江阴市江化微电子类材料有限责任公司第五届股东会第六次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

江阴市江化微电子类材料有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第六次会议报告于2023年7月27日以电子邮箱等形式送到整体执行董事，此次会议于2023年8月1日在企业三楼会议厅以当场融合通信方式举办。此次会议由老总殷福华老先生组织，大会需到执行董事9人，实到股东9人，在其中副董娄刚老先生、副董马瑞辉老先生、执行董事徐啸飞老先生、独董董毅女性、独董承军老先生、独董章晓科老先生以通信方式参加决议。大会工作的通知、举办及决议程序流程合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

与会董事经决议，根据如下所示提案：

（一）决议并通过了《关于对控股子公司增资的议案》；

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

决议结论：允许：9票，抵制：0票，放弃：0票

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）决议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

决议结论：允许：9票，抵制：0票，放弃：0票

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）决议并通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

依据《公司法》《公司章程》的相关规定，股东会建议于2023年8月17日举办企业2023年第二次股东大会决议。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

决议结论：允许：9票，抵制：0票，放弃：0票

特此公告。

江阴市江化微电子类材料有限责任公司

董 事 会

2023年8月2日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公示序号：2023-041

江阴市江化微电子类材料有限责任公司

关于子公司增资扩股的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●增资扩股标的名称：江化微（镇江市）电子器件材料有限公司（下称“镇江市江化微”）

●增资扩股额度：50,000.00万人民币

●有关风险防范：此次增资扩股事宜不构成关联方交易，不构成证监会《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，没有重要法律法规阻碍。

一、增资扩股简述

（一）增资扩股事宜基本概况

为提升子公司资本结构，减少企业经营风险，提高其经济实力，充分满足企业业务发展趋势所产生的融资需求，江阴市江化微电子类材料有限责任公司（下称“企业”或“江阴市江化微”）拟以子公司镇江市江化微截止到评估基准日2022年12月31日的评估价值为基础，应用自筹资金50,000.00万人民币对它进行增资扩股，在其中：27,777.7951万人民币记入注册资金，22,222.2049万人民币记入资本公积金。镇江市江化微另一公司股东金鼎制造业转型升级新型材料股票基金（有限合伙企业）（下称“金鼎生产制造”）舍弃其就此次增资扩股可拥有的优先认购权。

此次增资扩股结束后，镇江市江化微注册资金由50,000.00万余元增加到了77,777.7951万余元，企业对镇江市江化微的占股比例由60.00%增加到了74.29%，仍然是镇江市江化微的大股东，镇江市江化微仍列入上市企业合并报表范围以内。

（二）履行审批流程

公司在2023年8月1日举办第五届股东会第六次大会审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。此次对子公司增资扩股事宜尚须提交公司股东大会审议，与此同时，有待通过国资监管单位的审核后才可执行。

董事会将报请股东会受权公司管理人员申请办理此次增资扩股相关事宜。

（三）此次子公司增资扩股事宜不构成关联方交易，亦不组成资产重组。

二、投资方向企业情况

（一）基本概况

1、企业名字：江化微（镇江市）电子器件材料有限公司

统一社会信用代码：91321191MA1PBT1G80

成立年限：2017-07-06

法人代表：殷福华

注册资金：50,000万人民币

公司注册地址：镇江市新城区青龙山路18号

业务范围：许可经营项目：危化品生产制造；危险化学品经营；危险废弃物运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：专用型化工产品生产制造（没有危化品）；机械设备租赁；化工新材料产品研发；电子专用材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；货物搬运；国内贸易；技术进出口；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

2、增资扩股标底主要财务指标

企业：rmb 万余元

3、交易标的资信情况优良，没被列入失信执行人。

（二）此次增资扩股前后左右，镇江市江化微公司股权结构如下所示：

企业：rmb 万余元

三、买卖交易定价原则

（一）资产报告评估状况

镇江市江化微请来了江苏华信资产报告评估有限责任公司并对截止到评估基准日2022年12月31日股东所有权益价值展开了评定。依据江苏华信资产报告评估有限责任公司开具的《江化微（镇江）电子材料有限公司拟引进新的投资人涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（苏华评报字[2023]第【371】号），采用收益法的评价结果做为鉴定结论，则在未考虑到股份缺乏流动性折扣前提下，镇江市江化微股东所有权益价值在评估基准日2022年12月31日的商业价值为90,670.00万余元。本报告有待国有资产经营监督机构办理备案。

