方交易外，以往12个月，公司和同一关联人或者与不一样关系人和人之间同样买卖类型下标底有关的关联方交易没有达到3,000多万元，且没有占上市企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上。

● 此次增资扩股事宜早已董事会表决通过，不用递交股东大会审议。

● 本次交易并未签定有关宣布协议书，目前还存在一定可变性，烦请广大投资者注意投资风险。

● 有关风险防范：

1、截止本公告日，盛剑半导体材料员工持股平台并未开设进行，本次交易事宜存有盛剑半导体材料员工持股平台激励对象未能及时交纳股本金或者其他原因造成增资方案执行进展缓慢或者无法开展的风险性，盛剑半导体材料员工持股平台最后具体认缴制经营规模尚有待观察。此次增资扩股相关事宜有待在工商行政管理机关等方面进行登记，相关事宜办理以相关部门的审核意见为标准。

2、此次增资扩股事宜并未签定宣布协议书，且企业不久的将来运营管理环节中，受有关国家产业政策以及市场环境破坏等多种因素产生的影响，可能存在经营管理风险性、经营风险等难以预测的影响因素。企业将持续关注此次增资扩股后续工作进展，按照有关法律法规的相关规定，立即履行信息披露义务，并采取有效措施积极主动预防相关风险，烦请广大投资者注意投资风险。

3、此次盛剑半导体材料增资扩股不会有以折扣率方法直接和间接获得盛剑半导体材料股份的情况，预估不会产生股份支付费用。后面盛剑半导体材料员工持股平台预埋一部分市场份额授于时，假如小于相匹配股份的投资性房地产，依据政府会计准则的需求，很有可能必须按差值确定股份支付费用。以上对企业经营业绩产生的影响最后的结果会以会计事务所年检结论为标准。

一、买卖事宜简述

（一）本次交易事宜基本概况

1、增资扩股事宜简述

为了满足盛剑半导体材料市场拓展及经营活动的融资需求，确保其半导体制程附属设施及关键零部件研发和生产市场拓展的持续资金投入，加快打造是一家集、生产制造、营销和维保服务为一体的国内先进半导体附设武器装备服务平台；与此同时为进一步完善和优化盛剑半导体的管理体制，不断完善高效绩效考核体系，吸引和吸引杰出人才，不断加强盛剑半导体材料高管和核心员工积极性，高效的将股东利益、企业利益与员工个人得失融合，公司全资子公司盛剑半导体材料拟通过股权收购方法引进外部结构投资人上海市榄佘坤企业管理中心（有限合伙企业）（下称“榄佘坤企管”）及盛剑半导体材料员工持股平台A（拟开设）、盛剑半导体材料员工持股平台B（拟开设）（后二者统称“盛剑半导体材料员工持股平台”，公司全资子公司上海市盛剑芯科企业管理有限公司（下称“盛剑芯科”）拟作为俩家员工持股平台的普通合伙及执行事务合伙人）。

此次外界投资人榄佘坤企管及盛剑半导体材料员工持股平台拟总计对盛剑半导体投资总金额4,900万余元（相匹配新增加注册资金1,750万余元，剩下3,150万余元记入盛剑半导体材料资本公积金）。增资扩股结束后，企业拥有盛剑半导体的立即持股比例为85.11%，并通过盛剑半导体材料员工持股平台操纵盛剑半导体材料9.96%的股份，其他股份由此次引进的内部投资人拥有。

2、关联方交易事宜简述

盛剑半导体材料员工持股平台A（拟开设）认缴出资总金额拟不得超过1,316万余元，各合作伙伴将于此次认缴出资总金额内依据后面约定书执行注资责任。企业监事长涂科云老先生、副总章学春先生和财务主管郁洪伟老先生拟作为盛剑半导体材料员工持股平台A的有限合伙，公司全资子公司盛剑芯科拟作为盛剑半导体材料员工持股平台A的普通合伙及执行事务合伙人，组成与关联自然人合作投资，此次创立盛剑半导体材料员工持股平台A组成关联方交易。

（二）股东会决议状况

2023年8月3日，企业第二届股东会第二十三次会议审议根据《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。由于企业监事长涂科云老先生、公司副总经理章学春老先生、企业财务主管郁洪伟老先生拟作为盛剑半导体材料员工持股平台A的有限合伙，公司全资子公司盛剑芯科拟作为盛剑半导体材料员工持股平台A的普通合伙及执行事务合伙人，依据《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的相关规定，开设盛剑半导体材料员工持股平台A事宜，组成与关联自然人合作投资的关联方交易。

除已公布的关联方交易外，以往12个月，公司和同一关联人或者与不一样关系人和人之间同样买卖类型下标底有关的关联方交易没有达到3,000多万元，且没有占上市企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上。

此次对盛剑半导体材料增资扩股不构成关联方交易，此次开设盛剑半导体材料员工持股平台组成关联方交易，本次交易不构成证监会《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜，不用股东大会审议。

（三）本次交易相关的事宜的受权

截止到本公告公布日，此次增资扩股事宜尚未签订正规协议书，由股东会受权公司管理人员以及授权方在相关法律法规范围之内全权负责制订与实施具体实施方案，包含但是不限于盛剑半导体材料员工持股平台的职工挑选及调节（包含预埋金额的职工挑选及调节）、盛剑半导体材料员工持股平台的成立及运行体制、协议书商谈及签署（含修定）、申请办理工商变更登记等相关事宜。

二、增资扩股方基本概况

1、盛剑半导体材料员工持股平台A（拟开设）

公司类型：合伙企业

公司注册地址：上海

执行事务合伙人：上海市盛剑芯科企业管理有限公司

认缴出资总金额：1,316万余元

自有资金：各合作伙伴以自己或自筹经费注资

业务范围：一般项目：信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；社会经济咨询服务项目；企业经营管理；企业管理服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；网络技术开发；营销策划；咨询策划服务项目；项目方案与公关服务等。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

是否属于失信执行人：否

合作伙伴范畴：关键为已指定的一部分职工及将来预埋金额的职工。在其中，盛剑芯科拟以货币出资方法出资额为621.6万余元，拟持股数大多为预埋市场份额，用以向后面参加的人员进行鼓励出让；企业监事长涂科云老先生、公司副总经理章学春老先生、企业财务主管郁洪伟老先生以货币出资方法出资额分别是140万余元、84万余元、28万余元。除涂科云老先生、章学春老先生及郁洪伟老先生外，现阶段制订的别的有限合伙与企业无关联性，未来不清除有别的合作伙伴为公司关联人。

关联性：无

（以上信息最后以工商注册为标准）

2、盛剑半导体材料员工持股平台B（拟开设）

公司类型：合伙企业

公司注册地址：上海

执行事务合伙人：上海市盛剑芯科企业管理有限公司

认缴出资总金额：1,960万余元

资金由来：各合作伙伴以自己或自筹经费注资

业务范围：一般项目：信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；社会经济咨询服务项目；企业经营管理；企业管理服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；网络技术开发；营销策划；咨询策划服务项目；项目方案与公关服务等。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

是否属于失信执行人：否

合作伙伴范畴：关键为已指定的一部分职工及将来预埋金额的职工（现阶段制订的有限合伙与企业无关联性，未来不清除有别的合作伙伴为公司关联人）。在其中，盛剑芯科拟以货币出资方法出资额为1,946万余元，拟持股数大多为预埋市场份额，用以向后面参加的人员进行鼓励出让。

关联性：无

（以上信息最后以工商注册为标准）

3、外界投资人

企业名字：上海市榄佘坤企业管理中心（有限合伙企业）

公司类型：合伙企业

统一社会信用代码：91310117MACT366H5U

执行事务合伙人：上海市颐成投资管理有限公司（委派代表：秦文远）

公司注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢

注册资金：1,624万人民币

成立年限：2023年7月27日

业务范围：一般项目：企业经营管理；企业管理服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；大会及展览策划。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

公司股权结构：上海市颐成投资管理有限公司，认缴出资额1万余元，占有率0.06%；王建成，认缴出资额329万余元，占有率20.26%；董指路，认缴出资额1,294万余元，占有率79.68%。

经营情况：因为榄佘坤企管给新设投资主体，暂时没有最近一年经审计的财务报表。

关联性：榄佘坤企管以及合作伙伴与公司没有组成关联性。

三、标底公司概况

（一）标底公司概况

名字：上海市盛剑半导体科技有限责任公司

统一社会信用代码：91310114MA7EWWBR5P

公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

居所：上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2450室

法人代表：张伟明

注册资金：10,000.0000万人民币

成立日期：2021年12月27日

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；半导体元器件专业设备市场销售；电子专用设备市场销售；泵及真空技术市场销售；工业自动控制系统设备市场销售；工业设备产品研发；机械设备销售；机械零件、零部件市场销售，一般设备安装服务项目；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；专业设备维修；通用机械维修；生态环境保护专业设备市场销售；机械设备租赁，以低限子公司运营：半导体元器件专用设备制造，电子器件专用设备制造，工业自动控制系统设备生产制造，通用设备制造（没有特种设备制造），专用设备制造（没有批准类院校设备生产），通用性零部件生产制造，机械零件、零部件加工，生态环境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：国内贸易；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