（二）标价状况

买卖多方根据自行、公平公正、公正的原则，以以上分析报告为产品定价基本，一同共同商定以镇江市江化微公司估值rmb90,000.00万余元作为本次增资扩股的投前估值。通过和增资扩股目标以及少数股东达成一致意见：公司拟依照每1元增加注册资金相匹配1.7999块钱增资扩股镇江市江化微，镇江市江化微另一公司股东金鼎生产制造舍弃其就此次增资扩股可拥有的优先认购权，以上增资价格系镇江市江化微公司股东协商一致明确，标价公允价值、有效，不存在损害企业公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

四、此次增资扩股对企业的危害

此次增资扩股是为了适用子公司市场拓展，能够降低其负债率和带息债务经营规模，提升资产负债结构，提高其资金实力、资金实力及抗风险。此次增资扩股结束后，企业带息债务降低，对财务状况和经营业绩产生一定的影响，有助于提升企业竞争优势和协调发展水平，符合我国有关政策方针及企业发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。

此次增资扩股资产所有来自自筹资金且增资扩股对象是企业子公司，不会对公司正常的生产运营造成不利影响。此次增资扩股结束后，镇江市江化微仍然是企业子公司，不受影响企业财务报告合并范围。

本次交易不属于关联方交易，亦不会造成同行业竞争。

五、风险评估

此次增资扩股对象是企业下级子公司，风险性总体可控性。增资扩股事宜合乎公司战略规划，但依然将面临销售市场、运营等各个方面不可控因素带来的损失。企业将根据健全内控管理制度并强化执行、监管，积极主动预防和解决相关风险。

请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

特此公告。

江阴市江化微电子类材料有限责任公司

董 事 会

2023年8月2日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公示序号：2023-042

江阴市江化微电子类材料有限责任公司

有关为子提供担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：四川江化微电子材料有限责任公司（下称“四川江化微”）、江化微（镇江市）电子器件材料有限公司（下称“镇江市江化微”）。此次贷款担保不会有关联担保。

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：

1、江阴市江化微电子类材料有限责任公司（下称“企业”或“江阴市江化微”）控股子公司四川江化微拟将成都市银行股份有限公司洪雅支行（下称“成都银行”）申请办理信用额度不超过人民币3,000万余元，企业为该事项给予连带责任担保贷款担保；截止到本公告公布日，除此次贷款担保外，公司已经具体为四川江化微所提供的担保余额为0元

2、企业子公司镇江市江化微拟将中国进出口银行江苏支行（下称“中国进出口银行”）申请办理信用额度不超过人民币47,000万余元，企业为该事项给予连带责任担保贷款担保；截止到本公告公布日，除此次贷款担保外，公司已经具体为镇江市江化微所提供的担保余额为37,300万余元。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：否

● 对外担保逾期总计总数：无。

● 此次贷款担保早已企业第五届股东会第六次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议

一、贷款担保状况简述

为满足你的生产运营和发展需要，公司全资子公司四川江化微拟将成都银行申请办理信用额度不得超过3,000万人民币，企业为四川江化微以上申请办理信用额度事宜给予连带责任担保；企业子公司镇江市江化微拟将中国进出口银行申请办理信用额度不得超过47,000万人民币，企业为镇江市江化微以上申请办理信用额度事宜给予全额的连带责任担保贷款担保，镇江市江化微因其一期项目已形成不动产和机械设备财产给予质押担保，二期项目开工建设增加二期项目下机械设备质押担保。此次为子提供担保的实际额度、担保范围、时限和以签订的担保协议为标准。

公司在2023年8月1日举行的第五届股东会第六次大会审议通过了《关于为子公司担保的议案》，尚要递交企业股东大会审议，股东会将报请股东会受权公司管理人员结合公司具体生产经营情况的需求，在相关担保额度范围之内，全权负责办理公司为分公司以上股权融资公司担保有关的具体事宜，授权期限自该提案经公司股东大会审议根据的时候起12月。