盛剑半导体材料现阶段运营优良、产权明晰，不会有质押、质押贷款及其它限定本次交易的情况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权转移其他情形。

（二）主要财务指标

截止到2022年12月31日（经审计），总资产合计为22,628.97万余元，资产总额总计8,266.40万余元，负债率为63.47%；2022年（经审计）主营业务收入为17,511.28万余元，纯利润为2,266.43万余元。截止到2023年3月31日（经审计），总资产合计为24,686.95万余元，资产总额总计为12,154.57万余元，负债率为50.77%；2023年1-3月（经审计）主营业务收入为979.16万余元，纯利润为-111.82万余元。

本次交易事宜由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对盛剑半导体材料展开了财务审计，对盛剑半导体材料出具了中汇预审[2023]8116号标准无保留意见的财务审计报告。

四、关联自然人详细介绍

依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上市公司董事、监事会和高管人员为上市公司关联自然人。企业在职企业监事长涂科云老先生、公司副总经理章学春老先生、企业财务主管郁洪伟老先生拟作为盛剑半导体材料员工持股平台A的有限合伙。涂科云老先生、章学春老先生及郁洪伟先生为企业关联自然人。开设盛剑半导体材料员工持股平台A事宜，组成与关联自然人合作投资的关联方交易。

涂科云，男，中国籍，身份证号：421***************，于2018年4月进入公司，在职企业监事长、盛剑半导体材料常务副总经理；

章学春，男，中国籍，身份证号：532***************，于2018年4月进入公司，在职公司副总经理兼电子类材料事业部负责人；

郁洪伟，男，中国籍，身份证号：321***************，于2018年10月进入公司，在职企业财务主管；

以上工作人员并不属于失信执行人，与企业中间不会有业务流程、财产、债务、工作人员等方面其他关联性。

五、本次交易定价政策和定价原则

依据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）开具的盛剑半导体的财务审计报告（中汇预审[2023]8116号），截止到2023年3月31日，盛剑半导体材料资产总额12,154.57万余元，每注册资金资产总额为1.22元。此次增资扩股标价通过和外界投资人遵照自行、公平公正、公正的原则，依照盛剑半导体材料所在行业发展前景、本身发展战略规划、经营规划等各个方面要素，经沟通协商，明确盛剑半导体的此次增资价格为2.8元/注册资金。

盛剑半导体材料员工持股平台对盛剑半导体的增资价格，参照外界投资人此次对盛剑半导体的增资价格明确。

六、此次增资进行前后左右公司股权结构状况

本次交易中，外界投资人、盛剑半导体材料员工持股平台拟支付现金投资方式总共项目投资4,900万余元，在其中外界投资人对盛剑半导体材料拟投资额为1,624万余元，盛剑半导体材料员工持股平台A（拟开设）对盛剑半导体材料拟投资额为1,316万余元, 盛剑半导体材料员工持股平台B（拟开设）对盛剑半导体材料拟投资额为1,960万余元。此次增资进行前后左右，盛剑半导体材料公司股权结构如下所示：

注：1、表格中合计数和各清单金额立即求和总和若有尾差，为四舍五入而致。

2、本次交易外界投资人及盛剑半导体材料员工持股平台拟总计对盛剑半导体投资总金额4,900万余元（相匹配新增加注册资金1,750万余元，剩下3,150万余元记入盛剑半导体材料资本公积金）。

此次股权收购结束后，盛剑半导体材料仍然是企业子公司，不会造成企业合并报表范围发生变化。

七、拟签署的盛剑半导体材料员工持股平台股东协议具体内容

1、本合伙制企业开设的目的是为了根据对盛剑半导体材料开展股权投资基金，从而实行对盛剑半导体材料、公司及企业别的分公司（可称为“企业集团”）里的对盛剑半导体材料经营效益和发展方向有深远影响或奉献的关键所在工作人员（之上通称“特殊职工”）的股权激励计划。本合伙制企业系盛剑半导体材料向特殊职工执行股权激励方案的持股平台，合伙制企业根据拥有盛剑半导体的股份，获得经济效益后分给每个合作伙伴，凝结核心骨干为企业集团共同的目标拼搏，让核心骨干能具有股东权益和利润。

2、普通合伙一人，其他合作伙伴均是有限合伙。本合伙制企业的有限合伙，都应归属于集团公司的职工，在企业集团中就职。各合作伙伴一致同意由普通合伙出任本合伙制企业的执行事务合伙人，对外开放意味着本合伙制企业。整体合作伙伴签定本协定则视为普通合伙被选中为根本合伙制企业的执行事务合伙人。

3、合伙制企业的可分配利润的实际分配原则应该由普通合伙依据企业集团对各个合伙人的有关考评等作为规范确定各合伙人的股东分红额度及占比。整体合作伙伴允许，普通合伙有权利根据具体情况挑选合适的时长、方式及占比等向各合作伙伴分派可分到权益。合伙制企业的未分配盈利需留存有合伙制企业中，用以合伙制企业的稳定支出。

4、做为股权激励对象的有限合伙自依法取得的限制性合伙制企业财产份额（通称“支配权限定财产份额”）的时候起4年之内（通称“限权期”）限定履行该合伙制企业财金额的支配权，自获得支配权限定财产份额的时候起每满1年，且达到个人层面的考评标准要求（主要是以近期一个本年度所属部门及绩效合同评定结论为参考），与此同时普通合伙觉得满足条件能够向出示相对应金额的消除支配权限制文档后，消除25%支配权限定财产份额的权力限定。

5、假如有限合伙系企业集团范围之内职工，所以该等有限合伙与集团公司的劳务关系在拥有合伙制企业利益时间段内被解除或终止的，普通合伙以及指定第三方有权利按照本约定书的形式，视具体的情况不一样可用下列不一样的价钱各自履行回购权（但该等支配权并不是责任），所以该等支配权先于别的有限合伙：

（1） 初始价钱回购权：普通合伙有权利自主或指定的第三方依照该有限合伙认缴合伙制企业注资后的原始成本（包含自普通合伙处转让合伙企业份额所收取的所有溢价增资）转让该有限合伙所持有的或者部分合伙制企业利益（下称“初始价钱回购权”）；

（2） 固收回购权：普通合伙有权利自主或指定的第三方依照该有限合伙认缴合伙制企业注资后的原始成本（包含自普通合伙处转让合伙企业份额所收取的所有溢价增资）再加上金融机构同期存款利率的单利贷款利息总和转让该有限合伙所持有的或者部分合伙制企业利益（下称“固收回购权”）。

6、复购承诺

（1） 消极撤出：

若有限合伙在拥有合伙制企业财产份额期内与集团公司的劳务关系解除或终止的（包含主动离职和处于被动辞退），则普通合伙对于该有限合伙所持有的未消除支配权限制财产份额具有初始价钱回购权；

普通合伙对于该有限合伙所持有的已消除支配权限制财产份额具有固收回购权。

毁约复购：不管限权期是否已经期满，或支配权限定财产份额是不是已经过了限权期，如有限合伙发生下列缘故，导致有限合伙与集团公司的劳务关系在拥有合伙制企业财产份额时间段内被解除或终止的，则普通合伙对于该有限合伙所持有的所有合伙制企业利益具有初始价钱回购权。

(a) 有限合伙严重失职，假公济私，给企业集团造成损害的；

(b) 企业集团有足够证据证明该有限合伙人在任职期，存有贪污受贿、收受贿赂、受贿、偷盗、泄漏运营和商业秘密、违背竞业禁止义务等危害企业集团权益、信誉的违纪行为的；

(c) 有限合伙违反法律法规、员工守则及企业集团规章制度要求行为人早已形成了企业集团能直接辞退的情况的；

(d) 没经普通合伙书面确认，私自售卖、出让、质押、质押贷款、赠送、股权代持或者以其他所有方法处罚其持有的一切合伙制企业利益；

(e) 私自以有限合伙为名对外开放开展活动，从事别的对合伙制企业产生管束的举动；

(f) 因有意或过失给合伙制企业导致巨大损失的；

(g) 及其普通合伙评定的违背企业集团权益或本协议约定的其他情形。

（2） 非消极撤出：

若(a)非因此条第（1）款缘故，导致有限合伙与集团公司的劳务关系在拥有合伙制企业利益时间段内被解除或终止的（包含但是不限于有限合伙在拥有合伙制企业利益期内内向型企业集团积极申请辞职且不存在损害企业集团权益的），并且其持有合伙制企业财产份额早已消除支配权限制；(b)有限合伙虽没解除或终止企业集团劳务关系但个人原因须经出让合伙制企业利益且经普通合伙赞同的；(c)有限合伙因行使职权受伤而造成完全丧失劳动能力的；有限合伙因达到标准或企业集团所规定的法定退休年龄离休辞职的；及有限合伙身亡或宣告失踪的；及其(d)普通合伙评定其他情形。则普通合伙（或者其指定第三方）对于该有限合伙所持有的已消除支配权限制财产份额具有固收回购权。