二、被担保人基本概况

1、企业名字：四川江化微电子材料有限责任公司

创立日期：2017-07-26

公司注册地址：四川彭山开发区自主创新二路北环路12号

法人代表：邵勇

注册资金：25,000万人民币

业务范围：一般项目：电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；电子专用材料产品研发；专用型化工产品生产制造（没有危化品）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；工程及关键技术研究和试验发展；网络资源回收利用项目研发；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；化工新材料产品研发。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：危险化学品经营；危化品生产制造；危险废弃物运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

公司股权结构：企业拥有四川江化微100.00%股份，为公司全资子公司。

主要财务指标：

经查看，四川江化微个人信用稳步增长，并不属于失信执行人。

2、企业名字：江化微(镇江市)电子器件材料有限公司

创立日期：2017-07-06

公司注册地址：镇江市新城区青龙山路18号

法人代表：殷福华

注册资金：50,000万人民币

业务范围：许可经营项目：危化品生产制造；危险化学品经营；危险废弃物运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准） 一般项目：专用型化工产品生产制造（没有危化品）；机械设备租赁；化工新材料产品研发；电子专用材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；货物搬运；国内贸易；技术进出口；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

公司股权结构：企业拥有镇江市江化微60.00%股份，为公司发展子公司。

关键财务报表：

经查看，镇江市江化微个人信用稳步增长，并不属于失信执行人。

三、担保协议主要内容

当前公司及控股子公司四川江化微、子公司镇江市江化微并未和银行签署有关股权融资及担保协议，以上信用额度仅是分公司拟申请的融资额度和公司拟所提供的担保额度，实际股权融资及担保额度、担保类型、合同类型等有待银行和有关金融企业审核同意，按实际签订的合同书为标准。

四、担保重要性和合理化

公司本次贷款担保大多为达到下属子公司日常业务需要，符合公司共同利益，将有利于业务顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人均是企业合并报表范围分公司，运营平稳，资信评估优良，担保风险整体可控性。此次贷款担保不会对公司的正常运营和市场拓展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、股东会建议

此次贷款担保主要系为保证企业合并报表范围内分公司业务发展需求而所提供的贷款担保，进一步提高了其运营效率和资金实力。此次担保对象为合并报表范围里的分公司，企业对担保对象具备本质管控权，被担保对象生产运营正常的，具有清偿债务能力，贷款担保事宜严控风险。不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告公布日，公司及子公司贷款担保总额为37,300.00万余元（没有此次贷款担保），均是企业对合并报表范围里的分公司贷款担保，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产总额比例为20.15%。公司及分公司不会有对合并财务报表外企业公司担保的现象，不存在贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及由于被裁定输了官司而需承担的担保额度的现象。

特此公告。

江阴市江化微电子类材料有限责任公司

董 事 会

2023年8月2日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公示序号：2023-043

江阴市江化微电子类材料有限责任公司

有关举办2023年第二次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年8月17日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年8月17日13点00分

举办地址：江苏江阴市周庄镇长命云顾路581号江阴市江化微电子类材料有限责任公司行政楼四楼会议厅

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年8月17日

至2023年8月17日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第五届股东会第六次会议审议根据，并且于2023年8月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）开展公布。

2、特别决议提案：提案2

3、对中小股东独立记票的议案：不适合

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：不适合

应回避表决的相关性股东名称：不适合

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年8月16日（星期三）早上8:00-11:00，在下午12:00-16:30

（二）备案地址：江苏省江阴市云顾路581号企业董事会办公室

（三）备案方法：社会公众股公司股东申请时还需提供以下有关文件：股东账户卡、股东账户卡、个人身份证原件及复印件；委托代理人持公司股东法人授权书、受托人合理股东账户卡、股东账户卡、受托人身份证扫描件及委托代理人身份证件原件及复印件。个人股公司股东持营业执照副本复印件、公司法人法人授权书、股东账户卡、出席人身份证件到公司申请登记。外地公司股东可以用信件或发传真方法备案，信件备案根据当地邮戳为标准。

六、其他事宜

（一）大会开会时间大半天，费用自理。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话：

通讯地址：江苏省江阴市云顾路581号

联 系 人：费祝海

联系方式：0510-86968678

特此公告。

江阴市江化微电子类材料有限责任公司

董 事 会

2023年8月2日

配件1：法人授权书

法人授权书

江阴市江化微电子类材料有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年8月17日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。