普通合伙（或者其指定第三方）对于该有限合伙所持有的未消除支配权限制财产份额具有初始价钱回购权。

（之上合同内容按实际签署为标准）

八、拟签署的增资协议具体内容

1、多方允许，增资扩股方以rmb4,900万余元申购盛剑半导体材料新增加1,750万元注册资金。此次增资扩股中，盛剑半导体材料员工持股平台以3,276万余元申购盛剑半导体材料新增加1,170万元注册资金，增资扩股股权溢价一部分转到盛剑半导体材料资本公积金；榄佘坤企管以1,624万余元申购盛剑半导体材料新增加580万元注册资金，增资扩股股权溢价一部分转到盛剑半导体材料资本公积金。盛剑半导体材料目前公司股东对此次增资扩股舍弃优先认购权。

2、在协议签订的时候起30个工作日后，盛剑环境做出股东决议，准许此次增资扩股并且对盛剑半导体材料规章开展修定；盛剑环境做出股东决议准许本协定后，本协定起效。

3、公司股东付款申购合同款

（1）榄佘坤企管应在协议签署后30日内或盛剑半导体材料届时的付款时间以前，将申购合同款所有汇到盛剑半导体材料指定账户。（2）盛剑半导体材料员工持股平台按照其股东协议的承诺接到合作伙伴全额注资后迅速将申购合同款汇到盛剑半导体材料指定账户。

（之上合同内容按实际签署为标准）

九、此次增资扩股的效果及其对企业的危害

此次公司全资子公司盛剑半导体材料引进外部结构投资人符合公司发展战略，有益于盛剑半导体材料提高资金实力，优化股权结构；与此同时，引进盛剑半导体材料员工持股平台有益于不断加强员工凝聚力、自觉性和创造力，推动员工与企业一起成长与发展，有利于盛剑半导体材料长期性、不断、稳定的发展趋势。

此次增资扩股结束后，盛剑半导体材料仍为公司子公司，不受影响企业对盛剑半导体材料控制权，对企业及盛剑半导体的日常运营和长远发展产生一定的影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

十、有关建议

1、独董事先认同建议

此次根据创立盛剑半导体材料员工持股平台及引进外部结构投资人一同向公司全资子公司盛剑半导体材料股权收购合乎其战略部署和建设规划，有益于盛剑半导体材料提高资金实力，优化股权结构，健全激励机制。此次股权收购买卖标价公允价值有效，不受影响企业并对管控权，也不会影响企业的合并报表范围，不会对公司目前财产及持续盈利造成不利影响，不容易危害公司及公司股东权益。综上所述，大家同意将此次增资扩股事宜提交公司股东会决议。

2、独董建议

此次根据创立盛剑半导体材料员工持股平台及引进外部结构投资人一同向公司全资子公司盛剑半导体材料股权收购合乎其战略部署和建设规划，有益于盛剑半导体材料提高资金实力，优化股权结构，健全激励机制。此次股权收购买卖标价公允价值有效，不受影响企业并对管控权，也不会影响企业的合并报表范围，不会对公司目前财产及持续盈利造成不利影响，不容易危害公司及公司股东权益。此次增资扩股事宜股东会决议程序合法、合规管理。综上所述，大家允许执行此次增资扩股事宜。

3、职工监事建议

此次根据创立盛剑半导体材料员工持股平台及引进外部结构投资人一同向公司全资子公司盛剑半导体材料增资扩股事宜已依法履行必须的决议程序流程，在职工监事决议环节中，关系公司监事已回避表决。本次交易遵照客观性、公平公正的标准，符合规定法律法规、法规及行政规章的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况。公司监事会允许此次增资扩股事宜。

4、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：此次根据创立盛剑半导体材料员工持股平台及引进外部结构投资人一同向公司全资子公司增资扩股事宜早已企业第二届股东会第二十三次会议和第二届职工监事第十七次会议审议根据，关系公司监事对于该提案回避表决，公司独立董事已对于该事宜发布了事先认同建议及确立赞同的单独建议。此次公司全资子公司股权收购暨关联交易决议程序流程合规管理，标价遵照自行、公平公正、科学合理的标准，符合公司和公司股东利益。承销商对公司全资子公司股权收购暨关联交易事宜情况属实。

十一、风险防范

1、截止本公告日，盛剑半导体材料员工持股平台并未开设进行，本次交易事宜存有盛剑半导体材料员工持股平台激励对象未能及时交纳股本金或者其他原因造成增资方案执行进展缓慢或者无法开展的风险性，盛剑半导体材料员工持股平台最后具体认缴制经营规模尚有待观察。此次增资扩股相关事宜有待在工商行政管理机关等方面进行登记，相关事宜办理以相关部门的审核意见为标准。

2、此次增资扩股事宜并未签定宣布协议书，且企业不久的将来运营管理环节中，受有关国家产业政策以及市场环境破坏等多种因素产生的影响，可能存在经营管理风险性、经营风险等难以预测的影响因素。企业将持续关注此次增资扩股后续工作进展，按照有关法律法规的相关规定，立即履行信息披露义务，并采取有效措施积极主动预防相关风险，烦请广大投资者注意投资风险。

3、此次盛剑半导体材料增资扩股不会有以折扣率方法直接和间接获得盛剑半导体材料股份的情况，预估不会产生股份支付费用。后面盛剑半导体材料员工持股平台预埋一部分市场份额授于时，假如小于相匹配股份的投资性房地产，依据政府会计准则的需求，很有可能必须按差值确定股份支付费用。以上对企业经营业绩产生的影响最后的结果会以会计事务所年检结论为标准。

十二、备查簿文档

1、第二届股东会第二十三次会议决议；

2、第二届职工监事第十七次会议决议；

3、盛剑半导体材料《审计报告》（中汇预审[2023]8116号）；

4、拟签署的盛剑半导体材料员工持股平台股东协议；

5、拟签署的盛剑半导体材料增资协议；

6、独董有关第二届股东会第二十三次会议相关事宜自主的建议；

7、独董有关第二届股东会第二十三次会议相关事宜的事先认同建议；

8、海通证券股份有限责任公司关于上海盛剑环境系统软件科技发展有限公司控股子公司股权收购暨关联交易事项审查建议。

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司股东会

2023年8月5日

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公示序号：2023-052

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司

有关举办2023年第三次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年8月30日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年8月30日 14点40分

举办地址：上海市嘉定区汇发路301号盛剑商务大厦

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年8月30日

至2023年8月30日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第二届股东会第二十三次会议、第二届职工监事第十七次会议审议根据，详细公司在2023年8月5日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）与《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公布相关信息。公司将在2023年第三次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登企业《2023年第三次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：提案1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 集团公司聘用的律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）大会备案方法

1、公司股东需持股东账户卡、股东账户卡、营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人授权委托书及出席人身份证补办备案，与会人员持身份证列席会议；

2、法人股东应持身份证、股东账户卡和股东账户卡办理相关手续。因事不可以出席会议股东可授权委托人参加，履行投票权。授权委托人须持有个人身份证、法人授权书、受托人身份证件（或身份证扫描件等证明）登记信息。外地公司股东可采取信件或电子邮件方法备案。与会人员需当场提供以上有效证件正本；

3、之上文档要以专人送达、信件、电子邮箱方法申报。信件、电子邮箱以2023年8月29日17点之前接到为标准。

（二）当场备案时长

2023年8月29日13:00-15:00

（三）大会备案地址

上海市嘉定区汇发路301号盛剑商务大厦11楼。

六、 其他事宜

1、大会联系电话

大会手机联系人：胡先生

联系方式：021-60712858

电子邮箱：sjhj@sheng-jian.com

详细地址：上海市嘉定区汇发路301号盛剑商务大厦11楼

2、参会公司股东吃住及差旅费自立。

特此公告。

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司

2023年8月5日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年8月30日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公示序号：2023-047

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司

有关一部分个股期权销户进行的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年7月11日举办第二届股东会第二十二次大会、第二届职工监事第十六次大会，表决通过《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。依据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案修订稿）》（下称“此次激励计划”）的相关规定以及企业2021年第一次股东大会决议的受权，由于5名激励对象个人原因已经从公司离职，不会再具有激励对象资质，以上激励对象已获得授但还没有行权的9.35万分个股期权由企业注销；78名激励对象因第二个行权期企业方面绩效考评不合格，个股期权不可以行权，以上激励对象已获得授但还没有行权的36.51万分个股期权由企业注销。综上所述，董事会对此次激励计划83名激励对象已获得授但还没有行权的45.86万分个股期权开展销户。

此次个股期权销户事宜具体内容，详细公司在2023年7月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公示序号：2023-043）。

公司已经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登公司上海分公司”）递交了销户以上个股期权申请，经中登公司上海分公司审核后，以上45.86万分个股期权销户事项已经在2023年8月3日申请办理结束。此次个股期权销户对公司股本不产生影响。

特此公告。

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司股东会

2023年8月5日

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公示序号：2023-048

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司

第二届股东会第二十三次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第二十三次会议于2023年8月3日（星期四）在公司会议室以当场融合通信方式举办。会议报告已经在2023年7月28日以电子邮箱等形式送到整体执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。

此次会议由老总张伟明老先生组织，监事、高管人员出席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章制度、行政规章和《公司章程》等要求。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司独立董事对该项提案发布了赞同的单独建议。本提案主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-050）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》；

公司独立董事对该项提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。本提案主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公示序号：2023-051）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（三）表决通过《关于修订重大合同自愿性信息披露标准的议案》；

依据《上海证券交易所股票上市规则》及有关规定，根据企业具体，现对企业重大合同自愿性信息公开要求进行修定，新修订重大合同自愿性信息公开规范如下所示：

公司或者其子公司一次签定售卖产品或者产品、劳务或建筑工程承包（公司或者其子公司与别人一同承揽建设工程，公司或者其子公司做为总承包方的，应该以承接项目的所有合同总金额测算；做为非总承包方的，应该以公司或者其子公司具体承担合同总金额测算）等合同书，合同总金额占公司近期一个会计年度经审计营业收入（合并口径）30%之上，且肯定金额超过rmb5亿人民币（含5亿）的，及其没有达到以上规范但企业认定其等合同书对企业经营活动具备深远影响，企业将根据法律法规和行政规章等条件，以暂时性公示的方式对外开放公布。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（四）表决通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

本提案主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-052）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1、第二届股东会第二十三次会议决议；

2、独董有关第二届股东会第二十三次会议相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第二届股东会第二十三次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司股东会

2023年8月5日

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公示序号：2023-050

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司

有关首次公开发行股票募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次结项的募集资金投资项目名字：“环保装备智能制造项目”、“新项目研发工程项目”及“上海总部营销中心工程项目”。连着“补充流动资金新项目”，企业首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部进行。

● 结项后结余募集资金用途：拟向募投项目结项后结余的募资4,864.91万余元（含孳息；占募资净收益比例是8.69%）永久性补充流动资金，主要额度以资产转走当天募集资金专户账户余额为标准。

● 本事情早已企业第二届股东会第二十三次会议、第二届职工监事第十七次会议审议根据，尚要递交股东大会审议。

一、首次公开发行股票募资状况简述

（一）募资基本概况

依据中国证监会开具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕3574号），上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司（下称“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）3,098.7004亿港元，发行价为19.87元/股，募资总额为61,571.176948万余元，扣减发行费（未税）5,612.302926万余元后，募资净收益为55,958.874022万余元。募资到帐后，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月26日对募资及时情况进行检审，并提交了“中汇会验[2021]1165号”《验资报告》。企业将募资存放在募资重点帐户，实施专用账户管理方法。

企业《首次公开发行股票招股说明书》公布的募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：rmb万余元

注：1、有关以上募投项目具体内容详细企业公布于证监会特定信息公开页面的《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募资应用”。

2、合计数和各分项目标值之和若发生尾差，系数值计算时四舍五入导致，相同。

（二）一部分募集资金投资项目执行内容包括募资资金投入方案调节状况

公司在2022年2月25日举办2022年第一次股东大会决议，表决通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的议案》，允许企业调节“环保装备智能制造项目”（下称“环境项目”）执行具体内容及相关总投资额、调节环境项目及“新项目研发工程项目”（下称“新技术项目”）的募资拟资金投入额度。环境项目的总体投资额由22,566.14万余元调整至13,100.27万余元，计划资金投入募资12,528.27万余元降低至9,228.27万余元，降低3,300.00万余元；新技术项目的总体投资额不会改变，计划资金投入募资11,881.25万元增加到了15,181.25万余元，提升3,300.00万余元。此次调节前后左右，募投项目的募资拟资金投入情况如下：

企业：rmb万余元

此次调整事项仅涉及到调节以上环境保护项目的实施具体内容及相关总投资额、调节环境项目以及新技术项目的募资拟资金投入额度，募投项目建设主体、执行地址、拟采用募资总金额未产生变化。主要内容详细公司在2022年2月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的公告》（公示序号：2022-004）。

（三）募集资金使用、结余及存放状况

（1）截止到2023年7月18日，企业募集资金使用与结余情况如下：

企业：rmb万余元

注：1、募资总计利用率=募资总计资金投入/调整募资拟资金投入；

2、募资总计资金投入、募资账户余额含募资孳息。

（2）截止到2023年7月18日，企业募资存放情况如下：

二、募集资金投资项目结项及结余募集资金使用方案状况

（一）募集资金投资项目结项基本概况

募集资金投资项目“环保装备智能制造项目”、“新项目研发工程项目”及“上海总部营销中心工程项目”已基本建设完成，做到可使用状态，现给予结项。连着“补充流动资金新项目”，企业首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部进行。

（二）结余募集资金使用方案

为提升结余募集资金使用高效率，从谨慎投入和合理安排资产的角度考虑，拟向结余募资rmb4,864.91万余元（含孳息，占募资净收益的8.69%，主要额度以资产转走当天募集资金专户账户余额为标准），用以永久性补充流动资金。

以上资金划转结束后，企业将销户有关募集资金专户，公司和承销商、开户行等签署的募集资金专户监管协议随着停止。

三、募集资金投资项目结项及募资结余的重要原因

1、募集资金投资项目结项详细情况

（1）“环保装备智能制造项目”计划应用一部分募资用以购买批量生产设备和信息管理系统等。根据具体实际需求情况和综合考虑其经济收益状况，企业通过进行深入制造工艺的科技研发，明显提高生产制造设备效率和生产能力，降低了批量生产设备和信息系统采购要求，节约了一部分募资，此项目募资总计利用率为50.91%。但上述情况事宜也不会影响募投项目的实行运行，没有对企业生产运营造成不利影响。现阶段环境项目已经达到预订可使用状态并且已经交付使用，现关于环保项目结项。

（2）“新项目研发工程项目”及“上海总部营销中心工程项目”都已基本建设结束，做到预订可使用状态并投入使用，并获得《建筑工程综合竣工验收合格通知书》及《不动产权证》，募资总计利用率都已超出100%，达到结项标准。

2、在项目开发过程中，企业严格执行募集资金使用的相关规定，在确保新项目建设质量的前提下融合新项目的具体情况，秉着有效、节省、合理的基本原则，谨慎地选择募资。工程建设各个阶段中提升费用操纵、监管和管理方法，有效减少新项目建造成本，节省了一部分募资的开支。与此同时，在保证不受影响募投项目建设与募资安全的情况下，企业为提升募资的使用率，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务赢得了一定投资收益及利息收入。

四、结余募资永久性补充流动资金对企业的危害

此次募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜是企业根据具体情况所作出的谨慎确定，有助于提高募集资金使用高效率，减少企业销售费用，达到企业未来的发展融资需求，找不到变向更改募集资金用途的情况，符合公司和公司股东利益。

五、决议程序流程

公司在2023年8月3日举办第二届股东会第二十三次会议、第二届职工监事第十七次大会，表决通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许此次对首次公开发行股票募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜。

本事宜合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不构成关联方交易，尚要递交至企业股东大会审议。

六、独董、职工监事、承销商的有关建议

（一）独董建议

公司独立董事觉得：公司本次募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜，合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司募集资金管理办法》等相关规定，依法履行对应的审批流程，是结合公司具体建设进度和项目的项目执行情况，所做出的谨慎确定，亦不会有变向更改募集资金用途和影响别的股东利益的情形，本事宜不会对公司生产运营产生重大不良影响。大家允许该事项并同意提交给企业股东大会审议。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：公司本次募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜是结合公司内部管理管理方法的具体情况所做出的谨慎确定，符合公司中远期发展战略规划，有助于提高募集资金使用高效率，不存在损害公司股东尤其是中小型股东利益的情形。依法履行必须的决议程序流程，合乎证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》与公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司监事会允许该事项并同意提交给企业股东大会审议。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立赞同的单独建议，该事项尚要递交至企业股东大会审议，决议程序流程合乎有关法律法规。公司本次募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜是结合公司内部管理管理方法的具体情况所做出的谨慎分配，不存在损害股东利益的现象，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法。承销商对公司本次募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、第二届股东会第二十三次会议决议；

2、独董有关第二届股东会第二十三次会议相关事宜自主的建议；

3、第二届职工监事第十七次会议决议；

4、海通证券股份有限责任公司关于上海盛剑环境系统软件科技发展有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的审查建议。

特此公告。

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司股东会

2023年8月5日